7,8 tỷ đô la bị mất trong các mô hình kim tự tháp và ponzi tiền điện tử vào năm 2022

Các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử gia tăng trong toàn ngành vào năm 2022 bất chấp sự suy thoái chung của thị trường.

Theo một báo cáo được công ty tình báo blockchain TRM Labs công bố vào ngày 28 tháng 6, tổng cộng 7,8 tỷ đô la đã được trả cho kim tự tháp tiền điện tử và các kế hoạch Ponzi trên toàn thế giới vào năm 2022. Ngoài ra, 1,5 tỷ đô la tiền điện tử khác bị TRM cáo buộc đã được chi cho darknet cho các hoạt động bất hợp pháp, trong khi 3,7 tỷ đô la tiền điện tử khác đã bị mất do hack hoặc khai thác.

Tổng cộng, 9,04 tỷ đô la tiền điện tử đã được gửi đến tất cả các loại kế hoạch gian lận tài chính, theo cáo buộc của TRM Labs. bất chấp việc giá tiền điện tử sụt giảm do thị trường giảm giá đang diễn ra, nhưng có vẻ như tội phạm liên quan đến tiền điện tử không có dấu hiệu chậm lại tương ứng. Công ty đã viết:

"Lừa đảo đầu tư tập trung vào việc gây quỹ cho các khoản đầu tư hoặc dự án gian lận; những hoạt động này thường liên quan đến các đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO) giả mạo, chứng khoán chưa đăng ký hoặc nền tảng đầu tư gian lận. Lừa đảo đầu tư liên quan đến tiền điện tử đã tăng gần 200% từ 907 triệu USD vào năm 2021 lên 2,57 tỷ USD vào năm 2022."

Các nhà nghiên cứu cho biết mười trong số các kế hoạch Ponzi và kim tự tháp tiền điện tử lớn nhất chiếm khoảng 54% tổng số tiền. Hơn nữa, 40% tổng khối lượng sắp tới của các kế hoạch lừa đảo đầu tư hoạt động vào năm 2022 là trên Tron, chủ yếu thông qua Tether (USDT) được phát hành trên blockchain, so với chỉ 17% vào năm 2021.

Hai trong số các kế hoạch Ponzi tiền điện tử lớn nhất bị truy tố vào năm 2022 là Forsage và Trade Coin Club. Forsage đã thu hút các nhà đầu tư bằng lời hứa về lợi nhuận cao thông qua các hợp đồng Chuỗi Ethereum (ETH) và BNB, thu về gần 974 triệu đô la tiền của các nhà đầu tư thông qua hai thực thể có liên quan. Trong khi đó, Trade Coin Club đã tuyên bố lợi nhuận cao thông qua nền tảng giao dịch tiền điện tử của mình, thu hút được hơn 295 triệu đô la từ hơn 100.000 nhà đầu tư trước khi sụp đổ. Cả hai công ty kể từ đó đã bị Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch Hoa Kỳ xử phạt.

Tạp chí: Quy định về tiền điện tử: Chủ tịch SEC Gary Gensler có quyết định cuối cùng không?

Theo CoinTelegraph