Reggie Fowler, đồng sở hữu cũ của Vikings, nhận án tù 6 năm

Reggie Fowler, cựu chủ sở hữu của đội NFL Minnesota Vikings, đã bị một thẩm phán ở New York kết án 6 năm tù vì dính líu đến một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử. Kế hoạch này bao gồm hơn 700 triệu đô la trong các giao dịch không được kiểm soát được thực hiện trong khoảng thời gian 10 tháng vào năm 2018.

Người đồng sở hữu Vikings 63 tuổi bị kết án về tội lừa đảo ngân hàng và rửa tiền. Văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại New York đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 5 tháng 6, tiết lộ rằng Fowler đã bị kết án tổng cộng 75 tháng.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams giải thích rằng bản án dành cho Fowler là kết quả của việc anh ta tham gia xử lý hàng trăm triệu đô la trong các giao dịch không được kiểm soát cho nền tảng giao dịch tiền điện tử, hoạt động như một tổ chức ngân hàng bất hợp pháp trốn tránh các quy định của liên bang.

Reggie Fowler: Vạch trần những chiến thuật lừa dối và đánh lạc hướng

Việc kết án Fowler chấm dứt tình trạng kéo dài bắt đầu từ việc anh ta bị bắt vào năm 2019 vì bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động ngân hàng ngầm. Ngân hàng ngầm đề cập đến các tổ chức phi ngân hàng tham gia vào các hoạt động giống như ngân hàng, thường có tính chất bất hợp pháp.

Thực thể ngân hàng ngầm cụ thể có liên quan đến tình huống này là Crypto Capital Corp, được thành lập với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch cho các công ty khởi nghiệp tiền điện tử hoạt động bên ngoài hệ thống ngân hàng truyền thống do lựa chọn hoặc sự cần thiết.

BTCUSD đột ngột giảm xuống mức 25 nghìn đô la ngày hôm nay. Biểu đồ: TradingView.com

Ban đầu, Fowler tuyên bố vô tội đối với mọi cáo buộc vào năm 2020. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm 2022, anh ta đã thay đổi lời nhận tội của mình. Trong tuyên bố gần đây của mình, Williams nhấn mạnh rằng một loạt hành vi sai trái đã giúp Fowler lừa dối và đánh lừa một số ngân hàng.

Mạng lừa đảo của các giải pháp giao dịch toàn cầu Crypto Capital

Theo Williams, Fowler đã thực hiện thành công các hoạt động tội phạm của mình bằng cách thành lập Giải pháp giao dịch toàn cầu (GTS) vào tháng 2 năm 2018. GTS đã hợp tác với Crypto Capital và nhiều công ty tiền điện tử khác có trụ sở tại Israel.

Trong thỏa thuận này, Fowler, GTS và các công ty tiền điện tử đã sử dụng các chiến thuật gian dối để vượt qua các yêu cầu cấp phép. Họ đã lừa dối các ngân hàng bằng cách cung cấp thông tin sai lệch, cho phép họ mở tài khoản được sử dụng để xử lý các giao dịch tiền điện tử.

Williams đã nói:

Fowler, GTS hay bất kỳ công ty tiền điện tử nào từng được cấp phép hoạt động kinh doanh chuyển tiền tại Hoa Kỳ, theo yêu cầu của luật liên bang.

Fowler đã tận dụng thiết lập này bằng cách mở nhiều tài khoản không được tiết lộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tiền điện tử mà ngân hàng không hề hay biết. Ngoài ra, anh ấy đã không tiết lộ mối liên kết của GTS với các công ty tiền điện tử, càng làm che khuất bản chất thực sự của các hoạt động.

Ngoài bản án tù dành cho Fowler, anh ta còn bị ra lệnh tịch thu số tiền đáng kinh ngạc 740 triệu đô la.

-Hình ảnh nổi bật từ XFL Newsroom