Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
102 
Europol và Eurojust, hai cơ quan của EU về hợp tác thực thi pháp luật, đã cùng với các cơ quan chức năng từ Bulgaria, Síp, Đức và Serbia điều tra gian lận đầu tư trực tuyến kể từ tháng 6 năm 2022.
Vào cuối năm 2022, những kẻ lừa đảo chuyển trọng tâm sang lừa đảo các nhà đầu tư tiền điện tử, những người đã cố gắng hết sức để bù đắp khoản lỗ kéo dài cả năm của họ. Một hoạt động thực thi pháp luật quốc tế do các cơ quan chính phủ châu Âu đứng đầu đã tham gia cùng các doanh nhân và doanh nghiệp tiền điện tử để hạn chế các vụ lừa đảo tiền điện tử xuyên biên giới kể từ tháng 7 năm 2022, phát hiện ra một mạng lưới tội phạm hoạt động thông qua các trung tâm cuộc gọi.
Europol và Eurojust, hai cơ quan hợp tác thực thi pháp luật của EU, đã cùng với các cơ quan chức năng từ Bulgaria, Síp, Đức và Serbia điều tra hành vi lừa đảo đầu tư trực tuyến kể từ tháng 6 năm 2022. Cuộc điều tra đã xác định một mạng lưới tội phạm gây thiệt hại hơn 2,1 triệu USD (hơn 2 triệu euro) ) — chủ yếu dành cho các nhà đầu tư Đức.
Call centres selling fake crypto taken down in Bulgaria, Serbia & Cyprus.
— Europol (@Europol) January 12, 2023
The criminal organisations lured victims to invest over EUR 2 million in bogus crypto investment websites.
Details ⤵️https://t.co/sP21aOn8WY pic.twitter.com/jfF7xsuog9
Theo Europol, những kẻ lừa đảo được đề cập đã dụ dỗ các nạn nhân — từ Đức, Thụy Sĩ, Úc và Canada, cùng những quốc gia khác — đầu tư vào các trang web và chương trình đầu tư tiền điện tử giả mạo. Phát hiện này cuối cùng đã dẫn đến việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm hoạt động nhằm hướng tới điều tra xuyên biên giới.
Hoạt động trên bốn trung tâm cuộc gọi ở Đông Âu, những kẻ lừa đảo đã dụ dỗ các nạn nhân tiềm năng bằng cách đưa ra những khoản lợi nhuận hấp dẫn từ các khoản đầu tư nhỏ, điều này thúc đẩy họ thực hiện các khoản đầu tư lớn hơn. Xem xét số lượng các tình huống không được báo cáo, Europol nghi ngờ tổng thiệt hại có thể lên tới hàng trăm triệu euro.
Trong quá trình điều tra, 261 cá nhân — hai người ở Bulgaria, hai người ở Síp, ba người ở Đức và 214 người ở Serbia — đã bị thẩm vấn, 22 địa điểm ở EU đã bị khám xét và 30 người bị bắt giữ. Ví phần cứng, tiền mặt, xe cộ, thiết bị điện tử và tài liệu cũng bị tịch thu.
Trong khi kẻ lừa đảo tiếp tục mạo danh các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp, cộng đồng tiền điện tử duy trì cách tiếp cận chủ động để làm suy yếu những kẻ lừa đảo thông qua các thông báo cảnh báo chủ động, các bản sửa lỗi phòng ngừa hack và giáo dục công chúng.
Một báo cáo về tiền thưởng lỗi và nền tảng dịch vụ bảo mật Immunefi tiết lộ rằng ngành công nghiệp tiền điện tử đã mất tổng cộng 3,9 tỷ đô la vào năm 2022.
Trong số đó, 95,6% tổng thiệt hại là do hack, trong khi gian lận, lừa đảo và rút thanh khoản (rug pull) chiếm 4,4% còn lại. BNB và Ethereum là các blockchain được nhắm mục tiêu nhiều nhất.
Mitchell Amador, Giám đốc điều hành của Immunefi đề xuất chủ động xác định và giải quyết các lỗ hổng để bảo vệ cộng đồng và xây dựng lại niềm tin giữa các nhà đầu tư.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Lừa đảo, Tin tặc, Hack, Liên minh Châu Âu, Châu Âu, Euro,
