16/01/2025 09:27
22
Thẩm phán liên bang John G. Koeltl đã yêu cầu BitMEX nộp khoản tiền phạt 100 triệu đô la, đây là diễn biến mới nhất trong một tranh chấp pháp lý đang diễn ra liên quan đến hành vi rửa tiền tại Hoa Kỳ.
Năm 2022, những người sáng lập BitMEX là Arthur Hayes và Benjamin Delo đã thừa nhận tội danh tương tự, cả hai đều đồng ý nộp phạt hình sự 10 triệu đô la.
Nền tảng giao dịch
Sàn giao dịch nhấn mạnh cam kết tuân thủ của mình, tuyên bố rằng họ đã có những cải thiện đáng kể trong hoạt động kể từ giai đoạn áp dụng các khoản phí của BSA.
Điều này bao gồm việc triển khai chương trình xác minh người dùng mạnh mẽ và hệ thống toàn diện Know Your Customer (KYC) và Anti Money Laundering (AML). BitMEX khẳng định rằng những tiến bộ này đã được người dùng, đối tác và Stakeconsolidateers công nhận.
Nền tảng giao dịch này đặt mục tiêu duy trì vị thế là nền tảng phái sinh tiền điện tử hàng đầu, đáng tin cậy và ổn định về mặt tài chính, liên tục tung ra các sản phẩm và cải tiến mới để đáp ứng nhu cầu của người dùng.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy tổng giá trị vốn hóa thị trường đạt mốc 3,4 nghìn tỷ đô la. Nguồn: TOTAL trên TradingView.com Hình ảnh nổi bật từ DALL-E, biểu đồ từ TradingView.com
BitMEX đối mặt với sự cản trở pháp lý chính
Những thách thức pháp lý đối với BitMEX bắt nguồn từ các hoạt động từ năm 2015 đến năm 2020, trong đó nền tảng giao dịch được cho là đã không tuân thủ Đạo luật bảo mật ngân hàng Hoa Kỳ (BSA). BSA yêu cầu các tổ chức tài chính hỗ trợ các cơ quan chính phủ trong việc phát hiện và ngăn chặn rửa tiền.bất chấp việc các luật sư của BitMEX lập luận rằng khoản tiền phạt 110 triệu đô la trước đó và lời nhận tội trước đó của những người sáng lập nền tảng giao dịch là hình phạt đủ nặng, Thẩm phán Koeltl vẫn cho rằng cần phải áp dụng thêm các hình phạt tài chính.
Năm 2022, những người sáng lập BitMEX là Arthur Hayes và Benjamin Delo đã thừa nhận tội danh tương tự, cả hai đều đồng ý nộp phạt hình sự 10 triệu đô la.
Nền tảng giao dịch
triển khai các biện pháp KYC và AML nâng cao
Trong một tuyên bố sau phán quyết, công ty bày tỏ sự thất vọng về khoản tiền phạt bổ sung nhưng lưu ý rằng số tiền này thấp hơn đáng kể so với yêu cầu ban đầu của Bộ Tư pháp (DOJ), vượt quá 200 triệu đô la trong quá trình đàm phán nhận tội và tăng lên khoảng 420 triệu đô la trong các cuộc thảo luận về bản án.Sàn giao dịch nhấn mạnh cam kết tuân thủ của mình, tuyên bố rằng họ đã có những cải thiện đáng kể trong hoạt động kể từ giai đoạn áp dụng các khoản phí của BSA.
Điều này bao gồm việc triển khai chương trình xác minh người dùng mạnh mẽ và hệ thống toàn diện Know Your Customer (KYC) và Anti Money Laundering (AML). BitMEX khẳng định rằng những tiến bộ này đã được người dùng, đối tác và Stakeconsolidateers công nhận.
"Chúng tôi kiên định với tuyên bố rằng cáo buộc của BSA là chuyện cũ", công ty nhận xét trong tuyên bố của mình. BitMEX bày tỏ mong muốn vượt qua những thách thức pháp lý này và tập trung vào đổi mới và cung cấp dịch vụ cho người dùng.
Nền tảng giao dịch này đặt mục tiêu duy trì vị thế là nền tảng phái sinh tiền điện tử hàng đầu, đáng tin cậy và ổn định về mặt tài chính, liên tục tung ra các sản phẩm và cải tiến mới để đáp ứng nhu cầu của người dùng.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy tổng giá trị vốn hóa thị trường đạt mốc 3,4 nghìn tỷ đô la. Nguồn: TOTAL trên TradingView.com Hình ảnh nổi bật từ DALL-E, biểu đồ từ TradingView.com
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.
Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:
|
Tags: BitMEX, Tiền điện tử, Tin tức tiền điện tử, Quy định về tiền điện tử, , Nền tảng giao dịch tiền điện tử BitMEX, DeFi,