05/08/2023 05:08 read

Tổng chưởng lý New York thăm dò Nhóm tiền tệ kỹ thuật số liên quan đến Genesis Global Capital

Tổng chưởng lý New York (NYAG) hiện đang điều tra Digital Currency Group (DCG), theo báo cáo từ Bloomberg vào ngày 4 tháng 8.

Trong những tháng gần đây, cơ quan quản lý được cho là đang điều tra DCG về các giao dịch của DCG với công ty con Genesis Global Capital. Cuộc điều tra được cho là mở rộng đến giám đốc rủi ro trước đây của Genesis, Michael Patchen, người đã rời công ty vào tháng 10 năm 2022.

Bloomberg đã trích dẫn hai cá nhân quen thuộc với cuộc điều tra làm nguồn tin, vì không bên liên quan nào xác nhận sự tồn tại của cuộc điều tra.

Văn phòng NYAG, do Tổng chưởng lý Letitia James đứng đầu, chưa chính thức công bố bất kỳ cuộc điều tra nào như vậy. DCG từ chối bình luận về việc liệu có bất kỳ cuộc điều tra nào đang được tiến hành hay không nhưng cho biết họ đang làm việc với các cơ quan quản lý và điều tra viên theo yêu cầu.

Bloomberg cho biết cuộc điều tra sẽ không nhất thiết dẫn đến khiếu nại chính thức đối với DCG hoặc các công ty con của nó. Nhưng NYAG đã do dự trước đó, đã có hành động chống lại một số công ty tiền điện tử, bao gồm CoinEx, CoinCafe, KuCoin, BlockFi, Nexo và Bitfinex..

DCG phải đối mặt với các tàu thăm dò trước đó

Bloomberg trước đó đã báo cáo vào tháng 1 rằng DCG phải đối mặt với các cuộc điều tra khác từ Quận phía Đông của New York — một bộ phận của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) — cũng như Ủy ban Sàn giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC).

Những cuộc điều tra đó liên quan đến chuyển giao nội bộ giữa DCG và Genesis. DCG đã nhận khoản vay trị giá 575 triệu đô la từ Genesis và nhận được kỳ phiếu trị giá 1,1 tỷ đô la sau khi nhận các khoản nợ của Genesis sau sự sụp đổ của Three Arrows Capital, theo tuyên bố của Giám đốc điều hành DCG Barry Silbert trong một lá thư giữ cổ phiếu vào tháng 11.

Không rõ liệu các cuộc điều tra mới nhất của văn phòng NYAG có liên quan đến những vấn đề này hay những vấn đề khác hay không, vì các vấn đề của DCG và Genesis còn vượt ra ngoài các giao dịch nội bộ.

SEC đã buộc tội Genesis và đối tác Gemini vài ngày sau khi có báo cáo về các cuộc điều tra nói trên. Những khoản phí đó liên quan đến việc cung cấp dịch vụ sinh lãi hiện không còn tồn tại cho các nhà đầu tư thay vì chuyển khoản nội bộ của công ty. DCG hiện phải đối mặt với một vụ kiện riêng liên quan đến lỗi dịch vụ từ Gemini.

Chi nhánh cho vay của Genesis hiện cũng đang trong thủ tục phá sản.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: