SEC buộc tội ba người mạo danh các nhà môi giới chứng khoán trong vụ lừa đảo liên quan đến Bitcoin trị giá 2,9 triệu đô la

11/12/2024 23:18 41

Ủy ban Chứng khoán và sàn giao dịch Hoa Kỳ đã buộc tội ba cá nhân vào ngày 11 tháng 12 vì mạo danh các nhà môi giới chứng khoán và cố vấn đầu tư để thực hiện một kế hoạch liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Khiếu nại nêu tên ba công dân Nigeria và cáo buộc rằng hành động của họ đã chuyển hướng hơn 2,9 triệu đô la từ ít nhất 28 nhà đầu tư bằng cách hướng họ đến các nền tảng gian lận, sau đó hướng dẫn họ mua bitcoin tại các công ty môi giới hợp pháp hoặc nền tảng giao dịch tiền điện tử trước khi chuyển tiền đến các địa chỉ blockchain được liên kết với bị đơn.

Theo SEC, các bị cáo bị cáo buộc đã tạo ra các trang web mạo danh nhiều chuyên gia có liên quan đến các công ty lớn của Hoa Kỳ và sử dụng phần mềm điều chỉnh giọng nói, cũng như trò chuyện nhóm trực tuyến và phương tiện truyền thông xã hội để tạo dựng lòng tin và thu hút sự quan tâm đến chuyên môn giao dịch được cho là của họ.

Một cảnh báo của Investor.gov nêu rõ các vụ lừa đảo mạo danh dường như đang gia tăng về mức độ tinh vi do những tiến bộ công nghệ, bao gồm việc sử dụng nội dung do AI điều khiển và âm thanh hoặc video deepfake. Trong tình huống này, kế hoạch bị cáo buộc này được cho là đã khuyến khích các nhà đầu tư nghiên cứu danh tính được lấy từ hồ sơ công khai của các chuyên gia đầu tư thực tế.

Sau đó, những người điều hành thiết lập giao diện tài khoản đầu tư giả mạo hiển thị lợi nhuận chưa thực hiện, thúc đẩy nạn nhân đóng góp thêm tiền. bất chấp việc những người tham gia đã thấy lợi nhuận hàng tháng được cho là lên tới 25%, nhưng tiền không bao giờ được đầu tư như đã tuyên bố và những nỗ lực rút tài sản dẫn đến yêu cầu trả thêm phí.

Các đơn vị quản lý có nhiệm vụ cụ thể về tiền điện tử, bao gồm Đơn vị Tài sản tiền điện tử và Đơn vị An ninh mạng của SEC, đã tham gia, cho thấy các hành động thực thi như vậy ngày càng nhắm vào các lĩnh vực mà các phương pháp gian lận truyền thống giao thoa với các mạng tài chính phi tập trung và nền tảng tài sản kỹ thuật số.

Phần mềm thay đổi giọng nói và số điện thoại giả mạo khiến các nhà đầu tư khó xác minh danh tính, và việc thủ phạm sử dụng các ứng dụng nhắn tin được mã hóa và nền tảng xã hội cho phép họ hoạt động bên ngoài môi trường môi giới truyền thống. Sự phụ thuộc của họ vào tài sản kỹ thuật số, chủ yếu là Bitcoin, đã làm tăng thêm các lớp phức tạp, bao gồm chuyển tiền blockchain và nhiều địa chỉ, làm phức tạp việc theo dõi tài sản của SEC.

Theo báo cáo của SEC, các bị cáo đã mua tên miền trực tuyến và tận dụng bình luận của bên thứ ba, nhóm trò chuyện và diễn đàn đầu tư để thu hút sự chú ý vào nhân vật giả mạo của họ.

Theo khiếu nại, các nhà đầu tư thường được hướng dẫn tải xuống các ứng dụng giao dịch dưới chiêu bài truy cập vào các hệ thống giao dịch sao chép độc đáo hoặc các chiến lược thuật toán, nhưng không có hoạt động hợp pháp nào diễn ra. Thay vào đó, tiền đã được chuyển đi nhanh chóng và không thể thu hồi được.

SEC, phối hợp với Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận New Jersey, đã buộc tội cả ba bị cáo về nhiều hành vi vi phạm luật chứng khoán liên bang và yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn, trả lại tiền lãi trước khi xét xử và các hình phạt dân sự.

Cảnh báo từ Văn phòng Giáo dục và Vận động Nhà đầu tư, được biên soạn với sự hợp tác của FBI, khuyến nghị xác minh danh tính thông qua các nguồn như Mẫu CRS và các cơ sở dữ liệu công khai, tránh các thông tin liên lạc chưa được xác minh và duy trì sự cảnh giác cao độ khi được nhắc gửi tiền qua tiền điện tử.

Hành động pháp lý của SEC và cảnh báo liên quan đến nhà đầu tư phản ánh một môi trường thực thi thích ứng với các chiến thuật đang phát triển tận dụng thị trường tiền điện tử. Khiếu nại của cơ quan, được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận New Jersey, yêu cầu các hình phạt và biện pháp khắc phục được thiết kế để ngăn chặn hành vi sai trái tiếp theo và thu hồi tiền bị đánh cắp.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:

Chia sẻ

Chủ đề về Tội phạm