Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
24/04/2024 17:30
80
80 
Chính quyền Nigeria đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của cuộc trấn áp giao dịch tiền điện tử, nhắm mục tiêu vào các nền tảng ngang hàng (P2P) như OKX, Binance, KuCoin và Bybit, theo thông tư xu hướng của Ngân hàng Trung ương Nigeria.
CBN đã yêu cầu các tổ chức tài chính trong nước xác định các cá nhân hoặc tổ chức giao dịch với các nền tảng giao dịch này và thực hiện hướng dẫn Không ghi nợ (PND) trong sáu tháng trên tài khoản của họ.
Theo ngân hàng, các nền tảng được đề cập không được cấp phép hoạt động ở Nigeria và hiện đang bị điều tra. Nó nói thêm rằng những người vi phạm chỉ thị này sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc theo quy định.
Ngân hàng cũng cảnh báo rằng bất kỳ nhà đầu tư nào “mua bán USDT trái phép” sẽ bị bắt giữ.
CBN nhắc nhở thêm các tổ chức tài chính được quản lý trong nước rằng họ bị cấm giao dịch tiền điện tử hoặc tạo điều kiện thanh toán cho nền tảng giao dịch tiền điện tử.
Trong khi đó, Olumide Adesina, một nhà báo kinh doanh, giải thích rằng quan điểm chính thức của CBN là chỉ những thực thể được Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Nigeria (SEC) quản lý trong thị trường tiền điện tử mới có thể giao dịch với các ngân hàng.
Ông cho biết cơ quan chống tham nhũng đã đóng băng khoảng 300 tài khoản ngoại hối bị nghi ngờ giao dịch bất hợp pháp trên nền tảng P2P. Đáng chú ý, hơn 15 tỷ USD đã được chuyển qua một trong những nền tảng này trong năm ngoái.
Sự phát triển này diễn ra khi chính phủ Nigeria đã áp dụng lập trường nghiêm ngặt đối với tiền điện tử để ổn định thị trường nền tảng giao dịch nước ngoài. Ban đầu, các nhà chức trách cho rằng giá trị yếu của Naira Nigeria so với Đô la Mỹ là do hoạt động đầu cơ của các nhà đầu tư tiền tệ trên nền tảng giao dịch tiền điện tử Binance.
Nền tảng giao dịch đã phủ nhận những cáo buộc này nhưng vẫn đang phải đối mặt với phiên tòa xét xử hai giám đốc điều hành của mình vì tội trốn thuế và rửa tiền.
Binance cho biết họ đang hợp tác với chính quyền và kêu gọi trả tự do cho các nhân viên bị giam giữ.
CBN đã yêu cầu các tổ chức tài chính trong nước xác định các cá nhân hoặc tổ chức giao dịch với các nền tảng giao dịch này và thực hiện hướng dẫn Không ghi nợ (PND) trong sáu tháng trên tài khoản của họ.
Theo ngân hàng, các nền tảng được đề cập không được cấp phép hoạt động ở Nigeria và hiện đang bị điều tra. Nó nói thêm rằng những người vi phạm chỉ thị này sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc theo quy định.
Ngân hàng cũng cảnh báo rằng bất kỳ nhà đầu tư nào “mua bán USDT trái phép” sẽ bị bắt giữ.
CBN nhắc nhở thêm các tổ chức tài chính được quản lý trong nước rằng họ bị cấm giao dịch tiền điện tử hoặc tạo điều kiện thanh toán cho nền tảng giao dịch tiền điện tử.
Trong khi đó, Olumide Adesina, một nhà báo kinh doanh, giải thích rằng quan điểm chính thức của CBN là chỉ những thực thể được Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Nigeria (SEC) quản lý trong thị trường tiền điện tử mới có thể giao dịch với các ngân hàng.
Hơn 300 tài khoản P2P bị đóng băng
Trong một cuộc họp báo gần đây, Ola Olukayode, Chủ tịch Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFFC), lưu ý rằng các giao dịch trên nền tảng P2P như KuCoin đang làm trầm trọng thêm những thách thức đối với nền tảng giao dịch nước ngoài của đất nước.Ông cho biết cơ quan chống tham nhũng đã đóng băng khoảng 300 tài khoản ngoại hối bị nghi ngờ giao dịch bất hợp pháp trên nền tảng P2P. Đáng chú ý, hơn 15 tỷ USD đã được chuyển qua một trong những nền tảng này trong năm ngoái.
Sự phát triển này diễn ra khi chính phủ Nigeria đã áp dụng lập trường nghiêm ngặt đối với tiền điện tử để ổn định thị trường nền tảng giao dịch nước ngoài. Ban đầu, các nhà chức trách cho rằng giá trị yếu của Naira Nigeria so với Đô la Mỹ là do hoạt động đầu cơ của các nhà đầu tư tiền tệ trên nền tảng giao dịch tiền điện tử Binance.
Nền tảng giao dịch đã phủ nhận những cáo buộc này nhưng vẫn đang phải đối mặt với phiên tòa xét xử hai giám đốc điều hành của mình vì tội trốn thuế và rửa tiền.
Binance cho biết họ đang hợp tác với chính quyền và kêu gọi trả tự do cho các nhân viên bị giam giữ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.
Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:
|
|
Tags: Quy định, Bybit, Kucoin, Nigeria,
