Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
94 ![Bản dùng thử Sam Bankman-Fried [ngày 15] - cập nhật mới nhất: tường thuật trực tiếp](https://cdn.webgiacoin.com/wp-content/uploads/media/news_images/2023/10/31/8c987bc0-629b-4bdf-bdc1-a38e679df2f9.jpg)
Cựu CEO FTX phải đối mặt với bảy tội danh âm mưu và lừa đảo. Một tòa án ở New York sẽ quyết định số phận của anh ấy.Các phóng viên của WebGiaCoin đang có mặt tại New York mang đến cho bạn tin tức trực tiếp về phiên tòa xét xử cựu Giám đốc điều hành FTX Sam SBF Bankman-Fried. Khi câu chuyện mở ra, hãy test bên dưới để biết thông tin cập nhật mới nhất về SBF. Tháng 10 31: Phiên tòa tiến tới phát biểu bế mạcBankman-Fried tiếp tục lời khai của mình vào ngày 31 tháng 10, khi công tố viên Danielle Sassoon của Quận Nam New York hỏi cựu Giám đốc điều hành FTX về việc liệu ông có tin rằng việc chi 8 tỷ USD tiền gửi của khách hàng có được phép hay không. Bạn nói [quy định] là PR [quan hệ công chúng]? Sassoon đã hỏi. Bankman-Fried trả lời: Tôi đã nói điều gì đó như thế.Yêu cầu của luật sư bào chữa chính Mark Cohen để Bankman-Fried được trắng án đã bị Thẩm phán Lewis Kaplan từ chối, mở ra cánh cửa cho các cuộc tranh luận kết thúc sẽ được xét xử vào ngày 1 tháng 11. Cả bên bào chữa và bên công tố đều không có ý định gọi thêm bất kỳ nhân chứng nào. Tháng 10 30: 'Các cơ quan quản lý chết tiệt', SBF nói sau cánh cửa đóng kínbất chấp việc công khai ủng hộ việc soạn thảo quy định về tiền điện tử để bảo vệ khách hàng, nhưng người sáng lập nền tảng giao dịch tiền điện tử FTX bị thất sủng Sam SBF Bankman-Fried dường như có thái độ coi thường sâu sắc đối với các nhà quản lý.Trong phiên tòa hình sự đang diễn ra của SBF, Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ Danielle Sassoon đã hỏi liệu giám đốc điều hành tiền điện tử có thể nhớ lại các tuyên bố trên Twitter trước đây của ông về việc ông ủng hộ quy định blockchain để bảo vệ khách hàng hay không. Tôi không nhớ, SBF nói. Sassoon hỏi, Nhưng ở nơi riêng tư, bạn nói, các cơ quan quản lý chết tiệt, phải không?Tôi đã nói điều đó một lần rồi, SBF đã trả lời. Trong số những lời lẽ tục tĩu khác, cựu giám đốc điều hành tiền điện tử cũng tuyên bố rằng ông coi một nhóm nhỏ người trên Twitter về tiền điện tử là những kẻ ngu ngốc. Trước khi bị bắt, SBF đã làm chứng trong một phiên điều trần năm 2021 trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ về quy định về tiền điện tử. Bạn nói [quy định] là PR [quan hệ công chúng]? Sassoon hỏi. SBF trả lời, tôi đã nói như thế đó.Trong khi đặt câu hỏi bổ sung, SBF cũng tuyên bố rằng lợi ích của việc giúp soạn thảo quy định về tiền điện tử bao gồm hỗ trợ FTX giành thị phần từ nền tảng giao dịch đối thủ Binance. Trước khi FTX sụp đổ vào tháng 11 năm ngoái, SBF đã tiết lộ rằng nền tảng giao dịch này, cùng với quỹ đầu tư cùng ngành Alameda Research, nắm giữ gần 15 tỷ USD tiền gửi của khách hàng, trong đó 10 tỷ USD được báo cáo là đã mất tích.Vào ngày 8 tháng 11 năm 2022, người sáng lập Binance Changpeng Zhao đã ký thư bày tỏ ý định mua lại FTX. Thỏa thuận đã thất bại chỉ một ngày sau khi Binance được cho là đã xem sổ FTX và phát hiện ra sự khác biệt về tài sản. SBF nhớ lại rằng vào ngày 7 tháng 11 năm 2022, số tiền rút ròng của khách hàng lên tới 4 tỷ USD, gấp 100 lần khối lượng của một ngày giao dịch trung bình, khiến công ty rơi vào khủng hoảng thanh khoản sâu sắc. Tháng 10 27: Bankman-Fried đối mặt với bồi thẩm đoànSam Bankman-Fried thừa nhận rằng rất nhiều người bị tổn thương do sự sụp đổ của FTX nhưng phủ nhận mọi hành vi sai trái trong mối quan hệ nền tảng giao dịch với Alameda Research.Tôi đã phạm một số sai lầm nhỏ và một số sai lầm lớn, anh ấy nói với các bồi thẩm đoàn trong những phút đầu tiên của lời khai vào ngày 27 tháng 10. Các bồi thẩm đoàn đang nghe lời khai của Bankman-Fried lần đầu tiên. Một phiên điều trần đã được tổ chức với anh ta vào ngày 26 tháng 10 mà không có sự hiện diện của bồi thẩm đoàn.So với ngày hôm trước, Bankman-Fried dường như đã chuẩn bị tốt hơn cho các câu hỏi sáng nay. Anh ấy đã kể cho các bồi thẩm đoàn một câu chuyện về sự thành lập của FTX, những tháng đầu tiên kinh doanh và mối quan hệ của nó với Alameda. Theo ông, Alameda là nhà tạo lập thị trường chính và nhà cung cấp thanh khoản của FTX, điều đó có nghĩa là họ sẽ chịu trách nhiệm bù đắp tổn thất cho khách hàng nếu công cụ rủi ro FTX không thành công.Do vai trò của Alameda trong FTX, nó nhận được các tính năng tùy chỉnh trong mã FTX, chẳng hạn như khả năng chuyển sang trạng thái âm mà không cần kích hoạt công cụ xử lý rủi ro. Theo ông, việc miễn trừ là cần thiết để tránh khả năng bán tháo Alameda, điều này sẽ có tác động tiêu cực đến thị trường tiền điện tử.Bankman-Fried cũng lưu ý rằng với tư cách là khách hàng và nhà cung cấp thanh khoản cho FTX, Alameda có thể vay tiền từ nền tảng giao dịch nếu tài sản thế chấp được cung cấp. Theo điều khoản sử dụng của FTX, người vay sẽ không có bất kỳ hạn chế nào trong việc sử dụng vốn vay, nghĩa là Alameda có thể sử dụng vốn cho mục đích giao dịch.Cựu Giám đốc điều hành của FTX cũng lưu ý rằng Alameda đã thay mặt FTX xử lý các giao dịch chuyển khoản ngân hàng, đóng vai trò là bộ xử lý thanh toán cho nền tảng. Trả lời câu hỏi về việc liệu anh ấy có biết cách truy tìm tiền gửi của khách hàng FTX trên tài khoản Alameda hay không, anh ấy trả lời, tôi ước gì tôi hiểu rõ hơn tôi.Bankman-Fried cũng chỉ ra rằng điều khoản sử dụng nền tảng giao dịch có điều khoản liên quan đến việc thu hồi vốn. Theo tài liệu, giao dịch ký quỹ và hợp đồng tương lai sẽ thuộc điều khoản nêu rõ:"Số dư tài khoản của bạn có thể bị lấy lại do tổn thất của những người dùng khác.Điều khoản này nhằm đảm bảo rằng nếu FTX không thể bù đắp các khoản lỗ liên quan đến ký quỹ giao ngay và hợp đồng tương lai thì thiệt hại có thể được chia cho tất cả các khách hàng.Nhìn chung, lời khai của ông lập luận rằng mối quan hệ của công ty được bảo vệ bởi các văn bản pháp luật, bất chấp việc những sai lầm đã xảy ra trong quá trình mở rộng nhanh chóng của thị trường. Bankman-Fried sẽ tiếp tục bị bên bào chữa test, sau đó là cuộc test chéo của bên công tố. Tháng 10 26: Các công tố viên giải quyết tình huống của họNhững