Tiền gửi FTX đã được chuyển đến tài khoản do Alameda kiểm soát trong nhiều tháng, Yedidia làm chứng

Yedidia đã tham gia vào việc viết một chương trình có lỗi để tự động hóa việc gửi và rút tiền của khách hàng FTX và lo ngại về quy mô trách nhiệm pháp lý của Alameda Research đối với sổ sách FTX.

Adam Yedidia, bạn cùng phòng đại học Sam Bankman-Fried và là nhân viên đầu tiên của FTX, tiếp tục lấy lời khai vào ngày 5 tháng 10, ngày thứ hai của phiên tòa xét xử cựu Giám đốc điều hành FTX Bankman-Fried ở New York. Yedidia đã làm chứng cho việc truy tố với quyền miễn trừ.

Dưới sự thẩm vấn của Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Danielle Sassoon, Yedidia khai trước tòa rằng ông bắt đầu làm nhà đầu tư cho Alameda Research và sau đó làm việc cho FTX với tư cách là nhà phát triển phần mềm từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022, trước khi ông từ chức. Ở Bahamas, Yedidia là một trong những người trong nhà - mười người ở chung một căn hộ lớn ở Khu nghỉ dưỡng Albany sang trọng. Anh ấy đã báo cáo với cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, Nishad Singh và một cách không chính thức với người đồng sáng lập FTX, Gary Wang và Bankman-Fried.

Yedidia nói rằng, theo như anh ấy hiểu, khi Alameda Research giao dịch trên FTX, người hưởng lợi cuối cùng là Bankman-Fried và Wang.

Yedidia cho biết anh đã tham gia viết mã để tự động hóa việc gửi và rút tiền của khách hàng từ FTX. Bankman-Fried cũng rất tham gia vào dự án. Ban đầu, Yedidia nghĩ rằng tiền gửi của khách hàng sẽ chuyển đến tài khoản ngân hàng FTX, nhưng anh biết rằng FTX đang gặp khó khăn khi mở tài khoản ngân hàng và tiền gửi đã chuyển đến một tài khoản có tên North Dimension Inc., do Alameda Research kiểm soát.

Yedidia cho biết khách hàng đã được hướng dẫn gửi tiền ký gửi vào tài khoản North Dimension và họ không biết tài khoản đó do Alameda kiểm soát, theo như những gì anh ta biết. Anh ấy cho biết người đứng đầu khu định cư Singh hoặc FTX, Ray Salame, đã nói với anh ấy về sự sắp xếp.

Yedidia cho biết vào khoảng cuối năm 2021, FTX đã thành công trong việc mở tài khoản ngân hàng và khách hàng có tùy chọn gửi tiền đến FTX Digital Markets. Ông cho biết ông biết rằng một số khoản tiền gửi của khách hàng tiếp tục được chuyển đến tài khoản do Alameda Research kiểm soát sau đó.

Tiền gửi cũng được theo dõi trong cơ sở dữ liệu FTX nội bộ trong tài khoản có tên Fiat tại FTX.com, chứa thông tin chứ không phải tiền. Yedidia giải thích rằng tổng số tiền gửi của khách hàng phải bằng số tiền nợ phải trả bằng Fiat tại FTX.com.

Yedidia vào cuối năm 2021 đã biết rằng mã tự động hóa mà anh ấy đã giúp phát triển có lỗi. Do lỗi này, việc khách hàng rút tiền đã làm giảm trách nhiệm pháp lý được ghi trong Fiat tại FTX.com, điều này là đúng, nhưng nó không làm giảm trách nhiệm pháp lý của Alameda Research đối với FTX như lẽ ra phải như vậy.

Gary [Wang] hoặc Nishad [Singh] đã nói với Yedidia về lỗi này, anh ấy nói và đã nói chuyện với Bankman-Fried về nó. Lỗi này đã phóng đại trách nhiệm pháp lý của Alameda Research lên 500 triệu đô la sau khoảng sáu tháng và nó vẫn chưa được sửa trong sáu tháng nữa hoặc cho đến khoảng tháng 6 năm 2022. Yedidia sau đó cho biết rằng anh ấy đã sửa lỗi vào giữa tháng 6 năm 2022.

Yedidia cho biết Bankman-Fried đã hướng dẫn anh sửa lỗi sau khi Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison, Wang và Singh tổ chức một cuộc họp về kế toán đầy đủ của hai công ty – FTX và Alameda Research.

Vào thời điểm Yedidia sửa lỗi, trách nhiệm pháp lý của Alameda Research phản ánh trong tài khoản Fiat tại FTX.com được ghi nhận là 16 tỷ USD, ông nói. Sau khi khắc phục, trách nhiệm pháp lý của Alameda Research đã giảm xuống còn 8 tỷ USD. Con số đó được những người khác trong công ty nhìn thấy.

Adam Yedidia, SBF snitch deleted his X account. @adamyedidi10070

Homie you have to take this L for the rest of your life to the grave. You lived with the man, went to college with the man and you can't even wait for his guilt to be established before you turn on him. Smdh

— Martin Shkreli (e/acc) (@wagieeacc) October 4, 2023

Yedidia bày tỏ lo ngại về khoản nợ lớn còn lại đối với Bankman-Fried, người đã trấn an anh, nói rằng công ty đã có khả năng chống đạn vào năm ngoái và sẽ chống đạn trở lại trong vòng sáu tháng đến ba năm. Ông nói, Yedidia coi việc chống đạn có nghĩa là có sức khỏe tài chính tốt.

Yedidia đã đề cập trong lời khai của mình rằng Người dân trong Hạ viện đã sử dụng ứng dụng nhắn tin Signal để liên lạc. Anh ta đã sử dụng Signal để gửi tài liệu về bản sửa lỗi tự động gửi và rút tiền của khách hàng cho Bankman-Fried. Yedidia cho biết ứng dụng này được thiết lập để tự động xóa tin nhắn sau một thời gian nhất định.

Yedidia cho biết Bankman-Fried đã giải thích rằng việc bảo quản các tin nhắn đều có nhược điểm. Nếu các cơ quan quản lý tìm thấy điều gì đó họ không thích trong các tin nhắn, điều đó sẽ không tốt cho công ty, Yedidia nói, tóm tắt những lời của Bankman-Fried. Yedidia giải thích rằng anh ấy không sử dụng chính xác những từ đó, nhưng đó là nội dung của những gì anh ấy nói.

Tạp chí: Bạn có thể tin tưởng nền tảng giao dịch tiền điện tử sau sự sụp đổ của FTX không?

Theo CoinTelegraph