09/08/2024 10:18 read

Tòa án tối cao Anh đóng băng tài sản OneCoin trong chiến dịch truy quét gian lận trị giá 4 tỷ đô la Mỹ

Tòa án tối cao Vương quốc Anh đã ban hành lệnh đóng băng toàn cầu đối với tài sản có liên quan đến những cá nhân bị cáo buộc trong vụ lừa đảo OneCoin trị giá 4 tỷ đô la Mỹ, theo tuyên bố ngày 8 tháng 8 được chia sẻ với CryptoSlate
.

Lệnh này nhắm vào tài sản của nhà sáng lập OneCoin Ruja Ignatova, được gọi là "CryptoQueen", và nhà đồng sáng lập Sebastian Greenwood, người đã nhận bản án 20 năm tù tại Hoa Kỳ vào năm ngoái.

Tài sản của bốn người có sức ảnh hưởng — Karri Wahlroos, Tiến sĩ Muhammed Zafar, Moynul Islam và anh trai của ông là Monirul Islam — những người đã thúc đẩy chương trình này đã bị đóng băng. Ngoài ra, hai công dân Anh — Christopher Hamilton và Robert MacDonald — những người bị cáo buộc đã giúp rửa tiền từ chương trình này cũng bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, tài sản thuộc về các doanh nghiệp do Ignatova sở hữu cũng bị đóng băng.

Rhymal Persad, một đối tác tại Mishcon de Reya — công ty luật đại diện cho các nhà đầu tư OneCoin — tuyên bố rằng phán quyết này nhằm mục đích bồi thường cho các nhà đầu tư đã chịu tổn thất từ chương trình gian lận này. Ông nói thêm:

"Kế hoạch lừa đảo OneCoin đã tác động rất lớn đến cuộc sống của các nạn nhân, từ những nhà đầu tư lão luyện đến những nhà đầu tư bình thường, tất cả đều mất một khoản tiền đáng kể trong vụ việc được cho là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất từng xảy ra."

Lừa đảo OneCoin

Diễn biến này đánh dấu một thời điểm quan trọng trong tình hình kéo dài gần một thập kỷ đã thu hút sự chú ý của toàn cầu.

Ra mắt vào cuối năm 2014, OneCoin tự giới thiệu với các nhà đầu tư là đối thủ của Bitcoin. Trên thực tế, đây là một chương trình tiếp thị đa cấp toàn cầu không có công nghệ hoặc giá trị thực sự.

Kẻ cầm đầu đường dây, Ruja Ignatova, đã biến mất sau khi bay tới Athens vào năm 2017 và đã được Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đưa vào danh sách 10 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất năm 2022. FBI nghi ngờ cô ta có thể đã phẫu thuật biến dạng nhựa hoặc thay đổi ngoại hình theo cách nào đó.

Tuy nhiên, các báo cáo cho rằng Ignatova có thể đã bị mafia Bulgaria giết vào tháng 11 năm 2018. Bất chấp những tuyên bố này, FBI vẫn tiếp tục treo giải thưởng 5 triệu đô la Mỹ cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ cô.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: