Những kẻ chủ mưu vụ bê bối JPEX vẫn chưa bị bắt khi 11 nghi phạm bị bắt giữ

Cảnh sát Hồng Kông cho biết những người cầm đầu sàn giao dịch tiền điện tử JPEX vẫn đang lẩn trốn và hiện đang nhờ sự giúp đỡ của Interpol để truy tìm họ.

Những kẻ chủ mưu đằng sau vụ bê bối sàn giao dịch tiền điện tử JPEX bị cáo buộc ở Hồng Kông – được một số người gọi là vụ lừa đảo tài chính lớn nhất từng xảy ra ở thành phố này – đã trốn tránh chính quyền bất chấp việc 11 người đã bị bắt để thẩm vấn liên quan đến tình huống này.

Theo báo cáo ngày 23 tháng 9 từ South China Morning Post, cảnh sát hiện đã nhận được hơn 2.265 đơn khiếu nại từ các nạn nhân của nền tảng giao dịch, với tổng giá trị tiền tệ của hậu quả ước tính vào khoảng 178 triệu USD (1,4 tỷ USD). Đô la Hồng Kông).

Các khiếu nại dường như liên quan đến những khó khăn khi rút tiền điện tử khỏi nền tảng. Vào ngày 15 tháng 9, sàn giao dịch JPEX đã tăng phí rút tiền lên 999 USDT.

刚刚跑去问了下香港的朋友jpex跑路了没，回复是没跑路，香港警察也去了，说正常提现，所以没办法抓。

然后说了下，只是提币的手续费是999u而已。

只不过就是单笔提款，最高1000u罢了。

这好像大差不差？？？ pic.twitter.com/qAHL3xgUMI

— 梭教授说 (@hellosuoha) September 14, 2023

Cho đến nay, danh sách những người được cho là đã bị bắt giữ để thẩm vấn bao gồm Joseph Lam Chok, người có ảnh hưởng đến tiền điện tử, người đã nhiều lần cố gắng công khai tránh xa nền tảng giao dịch.

Cảnh sát cũng đã bắt giữ ba nhân viên của Công ty hỗ trợ kỹ thuật JPEX, cùng với hai YouTuber Chan Wing-yee và Chu Ka-fai - những người có tổng số người theo dõi hơn 200.000 - liên quan đến vụ bê bối.

Những người khác bị truy lùng hoặc bắt để thẩm vấn bao gồm giám đốc duy nhất của công ty, Kwok Ho-lun, giám đốc nhà hàng và ba người nổi tiếng được cho là đã quảng cáo JPEX dưới một hình thức nào đó trong pa.

Tuy nhiên, chính quyền Hồng Kông cho biết những kẻ cầm đầu hoạt động này vẫn đang chạy trốn. Cảnh sát nói thêm rằng cuộc điều tra đang tiếp tục và có thể sẽ có thêm những vụ bắt giữ khác trong tương lai gần.

Cảnh sát địa phương cũng đã tranh thủ sự giúp đỡ của Interpol và các cơ quan thực thi quốc tế khác sau khi xác định được các giao dịch chuyển tiền điện tử đáng ngờ được thực hiện từ nền tảng giao dịch JPEX. Cảnh sát cũng đã yêu cầu các nhà cung cấp viễn thông địa phương chặn quyền truy cập vào trang web của nền tảng giao dịch.

Trong hội nghị Token2049 tại Singapore vào ngày 13 tháng 9, nhóm JPEX bị cáo buộc đã rời bỏ gian hàng của công ty sau khi cảnh sát Hồng Kông bắt giữ sáu nhân viên vì tội gian lận khi vận hành một nền tảng giao dịch tiền điện tử không có giấy phép.

The Platinum sponsor, JPEX, abandoned their booth at #Token2049 on the second day.

On a side note, their logo looks quite similar to FTX. Is that a sign? pic.twitter.com/KZw9o5vNgF

— J O Y (@joyxspacelatte) September 14, 2023

Vụ bê bối JPEX lần đầu tiên xuất hiện trên radar vào ngày 1 tháng 9 USD3 khi cơ quan quản lý tài chính Hồng Kông thông báo với công chúng rằng họ đã nhận được hơn 1.000 USD khiếu nại về nền tảng nền tảng giao dịch tiền điện tử chưa đăng ký, với yêu cầu bồi thường thiệt hại lên tới hơn 1 USD28 triệu (1 tỷ đô la Hồng Kông).

Nền tảng giao dịch sau đó đã đóng cửa một số sản phẩm mang lại lợi nhuận và tăng phí rút tiền lên 999 USDT, đồng thời đổ lỗi cho các nhà tạo lập thị trường bên thứ ba về việc đóng băng thanh khoản một cách ác ý.

Vào thời điểm đó, họ tuyên bố rằng họ đã cố gắng đăng ký với các cơ quan hữu quan và viện dẫn sự đối xử không công bằng từ SFC.

Trong một tuyên bố ngày 20 tháng 9, SFC tiết lộ rằng JPEX đã hoạt động mà không có giấy phép giao dịch tài sản ảo.

Theo trang web chính thức, JPEX có trụ sở chính tại Dubai và tuyên bố được cấp phép cho các hoạt động giao dịch tiền điện tử ở Hoa Kỳ, Canada và Úc. Được thành lập với giá 2 USD02 USD0, JPEX tuyên bố giám sát tài sản trị giá khoảng 2 tỷ USD và cho biết mục tiêu của họ là được đưa vào top 5 nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới.

Rủi ro khi gửi tiền: Nền tảng giao dịch tiền điện tử thực sự làm gì với tiền của bạn?

Theo CoinTelegraph