người tham dự phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried vào ngày 26 tháng 10 đã có một buổi sáng đáng thất vọng khi luật sư của cả hai bên liên tục đưa ra vô số câu hỏi, câu hỏi bên lề và phản đối lặp đi lặp lại, khiến Thẩm phán Tòa án Quận Kaplan phải ngắt lời khai của nhân chứng và thúc giục luật sư tiếp tục.Các công tố viên đã tạm dừng tình hình vào sáng sớm nay sau khi đặc vụ FBI Mark Troiano làm chứng ngắn gọn với tư cách là nhân chứng cuối cùng của chính phủ. Trong phân tích của ông, hơn 300 nhóm Tín hiệu với Bankman-Fried đã được test. Hầu hết các nhóm này đã bật tính năng tự động xóa, tính năng này sẽ xóa tin nhắn sau một khoảng thời gian nhất định.Sau một thời gian ngắn nghỉ giải lao, bên bào chữa đã gọi luật sư Krystal Rolle của Bahamas làm nhân chứng, người đại diện cho Bankman-Fried và FTX vào tháng 11 năm 2022. Rolle nói rằng cô ấy là thành viên của một nhóm đã gặp Ủy ban Chứng khoán của Bahamas vào ngày 12 tháng 11 liên quan đến sự sụp đổ của FTX.bất chấp việc lời khai của cô ấy không cung cấp nhiều thông tin mới, nhưng cô ấy đã chia sẻ với bồi thẩm đoàn rằng FTX đã chuyển tất cả tài sản kỹ thuật số đang được quản lý cho cơ quan quản lý Bahamas vào cùng ngày lệnh của tòa án được ban hành.Joseph Pimbley, nhà tư vấn tài chính có bằng tiến sĩ. về vật lý, là nhân chứng thứ hai được người bào chữa trình bày. Công việc của ông về tình huống này bao gồm phân tích mã và cơ sở dữ liệu FTX. Theo phát hiện của Pimbley, vào tháng 11 năm ngoái, FTX có hơn 5,8 tỷ USD tài sản từ các tài khoản có kích hoạt giao dịch ký quỹ giao ngay, cho vay hoặc giao dịch hợp đồng tương lai. Số tiền này không bao gồm số dư của các đơn vị FTX hoặc Alameda Research. Trong quá trình test chéo, các công tố viên chỉ ra rằng cơ sở dữ liệu FTX không phản ánh chính xác tài khoản ngân hàng của họ vào thời điểm đó. Tháng 10 19: Cựu cố vấn pháp lý của FTX trình bày bảng tính được sử dụng để theo dõi khoản vay 2,1 tỷ USD cho SBF và các nhà điều hành khácCựu cố vấn FTX Can Sun không hề biết về việc sàn giao dịch trao đổi tiền với Alameda Research, ông nói với bồi thẩm đoàn vào ngày 19 tháng 10 như một phần lời khai của mình trong phiên tòa hình sự Sam Bankman-Fried.Sun cho biết anh đã biết về việc Alameda được miễn trừ khỏi hệ thống công cụ bán tháo từ các nhân viên khác vào tháng 8 năm 2022. Thông thường, hệ thống này sẽ bán tháo các giao dịch thua lỗ, nhưng Alameda được cho là đã bỏ qua cơ chế này do ngoại lệ của nó.Khi biết được vấn đề, Sun được cho là đã lên kế hoạch khắc phục sự cố. Kế hoạch này sẽ bao gồm cơ chế bán tháo chậm trễ để thay thế việc không được miễn trừ đối với tài khoản Alameda. Theo kế hoạch, cơ chế trì hoãn sau đó sẽ được áp dụng cho các nhà tạo lập thị trường khác trên FTX, họ cũng tìm cách thông báo cho khách hàng và cơ quan quản lý về vấn đề này. Theo San, kế hoạch này đã bị các bộ phận khác của FTX đình trệ và không bao giờ được thực hiện.Hơn nữa, Sun thừa nhận rằng ông đã dựa vào các tuyên bố của Bankman-Fried về việc tách biệt quỹ của khách hàng để phát triển các điều khoản dịch vụ của công ty và trả lời các câu hỏi của cơ quan quản lý. Điều khoản dịch vụ của FTX cho biết rằng không có Tài sản kỹ thuật số nào trong tài khoản của bạn là tài sản của hoặc sẽ hoặc có thể được cho FTX Trading vay - trái ngược với những gì rõ ràng đang xảy ra giữa các công ty chị em. Sun lưu ý trong lời khai của mình rằng các điều khoản tương tự sẽ áp dụng cho tài sản tiền pháp định.Ngoài ra, cựu luật sư của FTX đã tiết lộ một bảng tính mà ông sử dụng để theo dõi các khoản vay do Alameda thực hiện cho Bankman-Fried, Gary Wang, Ryan Salame và Nishad Singh. Theo bảng tính, Alameda đã cho họ vay 2,1 tỷ USD trong 35 khoản vay.Các khoản vay này được FTX sử dụng để tài trợ cho các khoản đầu tư mạo hiểm khác. Sun cho biết, bất chấp việc quy trình này không phải là cách minh bạch nhất để thực hiện đầu tư nhưng nó là một lựa chọn hợp pháp vào thời điểm đó. Theo các công tố viên, bảng tính không bao gồm hàng triệu đô la được chuyển cho Salame và Bankman-Fried. Sun cho biết anh không biết về các giao dịch bổ sung.Sun đi từ Nhật Bản để làm chứng trước tòa như một phần của thỏa thuận không truy tố với Bộ Tư pháp. Phiên tòa xét xử Bankman-Fried sẽ tiếp tục vào ngày 26 tháng 10. Bên công tố dự kiến sẽ tạm dừng phiên tòa vào ngày đó. Luật sư bào chữa vẫn chưa xác nhận liệu tình huống này có xảy ra hay không. Tháng 10 18: Luật sư nên làm tốt hơn thế này — Thẩm phán KaplanThẩm phán quận Lewis Kaplan đã hết kiên nhẫn trong phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried vào ngày 18 tháng 10, kêu gọi luật sư đại diện cho cả hai bên trong vụ án hình sự. Bình luận của thẩm phán được đưa ra sau khi một nhân chứng trốn khỏi Texas để đến phiên tòa làm chứng trong khoảng 15 phút. Cory Gaddis, chuyên gia chính sách tại Google, đã dành hơn ba giờ bay chỉ để xác nhận rằng siêu dữ liệu của Google cho thấy Caroline Ellison và Bankman-Fried sở hữu bảng cân đối giả của Alameda Research. Theo lời khai của Ellison từ tuần trước, cô đã phát triển bảy bảng tính thay thế để đánh lừa những người cho vay ở Alameda về tình hình tài chính của công ty này vào năm 2022.Trong cuộc thẩm vấn chéo, luật sư bào chữa của Bankman-Fried đã kết thúc lời khai của Gaddis ở câu hỏi thứ ba sau khi nhận ra anh ta không phải là chuyên gia kỹ thuật.Các luật sư nên làm tốt hơn thế này, Thẩm phán Kaplan nói, phàn nàn về chiến lược của các công tố viên và luật sư bào chữa cho nhân chứng. Ví dụ: vào buổi sáng, cựu nhà vận động hành lang của FTX, Eliora Kats, đã thực hiện một test ngắn chỉ để xác nhận FTX đã công khai ủng hộ ở Washington, DC về quy định về tiền điện tử, vốn đã được công chúng biết đến, Thẩm phán Kaplan lưu ý. Những người này [bồi thẩm đoàn] đang từ bỏ nhiều tuần cuộc đời của họ, và tôi quan tâm đến điều đó, ông lưu ý. Các công tố viên dự kiến sẽ tạm dừng vụ án vào ngày 25 tháng 10. Luật sư bào chữa vẫn chưa xác nhận tình hình có xảy ra hay không. Tháng 10 18: Phân tích pháp y về tài khoản Alameda và FTXGiáo sư kế toán Peter Easton đã cung cấp thông tin chi tiết về cáo buộc giao dịch quỹ giữa FTX và Alameda Research kể từ năm 2021. Easton là chuyên gia kế toán