Vi phạm: Europol thu giữ 46 triệu đô la từ máy trộn tiền điện tử sau khi rửa 2,88 tỷ đô la

Các quan chức thực thi pháp luật cáo buộc rằng ChipMixer đã rửa 152000 BTC (2,88 tỷ USD) trong 5 năm qua.

Theo Cơ quan Hợp tác Thực thi Pháp luật của Liên minh Châu Âu, thường được gọi là Europol, vào ngày 15 tháng 3, cơ quan này đã tịch thu tài sản của công ty trộn tiền điện tử ChipMixer vì bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động rửa tiền. Tổng tài sản bị tịch thu bao gồm 1909,4 Bitcoin (BTC) trong 55 giao dịch trị giá 44,2 triệu euro (46 triệu USD)

Ngoài ra, trang web ChipMixer đã bị đóng cửa sau khi cơ quan chức năng thu giữ bốn máy chủ lưu trữ ứng dụng này. Europol tuyên bố rằng ứng dụng này đã rửa hơn 2,73 tỷ euro kể từ khi thành lập vào năm 2017. Theo các quan chức thực thi pháp luật:

"ChipMixer, một bộ trộn tiền điện tử không có giấy phép được thành lập vào giữa năm 2017, chuyên trộn hoặc cắt các dấu vết liên quan đến tài sản tiền ảo. Phần mềm ChipMixer đã vốn hóa dấu vết blockchain của các quỹ, khiến nó trở nên hấp dẫn đối với tội phạm mạng đang tìm cách rửa tiền bất hợp pháp từ các hoạt động tội phạm như buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí, tấn công ransomware và gian lận thẻ thanh toán."

Đây là một câu chuyện tin tức nóng hổi và sẽ được cập nhật cho phù hợp.

Theo CoinTelegraph

Chủ đề về Tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử không chắc chắn khi Maxine Waters đề cử Kristin Johnson cho vị trí chủ chốt trong Kho bạc

Elizabeth Warren nêu lên mối lo ngại về hoạt động khai thác tiền điện tử của Iran

Moralis bổ sung hỗ trợ cho Moonbeam Network tăng giá các công cụ phát triển Polkadot

Thống đốc bang Arkansas được cho là đã ký hai dự luật điều chỉnh hoạt động khai thác tiền điện tử

Lừa đảo tiền điện tử đạt mức thấp lịch sử trong tháng 4, giảm mạnh 68%

Các quy định hạn chế về OTC đối với các tổ chức trong bối cảnh ra mắt ETF Hồng Kông – Giám đốc BitGo APAC