24/08/2023 05:18 read

Những người đồng sáng lập Tornado Cash do DOJ phụ trách, một người bị Kho bạc Hoa Kỳ xử phạt trong khi người kia bị FBI bắt giữ

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố cáo buộc chống lại hai cá nhân đồng sáng lập Tornado Cash vào ngày 23 tháng 8.

Cơ quan này đã công bố bản cáo trạng buộc tội Roman Storm và Roman Semenov với nhiều hành vi sai trái khác nhau liên quan đến việc tạo, vận hành và quảng cáo Tornado Cash – một công cụ trộn tiền xu dựa trên Ethereum phổ biến một thời đã che khuất các giao dịch tiền điện tử.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nói:

Trong khi công khai tuyên bố cung cấp dịch vụ bảo mật phức tạp về mặt kỹ thuật, Storm và Semenov trên thực tế biết rằng họ đang giúp tin tặc và kẻ lừa đảo che giấu thành quả tội ác của mình.

DOJ lưu ý thêm rằng Tornado Cash đã xử lý số tiền thu được từ hoạt động tội phạm trị giá 1 tỷ USD và rửa tiền thay mặt cho các nhóm tội phạm mạng của Triều Tiên.

Danh sách đầy đủ các cáo buộc của cơ quan đối với hai người đồng sáng lập Tornado Cash bao gồm âm mưu rửa tiền, âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt và âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

DOJ cho biết Storm đã bị bắt ở Bang Washington và sẽ bị đưa ra tòa, trong khi Semenov vẫn chưa được xác định hoặc bị bắt.

Kho bạc Hoa Kỳ đã công bố riêng các biện pháp trừng phạt đối với Semenov, một hành động sẽ cấm các bên khác giao dịch với anh ta. Cơ quan này lưu ý rằng những người giao dịch với Semenov có thể được chỉ định.

Nhà phát triển thứ ba, Alexey Pertsev, đã bị bắt ở Hà Lan vào tháng 8 năm 2022. DOJ không công bố cáo buộc chống lại Pertsev ngày hôm nay. Kho bạc đề cập đến vụ bắt giữ trước đây của Pertsev nhưng không công bố các biện pháp trừng phạt đối với anh ta (hoặc chống lại Storm).

Bộ trộn được Kho bạc xử phạt trước đây

Bộ Tài chính ban đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tornado Cash vào tháng 8 năm 2022, cấm một cách hiệu quả việc truy cập phổ biến vào máy trộn tiền xu.

Tuy nhiên, Tornado Cash vẫn tiếp tục hoạt động do tính chất phi tập trung và sự phụ thuộc vào tiền điện tử. Nền tảng này thậm chí còn vượt qua các thử nghiệm khác: Hệ thống quản trị của Tornado Cash đã bị tấn công đáng chú ý vào tháng 5 năm 2023, dẫn đến vụ trộm ít hơn 1 triệu USD. Những người giữ tiền quản trị sau đó đã giành lại quyền kiểm soát thông qua một đề xuất mới.

Dữ liệu từ DefiLlama cho thấy Tornado Cash vẫn hoạt động với tổng giá trị vốn hóa (TVL) là 245 triệu USD, giảm so với TVL cao nhất mọi thời đại là 1,1 tỷ USD.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: