07/09/2024 05:42 read

Các cơ quan quản lý của Ấn Độ sẽ xóa bỏ nền tảng giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài sau khi xem xét AML nghiêm ngặt

Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-India) được cho là sẽ phê duyệt thêm hai nền tảng giao dịch tiền điện tử nước ngoài để tiếp tục hoạt động tại nước này vào cuối năm tài chính 2025, sau khi xem xét kỹ lưỡng việc tuân thủ luật chống rửa tiền (AML) của họ.

Sự phát triển này diễn ra khi FIU tiếp tục đánh giá các yêu cầu từ bốn sàn giao dịch trước đây bị cấm vì không tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về AML của Ấn Độ.

Xem xét lại việc đăng ký

FIU, đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo các tổ chức tài chính tuân thủ các tiêu chuẩn AML, trước đó đã cấp phép cho Binance và KuCoin sau khi các nền tảng này ban đầu bị bcapital hóa vì không đáp ứng được các tiêu chuẩn tuân thủ.

Theo các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, FIU hiện đang xem xét bốn yêu cầu mới. Ít nhất hai nền tảng giao dịch dự kiến sẽ được xóa sau quá trình xem xét toàn diện bao gồm đánh giá về tính minh bạch của giao dịch và báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR).

bất chấp việc tên của các sàn giao dịch đang được xem xét không được tiết lộ, FIU nhấn mạnh rằng việc tuân thủ các quy định tài chính của Ấn Độ vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Cơ quan này có kế hoạch áp dụng các hình phạt khi cần thiết, tương tự như khoản tiền phạt 2 triệu đô la Mỹ áp dụng cho Binance vào đầu năm nay trước khi nền tảng giao dịch này được phép tái gia nhập thị trường Ấn Độ.

Các nguồn tin cho biết với truyền thông địa phương:

"Chúng tôi chỉ cho phép bất kỳ nền tảng giao dịch tiền điện tử nào hoạt động tại Ấn Độ sau khi hoàn tất quá trình thẩm định. Chúng tôi rất nghiêm ngặt về việc tuân thủ."

Lập trường thay đổi

Lập trường của chính phủ Ấn Độ về tiền điện tử đã thay đổi trong những năm gần đây, tập trung vào việc cân bằng giữa đổi mới và an ninh tài chính.

Vào tháng 4 năm 2022, Ấn Độ đã áp dụng mức thuế 30% đối với thu nhập từ tiền điện tử và mức thuế 1% được khấu trừ tại nguồn (TDS) đối với mọi giao dịch tiền điện tử như một phần trong nỗ lực giám sát dòng tiền kỹ thuật số và chống lại các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ngành công nghiệp tiền điện tử của Ấn Độ đang chịu sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhằm mục đích thúc đẩy một hệ sinh thái minh bạch hơn đồng thời giảm thiểu rủi ro liên quan đến không gian tài sản kỹ thuật số phần lớn không được quản lý.

Các phê duyệt sắp tới cho nền tảng giao dịch nước ngoài bổ sung có thể làm tăng tính cạnh tranh trong thị trường trong nước, cung cấp cho các nhà đầu tư Ấn Độ nhiều lựa chọn giao dịch hơn và có khả năng tăng cường thanh khoản.

Ngoài ra, Bộ Kinh tế (DEA) dự kiến sẽ công bố một văn bản tham vấn về luật tiền điện tử vào tháng 10. Văn bản này sẽ tìm kiếm ý kiến đóng góp từ các Stakeconsolidateers trong ngành và có thể sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình khuôn khổ quản lý dài hạn của Ấn Độ đối với tài sản kỹ thuật số.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: