03/10/2023 23:08 read

Ấn Độ ra mắt cơ sở dữ liệu phát hiện tội phạm tiền điện tử toàn cầu vào năm 2024

Ấn Độ được cho là đang phát triển một cơ sở dữ liệu toàn cầu toàn diện bao gồm tất cả các nền tảng giao dịch tiền điện tử, ngay cả những nền tảng trên web đen, để tăng cường phát hiện các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Sáng kiến này dự kiến sẽ được triển khai vào cuối năm tài chính này hoặc vào tháng 3 năm 2024. Nó tạo thành một phần quan trọng trong chiến lược của Ấn Độ nhằm khẳng định mình là quốc gia thống trị trong các quy định về tiền điện tử toàn cầu.

Mục tiêu chính của cơ sở dữ liệu này là trang bị cho các cơ quan thực thi pháp luật các công cụ để theo dõi và tổng hợp dữ liệu liên quan đến các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp. Những người hưởng lợi chính từ nguồn lực này sẽ bao gồm Tổng cục Thực thi (ED), Cục Thuế Thu nhập của Ấn Độ và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế khác.

Việc Ấn Độ theo đuổi cơ sở dữ liệu liên quan đến tiền điện tử phù hợp với sự đồng thuận mà các nhà lãnh đạo G20 đạt được về khuôn khổ toàn cầu về quy định về tiền điện tử. Vào tháng 8, các nhà lãnh đạo G20 đã đề xuất triển khai Khung báo cáo tài sản tiền điện tử (CARF) do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đưa ra.

CARF là khung thuế toàn cầu minh bạch cho phép các quốc gia chia sẻ thông tin về tài sản tiền điện tử.

Sự tăng trưởng của Ấn Độ trong việc tuân thủ các quy định về tiền điện tử

Trong khi đó, Ấn Độ ngày càng khẳng định mình trong ngành công nghiệp tiền điện tử, nhận được sự công nhận từ các thực thể như Chainalysis với tư cách là quốc gia đi đầu trong việc áp dụng tiền điện tử toàn cầu. Hơn nữa, quốc gia này được xếp hạng là thị trường tiền điện tử lớn thứ hai theo khối lượng giao dịch.

Tuy nhiên, sự biến động trong việc áp dụng tiền điện tử đã khiến các hoạt động tội phạm liên quan gia tăng. Do đó, chính quyền Ấn Độ đang tăng cường tập trung vào các biện pháp quản lý.

Trong hội nghị thượng đỉnh G20, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã lên tiếng ủng hộ việc tạo ra một khuôn khổ toàn cầu cho quy định về tiền điện tử. Tương tự, trong nỗ lực chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử, chính quyền Ấn Độ đã giới thiệu Công cụ phân tích và thông minh tiền điện tử.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: