02/01/2025 05:30 read

Trung Quốc thắt chặt kiểm soát tiền điện tử bằng các quy tắc mới về nền tảng giao dịch nước ngoài

Tờ South China Morning Post đưa tin, Trung Quốc đã ban hành các quy định mới để xác định và kiểm soát các hoạt động rủi ro trên nền tảng giao dịch nước ngoài, bao gồm cả các hoạt động liên quan đến tiền điện tử.

Theo báo cáo, Cục Quản lý Sàn giao dịch nước ngoài của Trung Quốc gần đây đã chỉ đạo các ngân hàng giám sát và báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến cờ bạc xuyên biên giới, mạng lưới tài chính ngầm và giao dịch tiền điện tử trái phép.

Các quy định mới yêu cầu các ngân hàng phải theo dõi danh tính của các cá nhân và tổ chức liên quan, nguồn tiền và mô hình giao dịch của họ.

Các chuyên gia pháp lý coi những biện pháp này là một sự siết chặt hơn nữa đối với giao dịch tiền điện tử trong nước. Liu Zhengyao, một luật sư tại công ty luật ZhiHeng, được cho là đã nhận xét rằng những quy định này làm sâu sắc thêm kho vũ khí quản lý của Trung Quốc đối với tiền điện tử, nắm giữ ý định kiểm soát ngành công nghiệp của chính phủ.

Mối quan hệ tiền điện tử với Trung Quốc

bất chấp việc các biện pháp mới nhất phản ánh lập trường nghiêm ngặt của Trung Quốc về tiền điện tử, nhưng chúng cũng làm nổi bật cách tiếp cận tinh tế của chính phủ đối với ngành công nghiệp nói chung.

Trong nhiều năm qua, chính phủ quốc gia châu Á này đã ban hành các biện pháp quản lý chặt chẽ đối với các hoạt động tiền điện tử thương mại, như giao dịch và khai thác Bitcoin, vì họ coi chúng là mối đe dọa tiềm tàng đối với sự ổn định tài chính.

Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy sự công nhận ngày càng tăng về tầm quan trọng của ngành.

Trong Báo cáo ổn định tài chính năm 2024, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã công nhận Hồng Kông là quốc gia đi đầu trong việc quản lý tiền điện tử. Báo cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển các khuôn khổ mạnh mẽ để giám sát tài sản kỹ thuật số và liên kết chúng với các nỗ lực toàn cầu.

Ngoài ra, một tòa án Trung Quốc trước đây đã phán quyết rằng việc sở hữu tiền điện tử là hợp pháp. Tuy nhiên, tòa án nhấn mạnh rằng việc sử dụng chúng chỉ giới hạn ở quyền sở hữu cá nhân hoặc hàng hóa—không phải là phương thức thanh toán hoặc phương tiện đầu tư.

bất chấp việc nhận ra tiềm năng của ngành, các nhà quản lý Trung Quốc vẫn thận trọng. Họ cảnh báo rằng việc mở rộng áp dụng tiền điện tử trong hệ thống thanh toán và đầu tư bán lẻ có thể gây ra rủi ro cho hệ thống tài chính.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: