Các công tố viên Georgia được cho là đã buộc tội tỷ phú George Bachiashvili vì tội biển thủ tiền bằng Bitcoin, rửa tiền

Hãng tin Georgia Agenda đưa tin hôm thứ Năm rằng George Bachiashvili, người sáng lập Quỹ đồng đầu tư Georgia, được biết đến với việc điều hành một quỹ đầu tư tư nhân trị giá 6 tỷ USD, đóng góp khoảng 40% GDP của quốc gia, đã bị buộc tội biển thủ tiền điện tử và rửa tiền.

Văn phòng Công tố Georgia cáo buộc Bachiashvili đã biển thủ một lượng lớn tiền điện tử, đặc biệt là Bitcoin, kể từ các hành động được thực hiện vào năm 2015.

Bachiashvili, trước đây được vinh danh trên Forbes 30 Under 30 Finance (2014) vì vai trò quản lý quỹ do thủ tướng tỷ phú Georgia hậu thuẫn, được cho là đã đầu tư vào hoạt động khai thác Bitcoin bằng tiền do cá nhân ông và một nhà đầu tư không xác định huy động được. Số tiền này được sử dụng để đảm bảo các dịch vụ khai thác từ một công ty nước ngoài theo hợp đồng một năm trị giá 6,3 triệu USD, trong đó phần của nhà đầu tư là 5 triệu USD.

Hoạt động khai thác, theo báo cáo của Agenda, đã tạo ra 24.662 BTC trong vòng một năm, dẫn đến lợi nhuận là 8.253 BTC. Lợi nhuận này được cho là sẽ được chia cho nhà đầu tư và Bachiashvili theo số tiền đầu tư và được tích lũy trong ví tiền điện tử thuộc sở hữu của một doanh nghiệp dưới sự kiểm soát của Bachiashvili.

Tuy nhiên, Văn phòng Công tố cho rằng Bachiashvili, vào năm 2017, đã chiếm đoạt lợi nhuận, chỉ trả một phần nhỏ lợi nhuận cho nhà đầu tư và che giấu thông tin chi tiết về số bitcoin chiếm đoạt còn lại, trị giá hơn 39 triệu đô la, theo Chương trình nghị sự.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm báo chí, 8.253 BTC sẽ trị giá 251 triệu đô la, cho thấy các con số được các quan chức Gruzia sử dụng biểu thị giá trị tại thời điểm xảy ra tội phạm bị cáo buộc chứ không phải định giá ngày nay.

Các hành động bị cáo buộc của Bachiashvili, bao gồm cả việc che giấu các giao dịch tiền điện tử trái phép, đã dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Theo báo cáo của Agenda, nếu bị kết tội biển thủ tiền điện tử và rửa tiền, anh ta phải đối mặt với án tù từ 9 đến 12 năm.

Bất chấp những tranh cãi, Quỹ Đồng đầu tư Georgia đã đưa ra một tuyên bố cho thấy rằng họ không liên quan đến các hành động bị cáo buộc của Bachiashvili, họ cũng không thể bình luận gì thêm về cuộc điều tra do vai trò trước đây của Bachiashvili trong ban giám sát.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate