21/12/2022 13:08 read

Báo cáo cho thấy 12% Chuỗi BNB và 8% Token ETH là lừa đảo

Báo cáo Rug Pull năm 2022 của Solidus Labs tiết lộ rằng 8% tổng số token Ethereum (ETH) và 12% tổng số token BNB Chain là lừa đảo.

Báo cáo xem xét dữ liệu từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 1 tháng 12 năm 2022 và cũng phát hiện các giao dịch ETH trị giá hơn 11 tỷ đô la được liên kết trực tiếp với Token lừa đảo hoặc được đưa vào quy trình rửa tiền của các vụ lừa đảo.

Dữ liệu này dẫn đến ước tính rằng 8% trong số tất cả các Token Ethereum được lập trình để thực hiện rút thanh khoản (rug pull).

Đánh giá mức độ tiếp xúc với các Token lừa đảo này, báo cáo cũng tiết lộ rằng Chuỗi BNB lưu trữ số lượng Token lừa đảo cao nhất, với 12% tổng số Token BNB Chain là lừa đảo.

117.629 Token lừa đảo vào năm 2022

Báo cáo thừa nhận rằng nghiên cứu trong ngành đã xác định được 24 vụ lừa đảo vào năm 2021 và 262 vụ vào năm 2022. Tuy nhiên, công cụ quét hợp đồng thông minh Threat Intelligence của Solidus Labs đã xác định được hơn 200.000 Token lừa đảo được triển khai từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022.

Thông tin tình báo về mối đe dọa đã phát hiện 83.268 Token lừa đảo từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021. Con số này ghi nhận mức tăng giá nhanh 41% trong 11 tháng đầu năm 2022 và tăng lên 117.629.

Tác động lớn hơn FTX

Solidus Labs cũng so sánh tác động của các Token lừa đảo này với các sự kiện chính của năm 2022, bao gồm cả sự sụp đổ của Terra (LUNA) đã bắt đầu thị trường giảm giá và sự sụp đổ của FTX.

Kết quả cho thấy 1,93 triệu nhà đầu tư đã mất tiền vì lừa đảo Token, nhiều hơn số lượng nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của Terra và FTX cộng lại.

Số lượng nhà đầu tư tiền điện tử bị ảnh hưởng

Loại trừ tác động của các Token lừa đảo, sự sụp đổ của FTX có tác động lớn nhất đến ngành khi chỉ ảnh hưởng đến hơn 1 triệu nhà đầu tư. Các vụ phá sản của Celsius' và BlockFi theo sau ở vị trí thứ hai và thứ ba khi ảnh hưởng lần lượt đến 600.000 và 572.000 nhà đầu tư.

Xét tầm quan trọng của những con số này, sự sụp đổ của Terra dường như chỉ là một cuộc khủng hoảng nhỏ vì nó đã ảnh hưởng đến gần 40.000 nhà đầu tư.

Tiếp xúc với CeFi

Theo báo cáo, 99% các Token lừa đảo này không được phát hiện bằng các phương pháp truyền thống. Những trò gian lận này ưu tiên triển khai trên nền tảng giao dịch tập trung (CeFi) và quản lý để gửi và rút tiền từ 153 nền tảng CeFi khác nhau.

Báo cáo cũng cung cấp thông tin chi tiết về nền tảng giao dịch được đề cập. Theo dữ liệu, nền tảng giao dịch CeFi có trụ sở tại Hoa Kỳ có tỷ lệ tiếp xúc với Token lừa đảo cao nhất, với khoảng 3,75 tỷ USD.