Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
104 
Binance được vinh danh là một trong ba đối tác nhận tiền hàng đầu của Bitzlato, theo lệnh của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Kho bạc Hoa Kỳ (FinCEN).
Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã thực thi các hành động chống lại nền tảng giao dịch ít được biết đến vào ngày 18 tháng 1, cáo buộc nó tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền trị giá 700 triệu đô la. Người sáng lập người Nga của sàn giao dịch Anatoly Legkodymov đã bị bắt ở Miami.
Khoảng hai phần ba các đối tác nhận và gửi hàng đầu của Bitzlato có liên quan đến thị trường darknet hoặc lừa đảo, đơn đặt hàng của FinCEN đã báo cáo. Các nhà chức trách đã chỉ ra rằng ngoài Binance, các đối tác nhận tiền hàng đầu khác của Bitzlato bao gồm kế hoạch darknet Hydra và Ponzi của Nga TheFiniko.
Trong khi đó, một phát ngôn viên của Binance nói với WebGiaCoin:
Binance rất vui vì đã hỗ trợ đáng kể cho các đối tác thực thi pháp luật quốc tế để hỗ trợ cuộc điều tra này. Điều này thể hiện cam kết của Binance trong việc hợp tác làm việc với các đối tác thực thi pháp luật trên toàn thế giới.
FinCEN cho biết lệnh của họ cấm tất cả các tổ chức tài chính được bảo hiểm chuyển tiền liên quan đến Bitzlato.
Các nhà chức trách nói thêm rằng nền tảng giao dịch được xác định là mối lo ngại chính về rửa tiền liên quan đến hoạt động tài chính bất hợp pháp của Nga.
Lệnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2.
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
Tags: Pháp lý, Quy định, Binance, Bitzlato,
