Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
96 
Các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đã dành nhiều tháng, đôi khi nhiều năm để điều tra Binance trước khi công bố cáo trạng chống lại nền tảng giao dịch này.
Binance và người sáng lập Changpeng"CZ" Zhao đã thừa nhận vi phạm luật pháp Hoa Kỳ về rửa tiền và tài trợ khủng bố — đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD
Đây là những gì đã xảy ra.
Tháng 2. 15: Binance bị nghi ngờ kể từ năm 2018
Có thông tin cho rằng Binance là mục tiêu của một số cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ — một số cuộc điều tra đã diễn ra từ năm 2018.
Ngày 1 tháng 3: Quốc hội tham gia — Elizabeth Warren dẫn đầu cuộc điều tra
Binance chịu sự giám sát của Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 3 khi Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Chris Van Hollen và Roger Marshall gửi thư cho Giám đốc điều hành Binance Changpeng CZ Zhao và Binance. Giám đốc điều hành Hoa Kỳ Brian Shroder yêu cầu câu trả lời cho một số cáo buộc và bảng cân đối kế toán của công ty. Các Thượng nghị sĩ không hài lòng với câu trả lời và các giám đốc điều hành sau đó bị buộc tội nói dối.
27/3: CFTC đình công với 7 cáo buộc
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã đệ đơn kiện Zhao, giám đốc tuân thủ Samuel Lim và Binance, nêu tên bảy tội danh giao dịch bất thường và thao túng thị trường. Cuộc điều tra của CFTC được cho là đã bắt đầu vào năm 2021. Zhao kịch liệt phủ nhận các cáo buộc.
Ngày 5 tháng 5: DOJ cũng để mắt đến Binance
Bloomberg đưa tin Binance đang bị Bộ Tư pháp điều tra vì vi phạm lệnh trừng phạt đối với Nga. Binance duy trì sự hiện diện ở Nga cho đến tháng 9.
The Justice Department is investigating whether Binance was used illegally to let Russians skirt US sanctions and move money through the world’s biggest cryptocurrency exchange https://t.co/AVgG55iSmx
— Bloomberg Crypto (@crypto) May 5, 2023
Ngày 5 tháng 6: SEC đình công với 13 cáo buộc
Ủy ban Chứng khoán và sàn giao dịch đã đệ đơn kiện Binance, Binance.US và Zhao vào ngày 5 tháng 6 với 13 cáo buộc, bao gồm cả việc bán chứng khoán chưa đăng ký, cho phép khách hàng Hoa Kỳ sử dụng nền tảng giao dịch Binance, trộn lẫn quỹ của khách hàng và công ty và bán hàng giả.
SEC đã nhận được lệnh hạn chế khẩn cấp đối với Binance.US và nền tảng giao dịch này đã cắt giảm đáng kể các hoạt động tại Hoa Kỳ.
Ngày 6 tháng 7: Cuộc di cư của lãnh đạo Binance bắt đầu
Bốn thành viên cấp cao của nhóm Binance.US đã rời công ty, bắt đầu làn sóng rời đi kéo dài nhiều tháng.
Tháng 8 2: DOJ cân nhắc chuyển sang Binance
Bộ Tư pháp được cho là đang xem xét cáo buộc gian lận đối với Binance. Để tránh tình trạng chạy đua trên nền tảng giao dịch, vào thời điểm đó, bộ đang hướng tới các khoản phạt hoặc thỏa thuận không truy tố.
Tháng 8 14: Binance.US nỗ lực chặn SEC
Binance.US đã yêu cầu một lệnh bảo vệ chống lại SEC, cáo buộc SEC đã tiến hành một cuộc thám hiểm đánh cá trong quá trình phát hiện của mình. Binance khẳng định họ đang hành động có thiện chí trong quá trình này.
