Zachxbt levies cáo buộc rút thanh khoản (rug pull) chống lại 4 người Croatia liên quan đến 9 vụ lừa đảo NFT

Trong một chủ đề mới trên Twitter, thám tử blockchain Zachxbt đã tiết lộ danh tính của bốn người được cho là có liên quan đến nhiều lần rút thanh khoản (rug pull) Không thay thế được Token (NFT).

2,8 triệu đô la được tạo ra từ trò gian lận

Trong chủ đề vào ngày 27 tháng 4, anh ta cáo buộc rằng bốn người đến từ Croatia và có chín dự án NFT khác nhau, kiếm được ít nhất 2,8 triệu đô la.

1/ Well all too often NFT scammers decide to stick around on Twitter and this group sadly is no different.

Four people from Croatia have rugged 9 different projects since September 2021 & have stolen at least $2.8m all together.

Let’s dive in. pic.twitter.com/TTihrIw3gd

— zachxbt (@zachxbt) April 27, 2022

Các dự án NFT bao gồm DAOTurtles, Saconi Holmovimiento, Pixel Cat Gang, Baller Headz, Bored Ape Tattoo Shop, Trippy Ape, Acid Ape Candy, High Club và Drippy Jesus. Theo ông, tám trong số các dự án này không còn trang web hoạt động, và các trang Twitter của họ đã bị xóa.

Thông qua địa chỉ ENS của họ, Zachxbt có thể xác định được những kẻ chủ mưu này. Ông nói rằng ba địa chỉ ENS, lexii.eth, keelito.eth và mvpnft.eth, tương tác nhiều nhất với các dự án NFT.

Có thể thấy điều này thông qua hình ảnh đồ họa về số tiền thu được từ các dự án NFT này. Hình ảnh trực quan cho thấy rằng hầu hết số tiền đã chuyển đến 5 tài khoản trên Binance.

Một tìm kiếm đơn giản trên Twitter cho thấy hai người trong số họ đang ở trên Twitter; Lexiieth gần đây đã vô hiệu hóa tài khoản của mình, trong khi keelito.eth đã thay đổi tên người dùng của mình thành hedgefundnft.

Tuy nhiên, kẻ đứng sau keelito.eth đang cố gắng xóa bỏ mối liên hệ giữa họ với cái tên này. Họ thậm chí còn đi xa đến mức đốt cháy tên tuổi. Hiện anh ấy cũng đã xóa tài khoản Twitter của mình.

Nhưng điều đó không đủ để ngăn Zachxbt tiết lộ danh tính thực sự của họ. Theo lời anh ta, anh ta đã có thể sử dụng thông tin từ một nguồn ẩn danh và Discord để vạch mặt 4 người Croatia ở độ tuổi từ 20 đến 23.

Tên thật của họ được cho là Janko Pribicevic, Fran Kosutic, Martin Vucemil Prelovsek và Andrija Putanec. Tất cả chúng đều có trên Instagram, nơi chúng theo dõi nhau.

7/ Well who are they?

Well using info from discord & an anon friend I was able to link it to these four individuals from Croatia ages 20-23.

Janko Pribicevic
Fran Kosutic
Martin Vucemil Prelovsek (remember mvp.eth)
Andrija Putanec

They all follow each other on Instagram pic.twitter.com/1FcS4SmFFC

— zachxbt (@zachxbt) April 27, 2022

Giao dịch blockchain thoát khỏi dấu chân

Tiết lộ này là một ví dụ khác về những kẻ xấu trong cảnh NFT đang lừa đảo hàng nghìn người với những dự án không có tiềm năng. Chỉ riêng trong năm nay, hàng triệu người đã bị mất do rút thanh khoản (rug pull) NFT.

Một điều khiến những kẻ lừa đảo này mắc phải là chúng không hiểu rằng chúng không thực sự ẩn danh trên blockchain. Thông qua địa chỉ ví và các hoạt động trực tuyến của họ, Zachxbt đã có thể xác định một số trong số họ.

Tuy nhiên, việc không có khung pháp lý rõ ràng khiến việc đưa những kẻ lừa đảo này ra trước công lý là rất khó. Đã có một số tiến triển tích cực gần đây với việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt giữ và truy tố những kẻ chủ mưu đằng sau vụ rút thanh khoản (rug pull) Frosties NFT. Trong khi đó, New York đang xem xét các luật sẽ khiến tấm thảm kéo theo một tội hình sự.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate