Vụ kiện của SEC tuyên bố Binance.US, Changpeng Zhao đặt tiền của khách hàng vào "rủi ro đáng kể"

Một trong những hồ sơ mới nhất của SEC trong vụ kiện chống lại Binance cho biết hàng tỷ đô la trong quỹ của khách hàng là do CEO của Binance, Changpeng Zhao.

Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ trình một tài liệu khác trong vụ kiện chống lại Binance.US, nói rằng tiền của các nhà đầu tư đang gặp rủi ro.

Trong hồ sơ được đưa vào ngày 5 tháng 6, các nhà quản lý tuyên bố rằng các bị cáo, bao gồm cả Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao và Binance giữ Ltd., đã làm giàu cho mình hàng tỷ đô la Mỹ trong khi đặt tài sản của các nhà đầu tư vào rủi ro đáng kể.

Người ta tiếp tục nói rằng các bị cáo đã nỗ lực có mục đích để vượt qua sự giám sát của cơ quan quản lý Hoa Kỳ trong khi cung cấp các dịch vụ liên quan đến chứng khoán cho người dùng Hoa Kỳ.

[Điều này] gây rủi ro cho sự an toàn của hàng tỷ đô la vốn đầu tư của nhà đầu tư Hoa Kỳ và khiến Binance và Zhao phải thương xót.

Một báo cáo từ CNBC tuyên bố rằng con số được SEC trích dẫn lên tới 2,2 tỷ đô la.

Hồ sơ đưa ra một ví dụ về hàng tỷ đô la Mỹ tiền của khách hàng từ cả hai nền tảng Binance đang được trộn lẫn trong một tài khoản được điều hành bởi một thực thể Zhaocontrol, được xác định là Merit Peak Limited.

Nó cho biết tiền sau đó đã được chuyển cho bên thứ ba dường như liên quan đến việc mua và bán tài sản tiền điện tử.

Theo các nhà quản lý, thỏa thuận này đã và tiếp tục trao cho Zhao quyền tự do kiểm soát hàng tỷ đô la tài sản ký gửi trên nền tảng Binance.US, không có sự giám sát hoặc kiểm soát nào để đảm bảo rằng tài sản được bảo mật đúng cách.

Tại thời điểm viết bài, Binance.US đã nói rằng tiền của người dùng trên nền tảng vẫn an toàn trong bối cảnh SEC cố gắng đóng băng tài sản.

Vào ngày 6 tháng 6, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã đệ đơn yêu cầu lệnh cấm đối với Binance do xử lý sai tiền của người dùng và hoạt động với chứng khoán chưa đăng ký. Việc đóng băng tài sản là một trong những hành động được yêu cầu có trong kiến nghị.

Vụ kiện mới nhất giữa SEC và Binance, cũng như vụ kiện chống lại Coinbase đã dẫn đến việc cơ quan quản lý dán nhãn ít nhất 67 loại tiền điện tử khác nhau là chứng khoán. Điều này ảnh hưởng đến lượng token trị giá hơn 100 tỷ USD trên thị trường.

Tạp chí: Tornado Cash 2.0: Cuộc đua xây dựng máy trộn tiền an toàn và hợp pháp

Theo CoinTelegraph