Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
31/07/2024 05:06
27
27 
Ủy ban Sàn giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn tố cáo Nader Al-Naji, người sáng lập giao thức blockchain BitClout, hiện được gọi là Xã hội phi tập trung (DeSo).
Al-Naji bị cáo buộc dàn dựng một kế hoạch lừa đảo liên quan đến việc chào bán và bán chứng khoán tài sản tiền điện tử chưa đăng ký, thu về hơn 257 triệu USD từ các nhà đầu tư bằng những cách giả tạo.
Trong một hành động song song, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York cũng đã công bố các cáo buộc tương tự đối với Al-Naji.
Đơn khiếu nại cũng nêu tên vợ, mẹ của Al-Naji và các tổ chức thuộc sở hữu hoàn toàn của Al-Naji là bị đơn bồi thường cho số tiền của nhà đầu tư được chuyển cho họ.
Cơ quan quản lý cáo buộc rằng bắt đầu từ tháng 11 năm 2020, Al-Naji đã huy động được số tiền đáng kể thông qua việc bán Token gốc BitClout, BTCLT. Các nhà đầu tư bị cáo buộc đã đánh lừa khi tin rằng số tiền thu được sẽ không được sử dụng cho lợi ích cá nhân hoặc bồi thường cho nhân viên BitClout.
Trái ngược với những khẳng định này, đơn khiếu nại nêu rõ rằng Al-Naji đã chuyển hơn 7 triệu USD tiền đầu tư cho các chi tiêu cá nhân, bao gồm cả việc thuê một biệt thự ở Beverly Hills và những món quà đáng kể bằng tiền mặt cho gia đình anh ta.
Chiến lược này nhằm tạo ra ảo tưởng về một dự án tự trị trong khi trên thực tế, Al-Naji có quyền kiểm soát trực tiếp mạng lưới.
Hơn nữa, Al-Naji bị cáo buộc đã nhận được một lá thư quan điểm sai lệch từ một công ty luật nổi tiếng, dựa trên những thông tin sai lệch của anh ta về dự án, khẳng định rằng BTCLT khó có thể được phân loại là chứng khoán theo luật liên bang.
bất chấp việc vậy, ông được cho là đã tâm sự với các nhà đầu tư chọn lọc rằng hành động của ông là nhằm tránh việc tuân thủ pháp luật.
Giám đốc SEC Gurbir S. Grewal đã bình luận về tình hình này, nêu rõ:
Al-Naji bị cáo buộc dàn dựng một kế hoạch lừa đảo liên quan đến việc chào bán và bán chứng khoán tài sản tiền điện tử chưa đăng ký, thu về hơn 257 triệu USD từ các nhà đầu tư bằng những cách giả tạo.
Trong một hành động song song, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York cũng đã công bố các cáo buộc tương tự đối với Al-Naji.
Khiếu nại của SEC
Khiếu nại của SEC, được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Quận phía Nam New York, cáo buộc Al-Naji vi phạm các điều khoản đăng ký và chống gian lận của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và sàn giao dịch Chứng khoán Đạo luật năm 1934Đơn khiếu nại cũng nêu tên vợ, mẹ của Al-Naji và các tổ chức thuộc sở hữu hoàn toàn của Al-Naji là bị đơn bồi thường cho số tiền của nhà đầu tư được chuyển cho họ.
Cơ quan quản lý cáo buộc rằng bắt đầu từ tháng 11 năm 2020, Al-Naji đã huy động được số tiền đáng kể thông qua việc bán Token gốc BitClout, BTCLT. Các nhà đầu tư bị cáo buộc đã đánh lừa khi tin rằng số tiền thu được sẽ không được sử dụng cho lợi ích cá nhân hoặc bồi thường cho nhân viên BitClout.
Trái ngược với những khẳng định này, đơn khiếu nại nêu rõ rằng Al-Naji đã chuyển hơn 7 triệu USD tiền đầu tư cho các chi tiêu cá nhân, bao gồm cả việc thuê một biệt thự ở Beverly Hills và những món quà đáng kể bằng tiền mặt cho gia đình anh ta.
Trốn tránh sự giám sát
Trong nỗ lực trốn tránh sự giám sát của cơ quan quản lý, Al-Naji đã cố tình miêu tả BitClout là một dự án phi tập trung với "không có công ty nào đứng sau nó… chỉ có tiền xu và mã" và khởi động dự án dưới bút danh "Diamondhands".Chiến lược này nhằm tạo ra ảo tưởng về một dự án tự trị trong khi trên thực tế, Al-Naji có quyền kiểm soát trực tiếp mạng lưới.
Hơn nữa, Al-Naji bị cáo buộc đã nhận được một lá thư quan điểm sai lệch từ một công ty luật nổi tiếng, dựa trên những thông tin sai lệch của anh ta về dự án, khẳng định rằng BTCLT khó có thể được phân loại là chứng khoán theo luật liên bang.
bất chấp việc vậy, ông được cho là đã tâm sự với các nhà đầu tư chọn lọc rằng hành động của ông là nhằm tránh việc tuân thủ pháp luật.
Giám đốc SEC Gurbir S. Grewal đã bình luận về tình hình này, nêu rõ:
"Al-Naji đã cố gắng trốn tránh luật chứng khoán liên bang và lừa gạt công chúng đầu tư, tin tưởng sai lầm rằng việc 'giả mạo' việc định giá gen phi tập trung "giả mạo" sẽ khiến các nhà quản lý bối rối và ngăn cản họ theo đuổi bạn.' Rõ ràng là anh ấy đã sai…”
Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:
|
|
Tags: Nổi bật, Pháp lý, Quy định,
