Silvergate phải đối mặt với cuộc điều tra của DOJ về các giao dịch FTX và Alameda

Ngân hàng tiền điện tử không bị cáo buộc làm sai, nhưng các công tố viên muốn xem các giao dịch giữa ngân hàng tiền điện tử và FTX đã đi sâu đến mức nào.

Ngân hàng tiền điện tử Silvergate được cho là đang bị đơn vị lừa đảo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra về sự liên quan của ngân hàng này với nền tảng giao dịch FTX đã phá sản và các chi nhánh của nó.

Cuộc điều tra đang điều tra việc Silvergate lưu trữ các tài khoản được liên kết với các doanh nghiệp của cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried, theo những người quen thuộc với vấn đề này được Bloomberg đưa tin vào ngày 3 tháng 2.

Ngân hàng tiền điện tử có trụ sở tại California không bị cáo buộc về bất kỳ tội danh nào, nhưng các nhà điều tra đang cố gắng khám phá xem các giao dịch với FTX và Alameda đã đi sâu đến mức nào.

Silvergate bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụp đổ của FTX vào tháng 11, báo cáo khoản lỗ 1 tỷ USD trong quý trước. Ngân hàng đã sa thải 40% nhân viên của mình và tiết lộ việc vay hàng tỷ đô la để ngăn chặn khủng hoảng thanh khoản và hoạt động ngân hàng sau sự sụp đổ của đế chế SBF.

Các nhà điều tra liên bang đang cố gắng xác định xem liệu Silvergate và bất kỳ công ty nào khác làm việc với FTX có biết về tình huống này hay không.

Theo Silvergate, Alameda đã mở một tài khoản với ngân hàng vào năm 2018 trước khi ra mắt FTX. Nó tuyên bố đã tiến hành thẩm định và giám sát liên tục vào thời điểm đó, theo báo cáo.

Tuần này, một đại diện ngân hàng nói rằng công ty có một chương trình quản lý rủi ro và tuân thủ toàn diện.

Nhà đầu tư tiền điện tử Josh Rager đã nhận xét về cách cuộc điều tra tội phạm mới nhất này có thể tác động đến nền tảng giao dịch tiền điện tử có quan hệ với Silvergate.

The Silvergate DOJ fraud probe will probably create some fud for crypto exchanges

Funny how they always time these announcements :) pic.twitter.com/7WxJYFawuF

— Rager (@Rager) February 2, 2023

Vào ngày 27 tháng 1, Silvergate đã tạm dừng chia cổ tức do sự biến động gần đây trong ngành tài sản kỹ thuật số. Nó duy trì rằng nó có một vị thế tiền mặt vượt quá các khoản tiền gửi liên quan đến tài sản kỹ thuật số của khách hàng vào thời điểm đó.

Cổ phiếu của Silvergate đã mất 13% trong ngày giảm xuống còn 17,14 đô la trong giao dịch sau giờ làm việc theo MarketWatch. Hơn nữa, giá SI hiện đã giảm 92% so với mức cao nhất mọi thời đại là 220 đô la vào tháng 11 năm 2021.

Cointelegraph đã liên hệ với Silvergate để bình luận nhưng không nhận được phản hồi tại thời điểm xuất bản.

Theo CoinTelegraph