Binance is seeking a protective order against the SEC, claiming that they are conducting a "fishing expedition".https://t.co/NquMV8ShNK
— Molly White (@molly0xFFF) August 15, 2023
Tháng 9 14-13: Binance.US cắt giảm nhân sự, CEO từ chức và SEC phản hồi
Binance.US đã sa thải một phần ba lực lượng lao động của mình — khoảng 100 người và Giám đốc điều hành Brian Shroder cũng rời đi. SEC đã phàn nàn với tòa án về sự thiếu hợp tác từ Binance trong quá trình phát hiện của mình.
Tháng 9 19: Binance.US giành chiến thắng nhỏ trước SEC
Binance.US đã giành được thắng lợi nhỏ khi tòa án từ chối quyền truy cập của SEC vào phần mềm nền tảng giao dịch. Thay vào đó, thẩm phán đề nghị SEC nên cụ thể hơn trong các yêu cầu khám phá của mình.
Tháng 9 21: Binance muốn vụ kiện của SEC được hủy bỏ
Zhao, Binance và Binance.US đã yêu cầu tòa án bác bỏ vụ kiện của SEC chống lại họ. Họ cho rằng SEC đã hiểu sai luật chứng khoán và đang áp đặt thẩm quyền của nó có hiệu lực hồi tố. SEC phản bác rằng Binance đã có cách giải thích luật quá tệ.
Tháng 10 23: Binance muốn vụ kiện CFTC được hủy bỏ
Binance đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ vụ kiện của CFTC. Binance cho biết, nếu CFTC thắng thế, nó sẽ cho phép nó điều chỉnh mọi hoạt động về tiền điện tử […] liên quan đến một sản phẩm phái sinh trên toàn thế giới. Nền tảng giao dịch cho biết thêm, Quốc hội đã không biến CFTC thành cảnh sát phái sinh thế giới và Tòa án nên chống lại nỗ lực của cơ quan này nhằm mở rộng phạm vi lãnh thổ của mình vượt quá những gì luật pháp cho phép.
Tháng 10 26: Sự giàu có của CZ giảm sút, Quốc hội muốn DOJ đình công
Chỉ số tỷ phú Bloomberg đã hạ Zhao từ vị trí thứ 11 trong số những người giàu nhất thế giới xuống vị trí khiêm tốn hơn một chút là 95. Tài sản cá nhân của ông được cho là đã giảm từ 96,9 tỷ USD xuống còn 17,3 tỷ USD. Tuy nhiên, vị trí của anh ấy đã tăng lên vị trí thứ 68 trong danh sách tháng 11.
Cùng ngày, Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Đại diện French Hill đã kêu gọi Bộ Tư pháp có biện pháp chống lại Binance và Tether vì đã tạo điều kiện cho việc trốn tránh các lệnh trừng phạt. Đây là hai tuần sau khi Binance đóng băng các tài khoản được liên kết với Hamas.
Tháng 11 21: CZ và Binance bị truy tố
Chính phủ đã đệ trình cáo trạng chống lại Binance và Zhao tại bang Washington vào ngày 14 tháng 11. Các tài liệu này đã không được niêm phong vào ngày 21 tháng 11. Zhao sẽ rời khỏi Binance như một phần của thỏa thuận.
Tổng số tiền phạt lên tới hơn 4 tỷ USD, bao gồm cả tiền phạt đối với cá nhân Zhao và Lim.
We’re pleased to share we’ve reached resolution with several US agencies related to their investigations.
— Binance (@binance) November 21, 2023
This allows us to turn the page on a challenging yet transformative chapter of learning that has helped us become stronger, safer, and an even more secure platform.
Tạp chí: Cách bảo vệ tiền điện tử của bạn trong một thị trường đầy biến động — Các nhà quản lý Bitcoin và các chuyên gia cân nhắc
Theo CoinTelegraph
|
|
Tags: Nền tảng giao dịch tiền điện tử, Tiền điện tử, Hoa Kỳ, Chính phủ, CFTC, Bộ Tư pháp, Binance, Changpeng Zhao, Pháp luật,
