Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
109 
Một hồ sơ tòa án gần đây về tình huống phá sản của FTX đã tiết lộ một cửa hậu trị giá 65 tỷ đô la giữa Alameda và FTX. Hồ sơ bao gồm một bộ bài trình bày chi tiết những phát hiện hiện tại liên quan đến các quỹ của nhóm FTX.
Bộ bài bao gồm hình minh họa về quá trình bán tháo FTX, mua dài hạn cùng với một mẫu mã được cho là đại diện cho cửa hậu Alameda.
bất chấp việc khách hàng được tự động bán tháo dựa trên các điều khoản ký quỹ do FTX đưa ra, nhưng Alameda được cho là đã được miễn bán tháo tự động. Hơn nữa, Alameda không bắt buộc phải gửi bất kỳ tài sản thế chấp thực sự nào cho các giao dịch. Thay vào đó, nó được phép giao dịch bằng vốn nhân tạo. Nếu được chứng minh là đúng trước tòa, riêng hành vi phạm tội này sẽ là một trong những ví dụ gian lận quan trọng nhất trong lịch sử.
Nguồn: Tình hình FTX Docket Tệ hơn nữa, bộ bài còn xác nhận sự tồn tại của một chế độ thần thánh', theo đó một nhóm nhỏ các cá nhân có thể chuyển tiền ra khỏi nền tảng giao dịch. Ví dụ về mã cho từng nhóm được minh họa thông qua mã cài đặt tài khoản cụ thể trong cơ sở mã của nền tảng giao dịch.
Nguồn: Sổ ghi chép FTX Bảy triệu mã truy cập của khách hàng tiêu chuẩn đã được đặt để họ không thể vay nếu số dư của họ bằng không. Các nhà tạo lập thị trường cho công ty có giới hạn tín dụng lên tới 1 đô la Mỹ 50 triệu đô la Mỹ. Dường như, 4.000 thị trường thị trường có hạn mức tín dụng lên tới 1 triệu đô la Mỹ, với 41 đô la Mỹ nữa từ 1 triệu đô la Mỹ đến 1 đô la Mỹ50 triệu đô la Mỹ.
Tuy nhiên, Alameda có quyền truy cập vào 65 tỷ đô la, nhiều hơn khoảng 43.000% so với hạn mức tín dụng lớn nhất dành cho các nhà tạo lập thị trường khác. Ngoài ra, hạn mức tín dụng của Alameda được phân loại là một phần của chế độ thần 'cho phép các đặc quyền. Cơ sở này cũng cho phép Alameda rút tiền mặt hoặc tiền điện tử khi có số dư âm. Tất cả các giao dịch này đã được ghi lại trên các máy chủ Amazon AWS của FTX.
Ngoài ra, một nhóm nhỏ các cá nhân có khả năng chuyển tiền AWS Ledger không cho phép họ chuyển tiền mà không để lại dấu vết. Các giao dịch chuyển tiền này có sẵn trên bất kỳ khoản tiền điện tử nào do FTX nắm giữ nhưng không phải tiền mặt. Người dùng có mức giải phóng mặt bằng này có quyền truy cập vào khóa riêng của ví cụ thể, cho phép họ bắt đầu giao dịch trực tiếp.
Sơ đồ dòng tiền AWS của FTX cũng được minh họa trong bộ bài. Biểu đồ bên dưới cho thấy tiền được chuyển qua một số bên giữa FTX và FTX.US như thế nào.
Nguồn: Sổ ghi chép FTX Trong lần xuất hiện trước Hạ viện vào tháng 12, Giám đốc điều hành FTX John Ray III đã mô tả việc lưu giữ hồ sơ tài chính tại FTX là một trong những điều tồi tệ nhất mà ông từng thấy trong sự nghiệp của mình và lưu ý đến các hoạt động quản lý không thể chấp nhận được, bao gồm cả việc trộn lẫn tài sản và thiếu kiểm soát nội bộ
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
Tags: Phá sản, Nền tảng giao dịch, Nổi bật, Pháp lý, Lừa đảo,