làm việc về phân tích tài chính pháp y và đã làm chứng vào ngày 18 tháng 10 tại Tòa án quận phía Nam của New York với tư cách là thành viên của Bankman -Phiên xử hình sự. Theo phân tích của Easton, Alameda đã đầu tư vào Genesis Capital, giữ K5 Global, Anthropic PBC, Dave Inc, Modulo Capital và các liên doanh khác, sử dụng một phần vốn từ khách hàng FTX. Vào tháng 6 năm 2022, Alameda có số dư âm 11,3 tỷ USD với FTX, trong khi tài sản lưu động của các công ty ở mức 2,3 tỷ USD, nghĩa là khoảng cách 9 tỷ USD giữa các công ty chị em.Một điểm quan trọng khác từ phân tích: Alameda có 57 tài khoản với FTX có thể có số dư âm, trong khi không khách hàng nào khác có thể làm như vậy. Phân tích thách thức lập luận bảo vệ Bankman-Fried rằng Alameda có các đặc quyền tương tự như các nhà tạo lập thị trường khác trên FTX.Một phát hiện khác của phân tích là Alameda đã hoàn trả 6,6 tỷ USD khoản vay cho những người cho vay tiền điện tử trong thời kỳ thị trường giảm giá vào năm 2022. Trong số các quỹ này, 68% (4,5 tỷ USD) được coi là tài sản của khách hàng, trong khi 32% (2,1 tỷ USD) đến từ vốn tự có.Theo Easton, ít nhất 35 bất động sản ở Bahamas đã được mua bằng tiền của khách hàng với tổng trị giá 228,5 triệu USD. Tháng 10 13: BlockFi sẽ không nộp đơn xin phá sản nếu không có sự cố FTXNhóm BlockFi đã cảnh báo lãnh đạo của mình về việc người cho vay tiền điện tử tiếp xúc quá nhiều với FTX Token (FTT) vào tháng 8 năm 2021, theo bằng chứng được đưa ra trước tòa vào ngày 13 tháng 10 trong phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried.Một bản ghi nhớ tín dụng do nhóm BlockFi chuẩn bị vào tháng 8 năm 2021 đã khuyến nghị không nên cho Alameda Research vay 10.000 Bitcoin (BTC), trị giá gần 470 triệu USD vào thời điểm đó. Zac Prince, người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của BlockFi, cho biết khoản vay đã bị từ chối, nhưng Alameda đã tăng các khoản vay với BlockFi trong những tháng tiếp theo, đạt 1 tỷ USD trong quý 2 năm 2022. Prince làm chứng rằng Alameda luôn trả các khoản vay của mình bằng cho đến khi FTX sụp đổ vào tháng 11 năm 2022 và các khoản vay luôn được thế chấp quá mức. Anh ấy không quen với việc Alameda đang thanh toán các khoản vay bằng tiền từ khách hàng FTX.Một trong những kịch bản căng thẳng do nhóm BlockFi đưa ra vào năm 2021 đã quan sát thấy rằng nếu Alameda rơi vào tình trạng vỡ nợ, với tất cả những người cho vay kêu gọi trả nợ cùng lúc, giá FTT sẽ giảm 60% đến 75% trong một ngày (hoặc hơn). Một đánh giá căng thẳng khác trong cùng thời kỳ lưu ý rằng ngay cả trong trường hợp tất cả các tài sản thế chấp có xu hướng giảm 100%, FTX vẫn sẽ có số dư tài sản là 638 triệu USD. Các dự báo được thực hiện dựa trên bảng cân đối kế toán giữ do Alameda trình bày.Sự kết nối giữa Alameda và BlockFi bắt đầu vào cuối năm 2021, khi 15 triệu đô la đầu tiên được cho Alameda vay. Prince lưu ý rằng Alameda đã trải qua các quy trình thẩm định qua nhiều bộ phận trên BlockFi, nhưng các tài liệu tài chính được cung cấp chưa được test. Alameda được cho vay vốn theo các khoản vay có thời hạn mở, cho phép những người