02/05/2023 08:08 read

115

Poloniex đạt được khoản thanh toán 7,6 triệu đô la với Bộ Tài chính Hoa Kỳ OFAC

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã dàn xếp với Poloniex, theo một thông báo vào ngày 11 tháng 5.

Poloniex sẽ dàn xếp với OFAC

Poloniex sẽ trả 7,6 triệu đô la cho các vi phạm lệnh trừng phạt khác nhau, OFAC cho biết. Cơ quan quản lý chỉ ra rằng Poloniex cho phép khách hàng ở các quốc gia bị trừng phạt giao dịch và giao dịch hơn 15,3 triệu đô la tiền kỹ thuật số thông qua gần 66.000 giao dịch.

OFAC xác định số tiền dàn xếp dựa trên thực tế là các vi phạm của Poloniex không được tự tiết lộ một cách tự nguyện và không nghiêm trọng.

Các vi phạm có liên quan diễn ra từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 11 năm 2019 và hoạt động liên quan ở bốn quốc gia: Cuba, Iran, Sudan và Syria.

Theo Bộ Tài chính và OFAC, Poloniex có đủ thông tin KYC (biết khách hàng của bạn) và dữ liệu địa chỉ IP để biết rằng các vi phạm lệnh trừng phạt đã diễn ra. Poloniex đã không bắt đầu chặn các địa chỉ IP bị cấm cho đến năm 2017 bất chấp việc thực tế là nó đã theo dõi các địa chỉ IP và thu thập dữ liệu thông tin KYC bắt đầu từ năm 2015.

OFAC thừa nhận rằng Poloniex đã thêm các hạn chế vào cuối năm 2017, giúp giảm đáng kể các vi phạm. Cơ quan quản lý cũng lưu ý rằng Circle đã mua lại Poloniex vào tháng 2 năm 2018 trước khi bán nó vào năm 2019 và nói rằng việc mua lại trong thời gian ngắn dẫn đến các biện pháp kiểm soát bổ sung trên nền tảng giao dịch của Poloniex.

Poloniex đã được nhắm mục tiêu bởi các đại lý khác

Việc dàn xếp hôm nay không phải là lần duy nhất các cơ quan quản lý có hành động chống lại Poloniex.

Poloniex trước đó đã dàn xếp với Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào tháng 8 năm 2021. Cơ quan quản lý xác định rằng Poloniex vận hành một nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số chưa đăng ký và đạt được khoản dàn xếp trị giá 10,4 triệu USD.

Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) của Canada cũng đã có hành động chống lại công ty vào tháng 5 năm 2021 trước khi SEC giải quyết ở trên.

Bất chấp những tranh cãi đó, Poloniex vẫn là một nền tảng giao dịch phổ biến với khối lượng giao dịch cao vừa phải. Nền tảng này đã xử lý 59 triệu đô la khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua. Nền tảng này cũng đã thêm các tính năng giao dịch mới trong những tháng gần đây.

Poloniex hiện thuộc sở hữu của một nhóm các nhà đầu tư bao gồm Justin Sun — người sáng lập TRON và là cố vấn cho nền tảng giao dịch cạnh tranh Huobi.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: