02/11/2023 05:15 read

Cơ quan công tố đang đưa ra các lập luận cuối cùng tại Tòa án quận phía Nam của New York, nơi phiên tòa xét xử SBF đã diễn ra kể từ ngày 3 tháng 10.

Các công tố viên liên bang tuyên bố Sam SBF Bankman-Fried đã tăng gấp đôi việc sử dụng tiền của khách hàng khi mua cổ phần Binance trị giá 2 tỷ USD trong FTX bằng 2 USD02 USD1. Theo các luật sư của chính phủ Hoa Kỳ, Bankman-Fried đã trả tiền mua lại bằng tiền từ khách hàng FTX.

Cơ quan công tố sẽ đưa ra các lập luận cuối cùng vào ngày 1 tháng 11 tại Tòa án Quận phía Nam của New York, nơi phiên tòa xét xử Bankman-Fried đã diễn ra kể từ ngày 3 tháng 10. Các bồi thẩm đoàn trong vụ án được cho là đã nghe Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Nicolas Roos:

Bị cáo có quyền lựa chọn: Làm rõ hay nhân đôi? Anh ấy đã tăng gấp đôi. Ở đây khi anh ấy tăng gấp đôi. Anh ta đã sử dụng tiền của khách hàng để mua lại cổ phiếu FTX từ Binance. […] Nó có giá 2 tỷ USD.

Năm 2019, Binance đã đầu tư vào FTX thông qua quan hệ đối tác chiến lược. Hai năm sau, vào năm 2021, Bankman-Fried tìm cách mua lại cổ phiếu FTX, trả cho đối thủ cạnh tranh 2,1 tỷ USD bằng stablecoin Binance BUSD và FTX Token (FTT).

Ngoài ra, các công tố viên còn test các khoản thanh toán và mua bán khác được cho là do FTX thực hiện bằng tiền của khách hàng, bao gồm hàng triệu đô la quyên góp chính trị, bất động sản sang trọng ở Bahamas và đầu tư vốn mạo hiểm.

Anh ta chi tiêu vào K5 — đây là chứng từ thanh toán, có chữ ký của bị cáo. Nishad Singh nói rằng đó là một ý tưởng tồi. Roos cho biết, người điều hành K5 thường giao du với những người nổi tiếng khi nhắc đến K5 Ventures, một quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn đầu.

Các thực thể K5 đã nhận được 700 triệu USD đầu tư từ FTX vào năm 2022. Alameda Research, công ty chị em của FTX, cũng đầu tư 300 triệu USD vào K5 Global. Theo các công tố viên, tiền gửi của khách hàng FTX là nguồn tiền. Roos tiếp tục:

Bị cáo biết Alameda không có khả năng trả nợ. Nishad nhìn thấy cái hố khổng lồ và hoảng sợ. Bị cáo, không nhiều lắm. Anh ấy đã chấp nhận được điều đó. Anh ấy muốn sử dụng tiền. Anh ấy đã sử dụng tiền. Anh ta kiêu ngạo khi nghĩ rằng mình sẽ thoát khỏi chuyện đó.

Ban bào chữa của Bankman-Fried đã lập luận rằng quỹ riêng của FTX — có doanh thu tăng từ 89 triệu USD vào năm 2020 lên 1,02 tỷ USD vào năm 2021 — được sử dụng để đầu tư mạo hiểm, đóng góp chính trị và mua tài sản. Theo nhóm bào chữa của ông, khoảng cách 8 tỷ USD giữa FTX và Alameda Research là do Alameda thiếu quản lý rủi ro và giao dịch sai lầm.

Bankman-Fried phải đối mặt với bảy tội danh lừa đảo và âm mưu phạm tội lừa đảo và có thể phải ngồi tù tới 115 năm nếu bị kết tội. Bên bào chữa dự kiến sẽ bắt đầu tranh luận kết thúc vào ngày 1 tháng 11, ngay trước khi bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết cuối cùng.

Tạp chí: Ngoài tiền điện tử — Bằng chứng không có kiến thức cho thấy tiềm năng từ việc bỏ phiếu đến tài chính

Theo CoinTelegraph

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: