Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
117 
Nền tảng tiền điện tử OTC của Nga Bankoff được cho là không chỉ giúp các quan chức tránh bị trừng phạt mà còn tạo ra một số lợi nhuận.
Một nhà lập pháp Nga, một trong những tác giả của dự luật hợp pháp hóa việc khai thác tiền điện tử ở nước này đã bị ràng buộc với một nền tảng giao dịch không cần kê đơn (OTC) tại địa phương có tên là Bankoff.
Nhà hoạt động đối lập Nga Mikhail Khodorkovsky đã liên kết Bankoff OTC với nhà lập pháp Andrei Lugovoi trong một bài báo của Trung tâm Dossier dự án điều tra có trụ sở tại London vào ngày 19 tháng 12.
Bài báo dài 6.000 từ được kèm theo một video có tiêu đề Crypto-Kremlin: Cách chính quyền rửa Bitcoin, được phát hành trên kênh YouTube Khodorkovksy Live.
Theo Dossier, Bankoff là nhà đầu tư ngang hàng tích cực nhất sử dụng đồng rúp Nga trên nền tảng giao dịch tiền điện tử toàn cầu chính Binance. Như đã báo cáo trước đó, Binance tiếp tục phục vụ những người Nga không bị trừng phạt bất chấp việc Liên minh châu Âu cấm tất cả các giao dịch tiền điện tử đối với Nga vào tháng 10. Nền tảng Bankoff OTC chỉ chấp nhận tiền mặt từ khách hàng và hầu như không có biện pháp kiểm soát Chống rửa tiền hoặc Biết khách hàng của bạn.
Как думаете, кто может контролировать криптообменник, который приносит миллионы долларов в год? Естественно, тот, кто сидит в Госдуме и занимается регулированием крипты. В треде — всё самое важное о новом расследовании.https://t.co/ndd62kxy3n
— Центр «Досье» - право на справедливость (@dossier_center) December 19, 2022
Văn phòng của chủ đầu tư được cho là ở tầng 65 của một tòa nhà ở khu nhà chọc trời của Thành phố Moscow. Cơ sở thuộc về Mạng lưới điện Bratsk, một công ty phân phối điện xung quanh thành phố Bratsk ở miền trung phía đông nước Nga, là trung tâm khai thác tiền điện tử.
Theo Dossier, Bankoff có thể kiếm được tới 20.000 đô la mỗi ngày với tối đa 4% tiền hoa hồng cho các giao dịch tiền điện tử của người dùng. Vợ Lugovoi, Ksenia Lugovaya được cho là cũng sở hữu cổ phần trong Mạng lưới điện Bratsk từ năm 2018. Tờ khai do chồng cô ấy đệ trình và được cho là có chủ đích trong video Hồ sơ cho thấy Lugovaya có thu nhập 29,6 triệu rúp, tương đương hơn 400.000 đô la một chút, vào năm 2021 không có nguồn thu nhập nào ngoài công ty điện Bratsk.
Bài báo và video của Dossier cũng mô tả cách một đại diện của Dossier bị cáo buộc có thể chuyển đổi 100.000 rúp ($1.400) thành Tether (USDT) bằng cách sử dụng nền tảng giao dịch tiền điện tử Garantex của Nga bị trừng phạt. Người đại diện được cho là đã có thể gửi USDT từ Garantex đến Binance và sau đó chuyển thành công vào một tài khoản trong fintech Wise có trụ sở tại Vương quốc Anh, do đó cho phép phân phối số tiền đó bất chấp các lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ.
Kế hoạch như vậy không chỉ cho phép các quan chức chính phủ Nga tránh bị trừng phạt mà còn tạo ra tiền cho họ, diễn giả trong video lập luận, nêu rõ:
Điều đó không cản trở các quan chức và thành viên của lực lượng an ninh Nga sử dụng tiền điện tử không chỉ để đưa hàng triệu người ra khỏi đất nước mà còn để kiếm tiền từ việc đó. Những người chịu sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới từ lâu đã bị ràng buộc với điều này.
bất chấp việc dường như được hưởng lợi từ tiền điện tử, nhưng các nhà lập pháp Nga đã tích cực phản đối ý tưởng đầu tư tiền điện tử của những người bình thường. Chính phủ Nga đã không hợp pháp hóa bất kỳ nền tảng giao dịch tiền điện tử địa phương nào, trong khi ngân hàng trung ương đã có lập trường kiên quyết chống lại đầu tư tiền điện tử.
Ngoài việc hỗ trợ một trong những nền tảng OTC tiền điện tử lớn nhất ở Nga, Lugovoi được biết đến với việc phát triển luật tiền điện tử địa phương. Anh ấy là một trong những tác giả của dự luật khai thác tiền điện tử được đưa vào hạ viện Nga vào ngày 17 tháng 11. Lugovoi bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình sau khi anh ta dính líu đến vụ đầu độc cựu nhân viên dịch vụ an ninh Nga Alexander Litvinenko ở Anh vào năm 2006.
Báo cáo bổ sung của Helen Partz.
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Nga, Tham nhũng, Trừng phạt,
