70% giao dịch trên nền tảng giao dịch không được kiểm soát là giao dịch rửa: nghiên cứu của NBER

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trong một số nền tảng giao dịch, khối lượng giao dịch rửa có thể lên tới 80%.

Với việc nền tảng giao dịch trở thành tâm điểm khi sự thất bại của FTX tiếp tục diễn ra, một bài báo nghiên cứu mới cho thấy rằng gần ba trong số bốn giao dịch trong nền tảng giao dịch không được kiểm soát là giả mạo.

Một tài liệu làm việc có tiêu đề Crypto Wash Trading đã được Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (NBER) xuất bản gần đây. Sử dụng các mẫu thống kê và hành vi để xác định giao dịch nào hợp pháp hay không, bài báo đã nghiên cứu 29 nền tảng giao dịch không được kiểm soát và đưa ra kết luận rằng, trung bình, hơn 70% khối lượng trong các nền tảng này là giao dịch rửa.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khối lượng giao dịch rửa của một số nền tảng giao dịch lên tới 80% tổng khối lượng giao dịch. Các nhà nghiên cứu đã viết rằng trong 12 nền tảng giao dịch cấp 2, các giao dịch wash trade chiếm gần 80% tổng khối lượng giao dịch. Các nhà nghiên cứu đã viết:

Những ước tính này chuyển thành giao dịch rửa hơn 4,5 nghìn tỷ USD trên thị trường giao ngay và hơn 1,5 nghìn tỷ USD trên thị trường phái sinh chỉ trong quý đầu tiên của năm 2020.

Theo các nhà nghiên cứu, có những động cơ ngắn hạn cho giao dịch wash trade. Nghiên cứu cho rằng các giao dịch giả mạo thường ảnh hưởng đến thứ hạng của nền tảng giao dịch trên các trang web dữ liệu và thống kê như CoinMarketCap. Ngoài ra, các giao dịch giả mạo cũng ảnh hưởng đến giá tiền điện tử trong nền tảng giao dịch trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, sự thất bại của FTX tiếp tục thu hút sự chú ý khi các ví được liên kết với Alameda Research đã cho thấy các chuyển động, chuyển khoảng 1,7 triệu đô la tài sản thông qua các máy trộn tiền điện tử. Các chuyển động đã được quan sát vài ngày sau khi cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried được phát hành với trái phiếu trị giá 250 triệu đô la.

Khi sự sụp đổ của FTX làm tổn hại lòng tin của mọi người đối với nền tảng giao dịch tập trung (CEX), các giám đốc điều hành làm việc trên CEX đã bày tỏ cảm xúc của họ về cách họ có thể lấy lại lòng tin của người dùng. Vào ngày 25 tháng 11, Cointelegraph đã nói chuyện với nhiều nhà lãnh đạo khác nhau trong nền tảng giao dịch tiền điện tử và nhận thấy rằng nhiều người tích cực rằng ngành vẫn có thể phục hồi sau FTX.

Theo CoinTelegraph