Alameda Research có khoản tín dụng bí mật trị giá 65 tỷ đô la với FTX

Sam Bankman-Fried đã ra lệnh cho Gary Wang, người đồng sáng lập của FTX, mở hạn mức tín dụng được cho là do khách hàng của nền tảng giao dịch tài trợ.

Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried (SBF) được cho là đã ra lệnh cho Gary Wang, người đồng sáng lập nền tảng giao dịch tiền điện tử, mở một "hạn mức tín dụng cửa sau bí mật" trị giá 65 tỷ USD cho Alameda Research, theo luật sư Andrew Dietderich của FTX.

Luật sư đã tiết lộ thông tin trong phiên điều trần tại tòa án phá sản Delaware vào ngày 11 tháng 1, tờ New York Post đưa tin. Hạn mức tín dụng bị cáo buộc được tài trợ bằng tiền của khách hàng FTX. Theo lời khai của Dietderich, cửa sau là một cách bí mật để Alameda vay khách hàng trên nền tảng giao dịch mà không được phép.

Ông. Wang đã tạo ra cửa hậu này bằng cách chèn một số duy nhất vào hàng triệu dòng mã cho nền tảng giao dịch, tạo ra hạn mức tín dụng từ FTX đến Alameda mà khách hàng không đồng ý, Dietderich nói trước tòa, đồng thời nói thêm rằng:

Và chúng tôi biết quy mô của hạn mức tín dụng đó. Đó là 65 tỷ đô la.

Alameda Research là công ty chị em của FTX, và nó là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ nghiêm trọng của nền tảng giao dịch tiền điện tử này. Vào tháng 11 năm 2022, Tập đoàn FTX và hơn 130 công ty con đã nộp đơn xin phá sản tại Hoa Kỳ do "khủng hoảng thanh khoản".

Trong một báo cáo tổng quan trước khi khám nghiệm tử thi được công bố vào ngày 12 tháng 1, SBF đã phủ nhận các cáo buộc ăn cắp tiền của FTX. Anh ấy nói rằng "khi Alameda trở nên kém thanh khoản, FTX International cũng vậy, bởi vì Alameda có một vị thế ký quỹ mở trên FTX; và việc rút tiền của ngân hàng đã biến tình trạng kém thanh khoản đó thành mất khả năng thanh toán.

Vào tháng 12, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đệ đơn khiếu nại cáo buộc một số hoạt động kinh doanh bất thường giữa cả hai công ty. Ủy ban tuyên bố rằng các giám đốc điều hành của FTX đã tạo ra các tính năng trong mã, cho phép Alameda duy trì hạn mức tín dụng cơ bản không giới hạn trên FTX.

Cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang đã nhận tội với các cáo buộc liên quan đến tình huống này. Bankman-Fried đã không nhận tội đối với tám cáo buộc hình sự, bao gồm cáo buộc vi phạm luật tài chính chiến dịch và gian lận chuyển khoản ngân hàng. Thử nghiệm của anh ấy dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 10.

Theo CoinTelegraph