Sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc Upbit và Bithumb bị điều tra về vụ bê bối của nhà lập pháp

Vào thứ Hai, một hãng tin địa phương đã báo cáo rằng nền tảng giao dịch tiền điện tử Upbit và Bithumb của Hàn Quốc đang bị Văn phòng Công tố viên Quận Nam Seoul điều tra về những nghi ngờ liên quan đến tài sản kỹ thuật số của nhà lập pháp Kim Nam-kuk.

Các quan chức cho biết họ hiện đang điều tra xem liệu Kim có sử dụng thông tin nội bộ để có được tài sản kỹ thuật số khổng lồ trị giá khoảng 4,5 triệu đô la của mình hay không và để tìm ra nguồn gốc của chúng. Là một phần của cuộc điều tra, các công tố viên đã đột kích Upbit và Bithumb vào đầu ngày hôm nay và thu giữ hồ sơ giao dịch cũng như các tài liệu khác.

Vụ bê bối của nhà lập pháp đối lập

Cuộc điều tra đã gây xôn xao, với nhiều nghi vấn về nguồn tài sản kỹ thuật số của Kim. Và làm thế nào anh ta xoay sở để tích lũy được một số tiền đáng kể như vậy. Những người tố cáo đã cáo buộc rằng Kim, một nhà lập pháp nhiệm kỳ đầu tiên, sở hữu khoảng 800.000 xu Wemix.

Báo cáo cho rằng số tiền này không phù hợp với hình ảnh tiết kiệm của anh ấy. Ngoài ra, Kim phải đối mặt với cáo buộc giao dịch tài sản tiền điện tử khi tham dự ít nhất hai cuộc họp của ủy ban tư pháp của Quốc hội vào tháng 5 và tháng 11 năm ngoái.

Đáng chú ý, Upbit và Bithumb là hai nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Hàn Quốc. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên họ bị soi xét.

Năm 2018, Upbit đã bị điều tra về các cáo buộc gian lận sau khi bị cáo buộc thổi phồng bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên, nền tảng giao dịch sau đó đã được xóa bỏ mọi hành vi sai trái.

Mặt khác, Bithumb đã bị hack hai lần vào năm 2018. Vụ hack đã dẫn đến việc mất số tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la.

Lập trường của Hàn Quốc về tiền điện tử

Hàn Quốc kể từ đó đã trở thành người chơi chính trong thế giới tiền điện tử. Tuy nhiên, quốc gia này đã thực hiện một cách tiếp cận thận trọng hơn đối với quy định về tài sản kỹ thuật số trong những năm gần đây.

Vào tháng 2, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã công bố các quy định mới về tiền điện tử. Các quy tắc yêu cầu tất cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải đăng ký với cơ quan và tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về chống rửa tiền. Động thái này được coi là một bước hướng tới sự rõ ràng hơn về quy định và giám sát trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

bất chấp việc có các quy định chặt chẽ hơn, Hàn Quốc vẫn là một trung tâm cho hoạt động tiền điện tử, với một số nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, chẳng hạn như Bithumb và Upbit, có trụ sở tại quốc gia này. Tuy nhiên, chính phủ cũng đã và đang trấn áp các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử, bao gồm gian lận và rửa tiền.

Điều đáng chú ý là cuộc điều tra gần đây về Upbit và Bithumb có thể có tác động đến ngành công nghiệp tiền điện tử trong nước. Điều này là do hai nền tảng giao dịch chiếm một phần đáng kể trong khối lượng giao dịch của quốc gia.

Kết quả của cuộc điều tra cũng có thể đóng vai trò là lời cảnh báo cho các nền tảng giao dịch khác cần cảnh giác và tuân thủ các quy định để ngăn chặn các hoạt động gian lận.

Bên cạnh các nỗ lực quản lý, Hàn Quốc cũng đang khám phá tiềm năng của công nghệ blockchain để cải thiện các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như tài chính, chăm sóc sức khỏe và hậu cần. Quốc gia này đã đưa ra một số sáng kiến và dự án blockchain, bao gồm chương trình thí điểm được chính phủ hỗ trợ để theo dõi xuất khẩu thịt bò bằng công nghệ blockchain.

bất chấp việc Hàn Quốc vẫn là một nước đóng vai trò quan trọng trong bối cảnh tiền điện tử toàn cầu, nhưng họ cũng đang thực hiện một cách tiếp cận thận trọng và thận trọng để điều chỉnh ngành nhằm đảm bảo bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.

Tổng giá vốn hóa thị trường tiền điện tử đang di chuyển ngang trên biểu đồ 1 ngày. Nguồn: TỔNG Vốn hóa thị trường tiền điện tử trên TradingView.com

Bất kể các quy định gia tăng trong ngành công nghiệp tiền điện tử, thị trường tiền điện tử toàn cầu vẫn duy trì sự bình tĩnh. Trong 24 giờ qua, vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu đã biến động gần 2% với giá trị đang tìm cách lấy lại mức 1,2 nghìn tỷ đô la được ghi nhận trước đó.

Hình ảnh nổi bật từ, Biểu đồ từ TradingView.com