Temasek, Sequoia Capital, Softbank và 15 vcs đối mặt với vụ kiện vì hạ thấp gian lận FTX

Vụ kiện cáo buộc rằng các công ty VC này đã đưa ra nhiều tuyên bố lừa đảo và gây hiểu lầm về FTX trong khi khuyến khích khách hàng đầu tư vào nền tảng giao dịch vì lợi ích cá nhân của họ.

Tổng cộng có 18 công ty đầu tư vốn mạo hiểm hàng đầu bao gồm Temasek, Sequoia Capital, Sino Global và Softbank đã được nêu tên là bị đơn trong một vụ kiện tập thể được đệ trình tại Miami vì liên kết của họ với nền tảng giao dịch tiền điện tử hiện đã phá sản FTX.

Vụ kiện được đệ trình vào ngày 7 tháng 8 cáo buộc rằng các công ty đầu tư này phải chịu trách nhiệm về việc 'hỗ trợ và tiếp tay' cho gian lận FTX. Vụ kiện tuyên bố rằng các bị cáo trong tình huống này đã sử dụng quyền lực, ảnh hưởng và túi tiền rủng rỉnh của họ để đưa sàn thẻ FTX lên quy mô hàng tỷ đô la.

Vụ kiện lưu ý rằng nền tảng giao dịch tiền điện tử FTX đã vi phạm một số luật chứng khoán và đánh cắp tiền của khách hàng trong khi các công ty VC bị đơn, đặc biệt là những công ty như Temasek đưa ra một bức tranh ảo tưởng về nền tảng giao dịch, tuyên bố rằng họ đã thực hiện thẩm định của mình. Do đó, các công ty VC này đã trực tiếp thực hiện, âm mưu thực hiện và/hoặc hỗ trợ và tiếp tay cho các vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la của Tập đoàn FTX để thu lợi tài chính và nghề nghiệp của riêng họ.

Trong khi nói về vai trò của các công ty VC trong việc hỗ trợ và giảm thiểu gian lận FTX, các nguyên đơn đã trích dẫn ví dụ về Temasek và tuyên bố của họ về các điều kiện tài chính của FTX. Temasek đã tuyên bố rằng họ đã tiến hành đánh giá sâu rộng về tài chính, kiểm toán và test theo quy định của FTX trong vòng 8 tháng và không tìm thấy dấu hiệu cảnh báo nào. Bộ đồ đọc:

Các Bị đơn VC Đa quốc gia cũng đưa ra nhiều tuyên bố lừa đảo và gây hiểu lầm của riêng họ về hoạt động kinh doanh, tài chính, hoạt động và triển vọng của FTX nhằm mục đích lôi kéo khách hàng đầu tư, giao dịch và/hoặc ký gửi tài sản với FTX. "

Vụ kiện cáo buộc thêm rằng các công ty VC này đã chứng minh cho sự an toàn và ổn định của FTX và quảng cáo FTX có mục đích cố gắng trở thành quy định phù hợp.

Temasek là một trong những nhà đầu tư sớm nhất vào nền tảng giao dịch tiền điện tử FTX với khoản đầu tư 275 triệu USD, nhưng sau sự sụp đổ của nền tảng giao dịch tiền điện tử vào tháng 11. Công ty đầu tư đã xóa toàn bộ khoản đầu tư vào nền tảng giao dịch sau đó và sau đó thậm chí còn cắt giảm tiền bồi thường cho các giám đốc điều hành chịu trách nhiệm về khoản đầu tư FTX.

Temasek là một công ty đầu tư do nhà nước hậu thuẫn cũng đặt chính phủ Singapore vào thế nóng vì không thể hạn chế đầu tư như vậy,

Sự sụp đổ của FTX đã tạo ra sự lây lan về tiền điện tử và phủ bóng đen nghi ngờ lên toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử, dẫn đến tình trạng hạn chế đầu tư tiền điện tử của các tổ chức trong nhiều tháng.

Tạp chí: Rủi ro tiền gửi: Nền tảng giao dịch tiền điện tử thực sự làm gì với tiền của bạn?

Theo CoinTelegraph