đi vay như BlockFi yêu cầu hoàn trả vốn bất cứ lúc nào. Vào tháng 6 năm 2022, sau sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra, BlockFi đã thu hồi hàng triệu khoản vay thuộc sở hữu của Alameda. Theo Prince, các khoản vay đã được thanh toán và các công ty đã thắt chặt mối quan hệ giữa họ trong bối cảnh thị trường giảm giá.Tìm kiếm vốn từ các nhà đầu tư trong cùng thời gian, BlockFi đã ký một thỏa thuận với FTX US bao gồm khoản tín dụng 400 triệu USD và khả năng mua lại BlockFi vào tháng 7 năm 2023, điều này chưa bao giờ xảy ra kể từ khi cả hai công ty phá sản do các sự kiện vào tháng 11 năm ngoái. Alameda đã cung cấp FTT, SOL (SOL) và SRM làm tài sản thế chấp cho các khoản vay. Theo lời khai của Prince, số token đó đã được giữ trên tài khoản BlockFi trên FTX. BlockFi cũng sử dụng FTX làm nền tảng giao dịch cho các lệnh của khách hàng. Vào thời điểm FTX phá sản, nền tảng cho vay tiền điện tử đã cho Alameda vay 650 triệu USD và 350 triệu USD tiền có sẵn để giao dịch. Khi rõ ràng rằng tiền bị suy giảm và các khoản vay sẽ không được hoàn trả, BlockFi đã nộp đơn xin phá sản. Prince lưu ý rằng bất chấp những thách thức của thị trường giảm giá, BlockFi sẽ không nộp đơn xin phá sản nếu không có sự cố FTX. Tháng 10 12: Lời khai của Ellison tiếp tục, tập trung hơn nữa vào mối quan hệ với Sam Bankman-Fried0Cuộc thẩm vấn chéo Caroline Ellison bắt đầu tại Tòa án quận phía Nam của New York vào ngày 12 tháng 10, với cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research thảo luận về quá trình ra quyết định giữa Alameda và FTX, cũng như mối quan hệ lãng mạn của cô với Bankman- Fried đóng một vai trò trong các sự kiện dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch. Luật sư bào chữa lần đầu tiên khám phá số vốn mà những người cho vay tiền điện tử Genesis và Voyager cho Alameda vay. Theo lời khai của Ellison, số tiền mà Alameda vay có thể được sử dụng hợp pháp cho nhiều mục đích, bao gồm các hoạt động giao dịch và trang trải chi phí hoạt động của công ty. Bên bào chữa đã sử dụng nhận xét của mình để chứng tỏ rằng những người cho vay ở Alameda biết vốn đang được sử dụng cho những mục đích không xác định.Cô ấy cũng báo cáo rằng liên lạc với Bankman-Fried đã xấu đi sau lần chia tay gần đây nhất của họ vào tháng 4 năm 2022, khiến cô ấy tránh gặp mặt trực tiếp với đối tác cũ và thay vào đó thích giao tiếp qua Signal hoặc các cuộc họp nhóm. Những thách thức trong giao tiếp cũng như mối lo ngại của cô về các khoản đầu tư mạo hiểm của FTX đã khiến Ellison cân nhắc việc từ chức Giám đốc điều hành của Alameda vào đầu năm 2022.Trả lời câu hỏi từ luật sư bào chữa Bankman-Fried, Ellison thừa nhận đã tổ chức ít nhất 20 cuộc gặp với các công tố viên kể từ tháng 12 năm 2022 như một phần trong thỏa thuận hợp tác của cô, bao gồm cả việc xem xét các câu trả lời của cô vào ngày 9 tháng 10, một ngày trước khi cô làm chứng với tư cách là một nhân chứng trong tình huống này. Vào tháng 12, trước khi đạt được thỏa thuận với chính phủ Mỹ, cô thừa nhận Cục Điều tra Liên bang đã khám xét nhà cô.Trong thời điểm thị trường giảm