29/04/2022 05:10 read

264

NYDFS kêu gọi các công ty tiền điện tử sử dụng phân tích blockchain

Cơ quan quản lý đã yêu cầu các công ty tiền điện tử áp dụng các phương pháp để đảm bảo đánh giá rủi ro cao hơn cho các giao dịch tiềm ẩn có vấn đề.

Trong một bức thư được công bố vào thứ Năm, Bộ Dịch vụ Tài chính Bang New York, hay NYDFS, đã khuyến nghị rằng tất cả các công ty tiền ảo hoạt động theo luật ngân hàng của New York nên áp dụng phân tích blockchain để theo dõi các giao dịch. Để ủng hộ quyết định này, cơ quan quản lý đã viết:

"Địa chỉ ví thường là bút danh, không có gì liên quan đến việc chuyển giao trở lại người khởi tạo, người thụ hưởng hoặc chủ sở hữu cơ bản có lợi."

Do đó, như NYDFS đã nói, điều quan trọng là các công ty như vậy phải sử dụng phân tích blockchain để ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố. Cơ quan này cũng vạch ra ba quy trình phân tích có thể giúp chống lại các biện pháp như vậy. Chúng bao gồm tăng cường Biết khách hàng của bạn, hoặc KYC, các biện pháp kiểm soát liên quan, thực hiện giám sát giao dịch đối với hoạt động đang giao dịch và tiến hành sàng lọc các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động trên giao dịch.

Một cách riêng biệt, cùng ngày, sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase đã thông báo rằng họ đang triển khai một dịch vụ mới về bí quyết giao dịch của bạn, hay KYT, có tên là "Coinbase Intelligence", để giúp các công ty tiền điện tử giải quyết các vấn đề tuân thủ. Như đã nói với Coinbase, đây là một dịch vụ loại API mà các doanh nghiệp và tổ chức có thể sử dụng để giảm thiểu rủi ro quy định trên nền tảng của riêng họ. Các tính năng bao gồm:/p>

Tự động hóa giám sát giao dịch theo thời gian thực cho hàng triệu giao dịch bằng cách tạo điểm số rủi ro cho các địa chỉ.
Nhận thông báo để cho phép quản lý rủi ro chủ động nếu có thay đổi đối với hồ sơ rủi ro.
Dễ dàng định cấu hình công cụ quy tắc và thông tin chi tiết về rủi ro duy nhất vào các công cụ quản lý tình huống hiện có của bên thứ ba.
Sàng lọc các giao dịch để tài trợ chống khủng bố và các cờ khác liên quan đến AML trên quy mô lớn.

Trong khi đó, Coinbase Analytics đã được đổi thương hiệu thành Coinbase Tracer để trực quan hóa dòng tiền bằng cách sử dụng dữ liệu phân bổ công khai để giảm gian lận, phân tích rủi ro đối tác và giúp gắn cờ rủi ro chống rửa tiền với điểm số rủi ro và cảnh báo.

Theo CoinTelegraph

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: