Silbert DCG đang bị DOJ, SEC điều tra về các giao dịch nội bộ

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch (SEC) đã mở các cuộc điều tra về Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số (DCG) của Barry Silbert để test các khoản cho vay và chuyển tiền nội bộ của họ, theo báo cáo của Bloomberg News.

Các công tố viên đang xem xét các vụ chuyển nhượng giữa DCG, một công ty con đang gặp khó khăn của công ty, người yêu cầu ẩn danh vì cuộc điều tra vẫn chưa được công khai. Cuộc điều tra cũng bao gồm các nhà đầu tư của DCG và nhằm mục đích khám phá xem liệu họ có được thông báo về các khoản chuyển nhượng và khoản vay nội bộ này hay không.

Người phát ngôn của DCG đã bình luận về vấn đề này theo yêu cầu của Silbert và nói với Bloomberg:

DCG có một nền văn hóa liêm chính mạnh mẽ và luôn tiến hành hoạt động kinh doanh của mình một cách hợp pháp. Chúng tôi không biết hoặc không có lý do gì để tin rằng có bất kỳ cuộc điều tra nào của Quận phía Đông New York đối với DCG.

Hiện tại, cả DCG và Silbert đều không bị cáo buộc về bất kỳ hành vi sai trái nào. Tuy nhiên, cuộc điều tra đang được tiến hành và các công tố viên đã yêu cầu phỏng vấn và cung cấp tài liệu. SEC và DOJ đã đưa ra bình luận về vấn đề này.

Sáng thế

Công ty cho vay tiền điện tử Genesis cũng tham gia vào các cuộc điều tra với tư cách là một trong những công ty con của DCG. Công ty cho biết họ không bình luận về các vấn đề pháp lý cụ thể và nói thêm:

Genesis duy trì đối thoại thường xuyên và hợp tác với các cơ quan quản lý cũng như cơ quan có thẩm quyền liên quan khi nhận được yêu cầu,

DCG chịu ảnh hưởng nặng nề vì rắc rối tài chính của Genesis. Ngoài ra, Genesis còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụp đổ của Three Arrows Capital (3AC), một trong những công ty đã tuyên bố phá sản sau đợt giảm giá của Terra-Luna.

Sự sụp đổ của FTX vài tháng sau đó không giúp ích gì cho quá trình hồi phục của Genesis. Ngay sau khi FTX sụp đổ, vào ngày 16 tháng 11, Genesis đã tạm dừng việc rút tiền của khách hàng. Sau đó, vào ngày 5 tháng 1, người cho vay đã sa thải 30% nhân viên của mình và báo hiệu rằng họ có thể nộp đơn xin phá sản theo chương 11 bằng cách nói rằng họ đang cố gắng giảm chi phí và tăng hiệu quả.

Những rắc rối của Genesis có liên quan đến nền tảng giao dịch tiền điện tử Gemini. Những người sáng lập Gemini, cặp song sinh Winklevoss, tuyên bố rằng Silbert nợ Genesis 1,675 tỷ USD và một phần khoản nợ này thuộc về những người dùng chương trình Kiếm tiền của Gemini.

bất chấp việc Silbert đã trả lời cặp song sinh và nói rằng DCG không có bất kỳ khoản nợ nào với Genesis, cặp song sinh vẫn từ chối chấp nhận và yêu cầu Silbert ngừng giả vờ như thể anh ta và DCG là những người ngoài cuộc vô tội và không liên quan gì đến việc tạo ra điều này lộn xộn.

Bài đăng DCG của Silbert đang bị DOJ, SEC điều tra về các giao dịch nội bộ xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate