Ấn Độ phát triển công cụ giám sát mạng tối chống gian lận tiền điện tử

Theo một báo cáo, công cụ này sẽ giám sát ví tiền điện tử và cảnh báo Bộ Nội vụ Ấn Độ về các giao dịch bất thường.

Bộ Nội vụ Ấn Độ (MHA) được cho là đang phát triển một công cụ tình báo tiền điện tử để đối phó với sự gia tăng các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử ở nước này.

Theo báo cáo của CNBC, MHA đặt mục tiêu chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử thông qua cái mà họ gọi là Công cụ phân tích và thông minh tiền điện tử (CIAT). Dự án được dẫn đầu bởi một bộ phận của MHA có tên là Trung tâm Điều phối Tội phạm Mạng Ấn Độ, một đơn vị chuyên điều tra và giải quyết tội phạm mạng.

Với CIAT, MHA sẽ giám sát các địa chỉ ví tiền điện tử trên mạng tối. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổng hợp hồ sơ giao dịch, bao gồm dấu thời gian, ngày tháng, nền tảng giao dịch được sử dụng và dịch vụ nào đã được thực hiện. Theo báo cáo, nó cũng sẽ thông báo cho MHA khi phát hiện các hoạt động tiền điện tử bất thường hoặc bất thường.

Báo cáo nhấn mạnh rằng dự án được thực hiện với nỗ lực ứng phó với sự gia tăng các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử trong nước. Đầu tháng này, một kỹ sư phần mềm Ấn Độ được cho là đã mất hơn 120.000 USD vì gian lận tiền điện tử. Một người phụ nữ mà anh gặp trực tuyến đã khuyên nhà phát triển nên đầu tư vào một đồng tiền điện tử, nhưng anh không thể rút tiền sau khi gửi tiền.

Vào tháng 7, hai nghi phạm đã bị bắt trong một vụ lừa đảo tiền điện tử ngang hàng (P2P) bị cáo buộc ở Ujjain, Ấn Độ. Cảnh sát đã thu giữ tài khoản ngân hàng giả, thẻ ATM và các tài liệu khác. Các nghi phạm được cho là đã sử dụng ID giả để lừa đảo người dùng Binance P2P.

Two Accused In Binance P2P Scam Arrested In Ujjain, India

Two accused of scamming people on #Binance P2P arrested by police in Ujjain, India. Many fake bank accounts, ATM cards and documents are seized from accused

The accused used to buy Fake ID Proofs and personal data… pic.twitter.com/Nt5GxhVmio

— Ajay Kashyap (@EverythingAjay) July 11, 2023

Cointelegraph đã liên hệ với Bộ Nội vụ Ấn Độ nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.

Tiền điện tử đã và đang được áp dụng rộng rãi ở Ấn Độ. Vào ngày 12 tháng 9, quốc gia Nam Á này đã đứng đầu Chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu năm 2023 do công ty phân tích blockchain Chainalysis phát hành. Báo cáo cho thấy Ấn Độ đứng đầu về giá trị tài chính phi tập trung (DeFi) nhận được và giá trị dịch vụ tập trung nhận được. Nigeria và Thái Lan theo sát Ấn Độ, theo chỉ số này.

Tạp chí: Bạo lực tình dục ở Ấn Độ: Vai trò của Blockchain trong việc trao quyền cho những người sống sót

Theo CoinTelegraph