giá, Ellison cũng đưa ra các dự báo tài chính về số tiền cần thiết để bảo vệ Alameda trước những đợt suy thoái của thị trường, theo lời khai của cô. Cô phát hiện ra rằng Alameda sẽ phải bán tài sản trị giá hàng tỷ đô la để có một biện pháp phòng ngừa thích hợp.Ngoài ra, Ellison đã thảo luận về tài khoản ngân hàng Alameda Northern Dimension mà FTX đã sử dụng khi gặp khó khăn khi mở tài khoản riêng. Sau đó, vào khoảng cuối năm 2021 và đầu năm 2022, FTX đã có thể có được tài khoản của mình và bắt đầu chuyển hướng tiền của người dùng. Tuy nhiên, khách hàng cũ vẫn gửi tiền vào tài khoản Northern Dimension. Để làm bằng chứng, người bào chữa chỉ ra một trong những cuộc gặp của cô với các công tố viên vào tháng 12 năm 2022, trong đó cô cho rằng Bankman-Fried không biết rằng tiền của khách hàng FTX vẫn đang được gửi đến Alameda. Tháng 10 11: Caroline Ellison trình bày chi tiết về những tháng cuối cùng của FTXVào ngày lấy lời khai thứ hai tại phiên tòa xét xử Sam SBF Bankman-Fried vào ngày 11 tháng 10, Caroline Ellison đã cung cấp thêm thông tin về những tháng dẫn đến sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm 2022. Người cho vay yêu cầu Alameda Research phải hoàn trả hàng triệu khoản vay trong giữa tháng 6 sau đợt suy thoái của thị trường vào tháng 5, theo Ellison. Tôi đã rất căng thẳng, cô ấy nói.Genesis Capital là một trong những người cho vay này, đã thu hồi khoản vay 500 triệu USD, theo ảnh chụp màn hình lấy từ cuộc trò chuyện giữa các nhân viên Ellison, Bankman-Fried và Genesis qua Telegram.Vào thời điểm đó, Alameda có khoản nợ tín dụng hơn 13 tỷ USD với FTX, trong khi các khoản vay dài hạn của họ vượt quá 1,3 tỷ USD. Theo lời khai của Ellison, Bankman-Fried đã hướng dẫn cô nghĩ ra những cách khác để tiết lộ thông tin tài chính của Alameda cho những người cho vay, cụ thể là Genesis.Theo Ellison, Genesis có thể thu hồi tất cả các khoản vay cho Alameda nếu họ biết được tình trạng tài chính thực sự của Alameda, cũng như gây tổn hại đến danh tiếng của Alameda. Tôi không muốn Genesis biết điều đó, cô ấy nói về trách nhiệm hàng tỷ đô la của Alameda đối với FTX.Theo bằng chứng của các công tố viên, Ellison đã làm việc trên ít nhất bảy bảng tính thay thế cho Genesis. Một bảng tính do Alameda gửi cho Genesis vào tháng 6 đã liệt kê tổng số nợ phải trả là 10,3 tỷ USD, trong khi số tiền thực tế vào thời điểm đó là khoảng 15 tỷ USD.Kế hoạch của Bankman-Fried để sống sót qua cơn bão bao gồm việc huy động vốn từ Mohammed bin Salman, thái tử của Ả Rập Saudi. Theo bằng chứng được đưa ra trước tòa, Ellison đã lập danh sách những điều Sam đang lo lắng khoảng vài tháng trước khi sàn giao dịch sụp đổ. Danh sách này bao gồm việc huy động vốn từ MBS, vay thêm vốn từ BlockFi, công ty đã cho Alameda vay hơn 660 triệu USD, cũng như yêu cầu các cơ quan quản lý kiểm soát chặt chẽ Binance, trong nỗ lực của Bankman-Fried nhằm mở rộng thị phần FTX, Ellison nói.1 Tháng 10 3: Thử nghiệm SBF bắt đầu
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Sam Bankman-Fried, Lừa đảo, Thử nghiệm, FTX, Nền tảng giao dịch tiền điện tử, Token FTX,
