23/08/2024 19:18 read

Trung Quốc dẫn độ kẻ chủ mưu đằng sau kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử trị giá 14 tỷ đô la

Theo một tuyên bố ngày 23 tháng 8, chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố dẫn độ kẻ chủ mưu đứng sau một chương trình lừa đảo kim tự tháp tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la từ Thái Lan.

Bộ Công an Trung Quốc xác định nghi phạm là Zhang, người đã bị dẫn độ vào ngày 20 tháng 8. Zhang bị cáo buộc cầm đầu một đường dây lừa đảo tiền điện tử trị giá 14 tỷ đô la.

Zhang bị cáo buộc bắt đầu hoạt động vào năm 2012, thu hút các nhà đầu tư vào 'MBI Group' của mình với lời hứa về lợi nhuận cao. Các nạn nhân đã trả từ 700 Nhân dân tệ (98 đô la) đến 245.000 Nhân dân tệ (34.300 đô la) bằng tiền điện tử để tham gia vào kế hoạch này.

Nhóm này đã thu hút hơn 10 triệu thành viên và tích lũy được hơn 100 tỷ nhân dân tệ, trị giá khoảng 14 tỷ đô la.

Người phát ngôn của chính phủ Trung Quốc cho biết việc dẫn độ Zhang thể hiện quyết tâm của chính quyền trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của công dân.

Trong khi đó, lệnh dẫn độ diễn ra sau cuộc điều tra kéo dài gần bốn năm của cảnh sát Trung Quốc khởi xướng vào tháng 11 năm 2020. Cục Interpol Trung Quốc đã ban hành lệnh truy nã đỏ vào tháng 3 năm 2021, dẫn đến việc bắt giữ Zhang tại Thái Lan vào tháng 7 năm 2022.

Hơn nữa, việc bắt giữ và dẫn độ Zhang là kết quả của nỗ lực chung giữa Trung Quốc và Thái Lan theo "Chiến dịch săn cáo". Một tòa án Thái Lan đã chấp thuận dẫn độ Zhang sang Trung Quốc vào tháng 5, khiến ông trở thành nghi phạm hình sự đầu tiên bị dẫn độ theo hiệp ước Trung Quốc-Thái Lan kể từ năm 1999.

Mối quan hệ tiền điện tử với Trung Quốc

Hành động dẫn độ này phản ánh những nỗ lực liên tục của Trung Quốc nhằm trấn áp ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số.

Trong nhiều năm qua, đất nước này liên tục tách mình khỏi ngành công nghiệp này. Chính quyền đã ban hành các quy định hạn chế giao dịch tiền điện tử và cấm các tổ chức tài chính giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, một số công dân Trung Quốc vẫn tìm cách tiếp cận ngành công nghiệp này bất chấp những quy định nghiêm ngặt này. Một báo cáo của Chainalysis chỉ ra rằng quốc gia này đã nhận được hơn 75 tỷ đô la tiền điện tử từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023.

Trong khi đó, cộng đồng tiền điện tử bắt đầu suy đoán rằng Trung Quốc có thể đang cởi mở hơn với ngành công nghiệp này nhờ một số diễn biến, bao gồm việc chấp thuận các sản phẩm quỹ giao dịch Bitcoin giao ngay (ETF) tại Hồng Kông.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: