Bittrex vẫn có thể phải đối mặt với hành động thực thi ở Florida trong bối cảnh phá sản

Một hồ sơ nộp lên tòa án phá sản từ Văn phòng Quy định Tài chính của Florida cho thấy cơ quan quản lý vẫn có quyền quyết định hành chính để buộc tội Bittrex.

Văn phòng Quản lý Tài chính Florida đang xem xét hành động chống lại nền tảng giao dịch tiền điện tử Bittrex có trụ sở tại Hoa Kỳ, nền tảng này đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 vào tháng 5.

Trong hồ sơ đệ trình lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware, Văn phòng Quy chế Tài chính (OFR) của Florida ngày 5 tháng 7, trợ lý tổng cố vấn Brandon Greenberg cho biết cơ quan quản lý nhà nước đã được cung cấp thông tin về việc Bittrex bị cáo buộc không tuân thủ luật pháp Florida. Theo Greenberg, OFR vẫn có toàn quyền quyết định tính phí hoặc không tính phí Bittrex.

Ủy ban chứng khoán và nền tảng giao dịch Hoa Kỳ đã đệ đơn khiếu nại chống lại Bittrex vào ngày 17 tháng 4, nền tảng giao dịch này đã từ bỏ giấy phép chuyển tiền của Florida vào ngày 30 tháng 4 và Bittrex đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 8 tháng 5. Vào thời điểm đó, OFR cho biết Bittrex đã từ bỏ giấy phép của mình sẽ không ảnh hưởng đến việc truy tố Khiếu nại của chúng tôi, bao gồm các cáo buộc rằng công ty đã không tách biệt tài sản của khách hàng với vốn hoạt động của mình, không duy trì được trái phiếu bảo đảm và một khiếu nại khác đã được biên tập lại khỏi hồ sơ tòa án.

Hành động thực thi của SEC, tình trạng phá sản và vụ kiện có thể xảy ra ở Florida sau khi Bittrex tuyên bố sẽ ngừng hoạt động ở Mỹ vào tháng 4, với lý do "sự không chắc chắn về quy định liên tục" ở nước này. Nền tảng giao dịch đã thông báo vào ngày 15 tháng 6 rằng một số người dùng nhất định có thể truy cập vào tài khoản của họ và rút tiền cho đến ngày 31 tháng 8.

bất chấp việc SEC đã nộp các khoản phí riêng chống lại Bittrex Global vào tháng 4, nền tảng giao dịch toàn cầu phần lớn không bị ảnh hưởng bởi những rắc rối về tài chính và quy định mà nền tảng giao dịch của Hoa Kỳ phải đối mặt. Công ty toàn cầu được quản lý tại Liechtenstein và Bermuda.

Tạp chí: Các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đang tăng cường truy quét tội phạm liên quan đến tiền điện tử

Theo CoinTelegraph

Chủ đề về Quy định

SEC vs DeFi: Trận chiến Hoàng gia – điều gì đang chờ đợi trong bối cảnh xung đột pháp lý và tình trạng hỗn loạn do hack?

Cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh được trao quyền mới thu giữ, tiêu hủy tài sản kỹ thuật số có liên quan đến tội phạm

Warren kêu gọi DOJ, NHS trấn áp các khoản thanh toán bằng tiền điện tử đối với tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em

Ngân hàng Custodia nộp thông báo kháng cáo trong tình huống của Cục Dự trữ Liên bang

FBI cảnh báo công dân Hoa Kỳ không nên sử dụng "dịch vụ chuyển tiền điện tử chưa đăng ký"

Terraform Labs hạn chế quyền truy cập của Hoa Kỳ, rút 23 triệu đô la thanh khoản sau phán quyết của SEC