Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
15/07/2024 18:06
37
37 
Thám tử blockchain ZachXBT cho rằng Tập đoàn Lazarus do Triều Tiên hậu thuẫn đã dàn dựng vụ hack trị giá 305 triệu USD vào nền tảng giao dịch Bitcoin DMM có trụ sở tại Nhật Bản.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 14 tháng 7, ZachXBT đã chỉ ra những điểm tương đồng trong “kỹ thuật rửa tiền và các chỉ số ngoài chuỗi” được sử dụng bởi Tập đoàn Lazarus và những kỹ thuật được thấy trong hoạt động chuyển tiền của tin tặc DMM Bitcoin.
Vào tháng 5, DMM xác nhận nó đã bị hack 4.502,9 BTC, trị giá khoảng 48 tỷ yên (305 triệu USD). Sau đó, công ty đã huy động được khoảng 320 triệu USD để bồi thường cho những người dùng bị ảnh hưởng.
Điều tra viên lưu ý rằng tin tặc thường bán tháo đã đánh cắp BTC vào một máy trộn tiền điện tử và sau đó kết nối nó với các blockchain Avalanche hoặc Ethereum bằng cách sử dụng THORChain, Avalanche Bridge và Thresconsolidate.
Khi ở trên các blockchain hợp đồng thông minh này, tin tặc sẽ đổi tiền lấy USDT và kết nối với mạng Tron. Từ đó, USDT được chuyển sang Huione. Mô hình rửa tiền tinh vi này, liên quan đến việc nhảy dây chuyền và trộn lẫn, phản ánh các phương pháp được sử dụng bởi Tập đoàn Lazarus khét tiếng.
Điều thú vị là, việc chuyển USDT dường như đã thu hút sự chú ý của nhà phát hành stablecoin Tether, công ty đã đưa 29,6 triệu USD token USDT của mình vào ví dựa trên Tron để đưa vào danh sách đen. ZachXBT lưu ý rằng ví này, được kết nối với thị trường Huione, đã nhận được khoảng 14 triệu USD từ vụ hack DMM Bitcoin trong vòng ba ngày.
Bitrace, nhà cung cấp công cụ điều tra Web3, đã chứng thực thêm cho vụ thu giữ, nói rằng địa chỉ Tron đã bị đóng băng vì nó hỗ trợ những kẻ chơi độc hại “rửa tiền cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo và trộm cắp tiền điện tử”.
Huione Đảm bảo đã trở thành một thị trường phổ biến cho các nhà khai thác lừa đảo. Nó là một phần của Tập đoàn Huione, một tập đoàn Campuchia có liên hệ với gia đình Hun cầm quyền.
Tuần trước, công ty phân tích blockchain Elliptic đã báo cáo rằng các ví tiền điện tử được sử dụng bởi Huione Assurance và những người bán của nó đã nhận được hơn 11 tỷ USD kể từ năm 2021, hầu hết trong số đó, theo gợi ý, có thể liên quan đến gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 14 tháng 7, ZachXBT đã chỉ ra những điểm tương đồng trong “kỹ thuật rửa tiền và các chỉ số ngoài chuỗi” được sử dụng bởi Tập đoàn Lazarus và những kỹ thuật được thấy trong hoạt động chuyển tiền của tin tặc DMM Bitcoin.
Vào tháng 5, DMM xác nhận nó đã bị hack 4.502,9 BTC, trị giá khoảng 48 tỷ yên (305 triệu USD). Sau đó, công ty đã huy động được khoảng 320 triệu USD để bồi thường cho những người dùng bị ảnh hưởng.
35 triệu đô la được rửa
ZachXBT báo cáo rằng tin tặc DMM Bitcoin đã chuyển khoảng 35 triệu đô la trong số tiền bị đánh cắp sang thị trường trực tuyến Huione Assurance vào tháng 7.Điều tra viên lưu ý rằng tin tặc thường bán tháo đã đánh cắp BTC vào một máy trộn tiền điện tử và sau đó kết nối nó với các blockchain Avalanche hoặc Ethereum bằng cách sử dụng THORChain, Avalanche Bridge và Thresconsolidate.
Khi ở trên các blockchain hợp đồng thông minh này, tin tặc sẽ đổi tiền lấy USDT và kết nối với mạng Tron. Từ đó, USDT được chuyển sang Huione. Mô hình rửa tiền tinh vi này, liên quan đến việc nhảy dây chuyền và trộn lẫn, phản ánh các phương pháp được sử dụng bởi Tập đoàn Lazarus khét tiếng.
Điều thú vị là, việc chuyển USDT dường như đã thu hút sự chú ý của nhà phát hành stablecoin Tether, công ty đã đưa 29,6 triệu USD token USDT của mình vào ví dựa trên Tron để đưa vào danh sách đen. ZachXBT lưu ý rằng ví này, được kết nối với thị trường Huione, đã nhận được khoảng 14 triệu USD từ vụ hack DMM Bitcoin trong vòng ba ngày.
Bitrace, nhà cung cấp công cụ điều tra Web3, đã chứng thực thêm cho vụ thu giữ, nói rằng địa chỉ Tron đã bị đóng băng vì nó hỗ trợ những kẻ chơi độc hại “rửa tiền cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo và trộm cắp tiền điện tử”.
Huione Đảm bảo đã trở thành một thị trường phổ biến cho các nhà khai thác lừa đảo. Nó là một phần của Tập đoàn Huione, một tập đoàn Campuchia có liên hệ với gia đình Hun cầm quyền.
Tuần trước, công ty phân tích blockchain Elliptic đã báo cáo rằng các ví tiền điện tử được sử dụng bởi Huione Assurance và những người bán của nó đã nhận được hơn 11 tỷ USD kể từ năm 2021, hầu hết trong số đó, theo gợi ý, có thể liên quan đến gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp.
Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:
|
|
Tags: Hack, DMM Bitcoin, Nhóm Lazarus, Zachxbt,
