Phiên tòa SBF - Lời khai ngày thứ hai của Caroline Ellison bao gồm gái mại dâm Thái Lan, hối lộ và tin nhắn riêng tư với SBF

Ngày thứ sáu của phiên tòa xét xử SBF chủ yếu xoay quanh lời khai tiếp tục của nhân chứng chính của bên công tố, Caroline Ellison, Giám đốc điều hành của Alameda Research.

Phần lớn lời khai của Ellison là về tài liệu tài chính và tài chính vướng mắc của các công ty chị em, nhưng nửa sau được dành để tiết lộ thêm những tiết lộ mang tính đột phá về tham vọng của SBF và những gì thực sự xảy ra đằng sau hậu trường trước khi FTX sụp đổ.

Tin nhắn của Ellison và SBF

Ellison đã nói rất dài về khoản lỗ giao dịch 800 triệu USD mà FTX phát sinh vào năm 2021 do trục trặc trong hệ thống ký quỹ. Tuy nhiên, khi cô đối chất với SBF về vấn đề này, anh ta nhất quyết yêu cầu Alameda chấp nhận khoản lỗ để không ghi vào hồ sơ của FTX.

Phòng xử án cũng được cung cấp thông tin liên lạc giữa Ellison và SBF chỉ vài ngày trước khi FTX tuyên bố phá sản. Những tin nhắn giữa hai người đã vẽ nên một bức tranh về sự hoảng loạn ngày càng gia tăng xung quanh sự sụp đổ sắp xảy ra của FTX.

Ellison nhớ lại một nền tảng giao dịch trực tiếp đặc biệt căng thẳng với SBF tại căn hộ chung của họ ở Bahamas khi SBF cáo buộc cô đã không phòng ngừa đầy đủ đối với một số giao dịch nhất định vào đầu năm 2022. Cô mô tả cách SBF tin rằng sự giám sát bị cáo buộc của cô là lý do cho tình hình tài chính tồi tệ của Alameda.

Những vướng mắc pháp lý của Ellison với chính phủ cũng được đưa ra ánh sáng, bao gồm cả lời nhận tội của cô, mức án có thể là 110 năm và yêu cầu cô phải bồi thường cho các nạn nhân sau sự sụp đổ của FTX.

Người bán dâm và hối lộ

Ellison làm chứng rằng vào năm 2021, chính phủ Trung Quốc đã đóng băng số tiền đáng kinh ngạc trị giá 1 tỷ USD mà Alameda nắm giữ trên nền tảng giao dịch tiền điện tử OKX và Huobi như một phần của cuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra.

Cựu Giám đốc điều hành của Alameda nói trước tòa rằng một trong những kế hoạch ban đầu của SBF nhằm lấy lại số tiền bị đóng băng liên quan đến các tài khoản được tạo dưới danh tính của gái mại dâm Thái Lan, nhưng cuối cùng lại thất bại. Cô tuyên bố rằng cựu đồng Giám đốc điều hành Alameda Sam Trabucco chịu trách nhiệm tìm ra những cá nhân này và tài khoản của họ.

SBF đã không bỏ cuộc và chuyển sang một thứ thậm chí còn gây tranh cãi hơn để giành được quyền truy cập vào số tiền bị đóng băng. Cáo buộc gay gắt nhất mà Ellison đưa ra liên quan đến việc chuyển từ 100 triệu đến 150 triệu đô la đến các địa chỉ tiền điện tử mà cô tin rằng có liên quan đến các quan chức Trung Quốc.

bất chấp việc Ellison cho rằng đây là một khoản hối lộ trong các tuyên bố ban đầu của mình, Thẩm phán Kaplan đã ra lệnh xóa nhận xét này khỏi hồ sơ chính thức và yêu cầu bồi thẩm đoàn bỏ qua nó.

BlockFi, MBS và Binance

Ellison cũng kể lại ngắn gọn ý định mua lại BlockFi của SBF. Cô cho biết SBF đã lên kế hoạch mua lại công ty cho vay không còn tồn tại để chuyển tài sản của mình sang FTX và đảm bảo nhiều khoản vay hơn.

Cũng có đề cập đến tham vọng của SBF trong việc lấy vốn từ Snapchat và nguyện vọng đảm bảo nguồn vốn từ Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed Bin Salman để quản lý khoản nợ tăng vọt của Alameda. Tuy nhiên, không có kế hoạch nào trong số đó có kết quả trước khi FTX sụp đổ.

Lời khai cũng làm sáng tỏ mối quan hệ khó khăn của SBF với Binance và kế hoạch của anh ta nhằm thúc đẩy các cơ quan quản lý Hoa Kỳ chống lại nền tảng giao dịch đối thủ nhằm giữ vị thế vững chắc của FTX trên thị trường tiền điện tử.

Thẩm phán Kaplan đã ra phán quyết về các khía cạnh cụ thể của tình huống bên ngoài phiên tòa chính. Ông bày tỏ sự dè dặt về việc thảo luận về các quy định không đầy đủ về tiền điện tử ở Hoa Kỳ, vì sợ điều đó có thể khiến bồi thẩm đoàn bối rối.

Ông cũng hạn chế người bào chữa thảo luận về khoản đầu tư đáng kể 500 triệu USD của SBF vào Anthropic. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận về quyên góp từ thiện được thực hiện bằng cách sử dụng số tiền bị cáo buộc chiếm dụng được coi là được phép.

Thẩm phán Kaplan, dường như nhận thức được tính chất toàn diện của quá trình tố tụng trong ngày, đã kết thúc phiên tòa trong ngày sớm hơn một chút so với dự kiến, nhận thấy cần phải có một khởi đầu sảng khoái vào ngày hôm sau.

Trong các tin tức khác

Khoản đầu tư vào Anthropic của SBF gây tranh cãi trong quá trình thử nghiệm đang diễn ra

Người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, Cổ phần của công ty khởi nghiệp AI Anthropic đang bị giám sát chặt chẽ khi các công tố viên muốn ngăn chặn việc đưa nó ra tòa, cho thấy nó có thể ám chỉ khả năng bồi thường cho các nạn nhân.

Trong phiên tòa đang diễn ra, yêu cầu của người bào chữa về việc test chéo người đồng sáng lập FTX Gary Wang về cơ cấu khoản vay đã bị Thẩm phán Lewis Kaplan từ chối. Tình hình tiếp tục diễn ra khi cả hai bên đều định vị chiến lược cho các lập luận của mình.

SBF muốn đóng cửa Alameda giữa những tranh cãi

Một bài đăng chưa được xuất bản của SBF nhấn mạnh rằng Nỗi sợ hãi, Sự không chắc chắn và Nghi ngờ (FUD) do sự liên kết của Alameda với FTX đã trở nên quá lớn, khiến sự tồn tại của nó là không thể biện minh được.

Trong khi SBF ca ngợi Alameda vì những đóng góp đáng kể của nó cho không gian tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả việc hỗ trợ các dự án như Solana và Sushiswap, ông nói rằng FUD do các đối thủ cạnh tranh tạo ra là quá lớn đối với FTX.

Bài đăng Phiên tòa SBF – Lời khai ngày thứ hai của Caroline Ellison bao gồm gái mại dâm Thái Lan, hối lộ và tin nhắn riêng tư với SBF xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate