Tội phạm phụ thuộc vào các cầu nối chuỗi hơn bao giờ hết sau các cuộc trấn áp máy trộn

Việc trừng phạt máy trộn tiền điện tử Tornado Cash vào tháng 8 đã gây ra sự thay đổi lớn đầu tiên, nhưng điều đó hiện đang tăng tốc thậm chí còn nhanh hơn dự kiến.

Tội phạm mạng đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi khỏi máy trộn tiền điện tử để chuyển sang cầu nối chuỗi chéo trong năm qua, theo công ty điều tra blockchain Elliptic.

Vào tháng 6 và tháng 7, gần như toàn bộ số tiền điện tử bị đánh cắp đã được rửa thông qua các cầu nối chuỗi, dữ liệu Elliptic cho thấy sự đảo ngược hoàn toàn so với nửa đầu năm 2022.

Trong một bài đăng trên blog ngày 18 tháng 9, Elliptic giải thích xu hướng tội phạm xuyên chuỗi là do hiệu ứng dịch chuyển tội phạm - nơi bọn tội phạm chuyển sang một phương pháp mới để thực hiện hoạt động bất hợp pháp khi phương pháp hiện tại bị kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, sự chuyển đổi sang cầu chuỗi chéo đang tăng lên trước dự đoán của họ.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2022, tỷ lệ tiền được rửa qua máy trộn so với cầu nối chuỗi đã thay đổi, tương ứng với việc Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài của Hoa Kỳ xử phạt Tornado Cash vào tháng 8 năm 2022, công ty cho biết.

Elliptic cho biết nhiều tội phạm mạng, như Tập đoàn Lazarus do Triều Tiên hậu thuẫn, đã đầu tư vào cầu Avalanche sau lệnh trừng phạt.

Cầu nối này gần đây đã được Tập đoàn Lazarus sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho một số khoản tiền bị đánh cắp trong hoạt động khai thác 41 triệu USD của Stake vào ngày 4 tháng 9, theo công ty bảo mật blockchain CertiK.

Các máy trộn tiền điện tử đã chứng kiến sự trở lại nhỏ trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023 do RenBridge đóng cửa — đóng cửa vào tháng 12 sau khi nhà tài trợ của nó, Alameda Research sụp đổ do FTX phá sản.

Elliptic ước tính rằng RenBridge đã tạo điều kiện cho 500 triệu USD tiền được rửa trong suốt quá trình hoạt động của mình.

Tuy nhiên, ngay sau đó, bọn tội phạm lại quay trở lại cầu nối chuỗi, thậm chí còn nhiều hơn trước.

Chain-hopping via bridges has become one of the most popular money laundering methods for illicit actors. That's been a problem for crypto investigators — until now. Meet TRM Phoenix — automated cross-chain tracing through 12+ bridges & services: https://t.co/OziATjlO4P pic.twitter.com/7QsLthn180

— TRM Labs (@trmlabs) August 25, 2022

Elliptic nói rằng bọn tội phạm có thể thích các cầu nối chuỗi chéo hơn vì các công ty pháp y blockchain khó theo dõi hoạt động bất hợp pháp trên các chuỗi theo cách có thể mở rộng.

Tội phạm nhận thức được rằng các giải pháp phân tích blockchain truyền thống không có phương tiện để theo dõi hoạt động blockchain bất hợp pháp trên các blockchain hoặc Token theo cách có lập trình hoặc có thể mở rộng.

Ngoài ra, nhiều token bị đánh cắp này chỉ có thể giao dịch trên nền tảng thông qua các cầu nối chuỗi chéo, trong khi hầu hết các dịch vụ DeFi này không yêu cầu xác minh danh tính để sử dụng, Elliptic giải thích.

Công ty ước tính rằng 4 tỷ USD tiền điện tử bất hợp pháp hoặc có rủi ro cao đã được rửa thông qua các cầu nối chuỗi kể từ năm 2020.

Tạp chí: 3,4 tỷ USD Bitcoin trong hộp bỏng ngô — Câu chuyện về hacker Con đường Tơ lụa

Theo CoinTelegraph