Phiên tòa SBF - Bào chữa cho Singh về chi tiêu cá nhân bất chấp việc biết FTX đang lạm dụng tiền của khách hàng

Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, tiếp tục làm chứng và trải qua cuộc thẩm vấn chéo nghiêm ngặt bởi các luật sư bào chữa vào ngày thứ mười của phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried (SBF).

Singh, người trước đây đã tuyên bố rằng anh cảm thấy bị SBF đe dọa và sỉ nhục, tiếp tục tiết lộ những hiểu biết sâu sắc về hoạt động bên trong của nền tảng giao dịch tiền điện tử và các hoạt động của SBF.

Giống như các nhân chứng trước đây — bao gồm Caroline Ellison và Gary Wang — Singh đã nhận tội lừa đảo và âm mưu, đồng thời đã đồng ý hợp tác với các công tố viên trong vụ kiện chống lại SBF.

Lỗi phần mềm

Cuộc thẩm vấn chéo của Singh đã làm sáng tỏ thêm một loạt các sự kiện dẫn đến cáo buộc lạm dụng hàng tỷ đô la tiền quỹ của khách hàng. Ngày này được đánh dấu bằng những tiết lộ về sự tham gia của Singh và văn hóa chi tiêu xa hoa tại FTX.

Singh nói với bồi thẩm đoàn rằng ông suýt từ chức khỏi FTX vào mùa thu năm 2022 sau khi phát hiện ra hành vi lạm dụng nghiêm trọng tiền của khách hàng. Ông mô tả quy mô của hành vi sai trái là rất lớn.

Sau khi bị bên bào chữa thẩm vấn, Singh đã trình bày chi tiết việc phát hiện ra một lỗi phần mềm trong số dư của Alameda vào giữa tháng 6 năm 2022, lỗi này đã gây ra sự khác biệt với tổng trị giá khoảng 8 tỷ USD. Lỗi này cho phép Alameda vay hàng tỷ USD từ người dùng FTX. Nó đã được một nhân viên cũ vô tình giới thiệu và đóng vai trò then chốt trong tình trạng hỗn loạn tài chính của công ty.

Singh cho biết ban đầu anh không nhận thấy lỗi này và anh chỉ biết đến nó sau khi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa các nhân viên FTX.

Singh mô tả cảm giác nhẹ nhõm của các thành viên trong nhóm khi họ phát hiện ra rằng số dư là âm 11 tỷ USD, chứ không phải là âm 19 tỷ USD như lo ngại ban đầu.

Ông nói trước phòng xử án rằng ông tin FTX sẽ tiếp tục phát triển trong nhiều năm ngay cả sau khi biết về mức thâm hụt tăng trưởng của Alameda Research vào tháng 9 năm 2022. Ông cũng tiết lộ rằng SBF đã vắng mặt trong cuộc họp thảo luận về việc đóng cửa Alameda.

Ông nói với bồi thẩm đoàn rằng cuối cùng, các cuộc thảo luận đã đi đến kết luận rằng những thách thức mà Alameda phải đối mặt, bao gồm cả việc sử dụng rộng rãi tiền điện tử và tiền của khách hàng gửi trên FTX, khiến việc đóng cửa công ty giao dịch dường như là không thể - một cảm xúc được Caroline Ellison lặp lại trong thời gian đó. lời khai của cô ấy trước đó trong phiên tòa.

Các khoản vay quyên góp

Cuộc test chéo của Singh bao gồm việc anh ta tham gia vào các khoản quyên góp chính trị của FTX, các hoạt động tài trợ cho chiến dịch tranh cử và chi tiêu cá nhân của anh ta bằng cách sử dụng tiền vay từ nền tảng giao dịch.

Bên bào chữa đã thẩm vấn anh ta về việc mua một bất động sản sang trọng trên Đảo Orcas vào tháng 10 năm 2022 bằng cách sử dụng 3,7 triệu USD vay từ FTX, ngay cả sau khi phát hiện ra rằng nền tảng giao dịch này đang lạm dụng tiền của khách hàng.

Singh bày tỏ sự hối hận và thừa nhận rằng việc chi tiêu của ông cho tài sản này là quá đáng, không cần thiết và ích kỷ. Anh ấy tuyên bố:

Tôi cảm thấy xấu hổ và xấu hổ, và việc từ bỏ dường như là một trong những cách để sửa sai, ít nhất là một chút.

Singh cũng thừa nhận vai trò của mình là nhà tài trợ rơm để quyên góp cho các chiến dịch chính trị, chủ yếu là cho đảng Dân chủ. Ông cung cấp thêm thông tin chi tiết về sự tham gia của anh trai SBF, Gabriel Bankman-Fried, và mẹ, Barbara Fried, trong việc xác định số tiền quyên góp sẽ được chuyển đến đâu.

Cơ quan công tố đã công bố danh sách đầy đủ tất cả các khoản quyên góp mà FTX thực hiện cho các chiến dịch chính trị khác nhau thông qua chương trình tài trợ rơm của mình.

Gặp gỡ những nhân vật có tầm ảnh hưởng

Ngoài các khoản quyên góp chính trị, phòng xử án còn được đưa ra bằng chứng về email và dữ liệu điện thoại di động khi bên công tố gọi đặc vụ FBI Richard Busick lên bục để thảo luận về phân tích mà anh ta đã thực hiện trên chiếc điện thoại ATT được cho là do SBF sử dụng.

Bên công tố đã tiết lộ hồ sơ về các cuộc gặp và lời mời liên quan đến SBF và các nhân vật có ảnh hưởng trong quá trình lấy lời khai. Điều này bao gồm lời mời tham dự buổi chụp ảnh của Forbes tại khách sạn Equinox ở Hudson Yards vào tháng 9 năm 2021.

Ngoài ra, hồ sơ cho thấy SBF đã lên lịch tổ chức một bữa tối với Thị trưởng thành phố New York Eric Adams và cuộc gặp với cựu Tổng thống Bill Clinton trong Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9 năm 2022.

Một email được đánh dấu trong đó Thủ tướng Bahamas gửi yêu cầu ưu đãi tới SBF. Email này sau đó đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc thảo luận liên quan đến cáo buộc về cáo buộc tài chính chiến dịch chống lại cựu tỷ phú.

Giai đoạn thẩm vấn chéo được đánh dấu bằng việc luật sư bào chữa Mark Cohen thẩm vấn nhanh chóng, người tập trung vào tính hợp lệ của dữ liệu điện thoại được trình bày. Ông lập luận rằng người đại diện không biết ai đang sử dụng chiếc điện thoại được đề cập.

Phiên họp kết thúc nhẹ nhàng, với việc Thẩm phán Kaplan hài hước thông báo thời gian trả tự do của bồi thẩm đoàn.

Có thể kết luận sớm

Khi phiên tòa tiếp tục, một giáo sư kế toán của Đại học Notre Dame dự kiến sẽ làm chứng với tư cách là nhân chứng chuyên môn để thảo luận về tài chính của FTX trong những ngày tới.

Tình hình bên công tố dự kiến sẽ tiếp tục cho đến ngày 26 hoặc 27 tháng 10, sau đó bên bào chữa sẽ trình bày lý thuyết của mình về tình hình. Một số nhân chứng quan trọng, bao gồm cựu Giám đốc điều hành FTX Caroline Ellison và những người khác, đã làm chứng.

Phiên tòa hình sự đầu tiên của SBF dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 11 và anh ta sẽ phải đối mặt với thêm 5 tội danh trong phiên tòa thứ hai dự kiến bắt đầu vào tháng 3 năm 2024. SBF đã không nhận tội đối với mọi cáo buộc.

Trong các tin tức liên quan

SBF quyên góp 230 triệu USD cho các chính trị gia, các nhóm lợi ích đặc biệt

Trong phiên tòa hình sự người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried, bằng chứng đã tiết lộ hơn 230 triệu đô la quyên góp cho bạn bè, gia đình, chính trị gia, PAC và các nhóm lợi ích đặc biệt.

Những người nhận giải đáng chú ý bao gồm Mitt Romney và Cory Booker, phần lớn thuộc về các nhóm chính trị và PAC.

Danh sách này cũng bao gồm những món quà đáng kể dành cho các thành viên gia đình và cá nhân có liên hệ với cộng đồng lòng vị tha hiệu quả, làm sáng tỏ mức độ hoạt động từ thiện của SBF.

Kế hoạch hoàn tiền cho khách hàng 9 tỷ USD của FTX

Nền tảng giao dịch tiền điện tử bị phá sản FTX đặt mục tiêu thu hồi hơn 9 tỷ USD tiền của khách hàng thông qua một thỏa thuận giải quyết được đề xuất.

Những khách hàng đã rút nhiều hơn số tiền họ gửi trong vòng chín ngày trước khi nền tảng nộp đơn xin phá sản có thể phải trả lại 15% số tiền họ rút ròng. Động thái này nhằm giải quyết các yêu cầu về ưu tiên.

Nó sẽ mang lại sự chắc chắn cho những khách hàng đủ điều kiện nếu được chấp thuận đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho mục tiêu hoàn trả tiền của khách hàng của FTX vào năm 2024. Đề xuất này nêu rõ việc phân chia tài sản và các khoản thu hồi tiềm năng, ngoại trừ một số loại khách hàng nhất định.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate