Các công tố viên Hoa Kỳ đề nghị mức án tối thiểu 1 năm tù cho người đồng sáng lập BitMEX Arthur Hayes

Các công tố viên Hoa Kỳ đã đưa ra khuyến nghị kết án trong tình huống chống lại người đồng sáng lập BitMEX, Arthur Hayes, đang tìm kiếm mức án tù tối thiểu một năm.

Các công tố viên đã đệ trình đề nghị bản án cho Thẩm phán Quận John Koeltl của Hoa Kỳ ở Manhattan vào ngày 12 tháng 5.

Đề nghị này được đưa ra sau khi Hayes cam kết tội vi phạm luật bảo mật ngân hàng của Mỹ. Bản án của anh ta được ấn định vào cuối tháng Năm. Trước đó, Hayes đã ký một thỏa thuận nhận tội đồng ý ngồi tù từ 6 đến 12 tháng. Thỏa thuận nhận tội cũng liên quan đến việc anh ta phải nộp phạt 10 triệu đô la.

Trước khi chấp nhận thỏa thuận nhận tội, Hayes phải đối mặt với 5 năm tù cho mỗi tội danh trong bản cáo trạng vào tháng 10 năm 2020.

Tuy nhiên, bên công tố cho biết:

Không có gì phải bàn cãi khi tình hình này đã được theo dõi cực kỳ chặt chẽ trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Sự tuân thủ của các nền tảng tiền điện tử sẽ không thể đạt được nếu các nhà điều hành của họ tin rằng không có hậu quả nào có ý nghĩa cho việc không tuân thủ luật pháp.

Trước đó, luật sư của Hayes yêu cầu anh ta không phải ngồi tù. Ngoài ra, họ còn kêu gọi Thẩm phán Koeltl để Hayes sống ở nước ngoài và tự do đi lại.

Biện minh cho khuyến nghị của họ, luật sư của Hayes lập luận rằng:

Đây là một tình huống mang tính bước ngoặt đã có tác động đặc biệt và được công khai rộng rãi đến cuộc sống cá nhân của ông Hayes và doanh nghiệp BitMEX mà ông đồng sáng lập.

Mặt khác, văn phòng quản chế cho biết Hayes nên nhận bản án hai năm quản chế.

Những người đồng sáng lập BitMEX đã cố gắng trốn tránh sự giám sát của quy định

Theo các công tố viên, Hayes và các đồng bị cáo, Benjamin Delo và Samuel Reed, cũng là những người đồng sáng lập BitMEX, đã không tích hợp các chương trình phòng chống rửa tiền vào BitMEX. Ngoài ra, các công tố viên tuyên bố rằng bộ ba đã thành lập BitMEX ở Seychelles để né tránh sự giám sát của quy định.

Ban đầu, BitMEX đã phủ nhận các cáo buộc. Tuy nhiên, một nhóm các công ty vận hành nền tảng giao dịch đã đồng ý trả 100 triệu đô la để chấm dứt các tuyên bố rằng họ đã kích hoạt các giao dịch bất hợp pháp trong nhiều năm. Hơn nữa, BitMEX cho biết họ đã nâng cao chương trình tuân thủ của mình và rất vui lòng vượt ra ngoài các cuộc điều tra.

Delo và Reed cũng đồng ý trả 10 triệu đô la mỗi bên. Phiên tòa tuyên án của họ được ấn định lần lượt vào ngày 15 tháng 6 và ngày 13 tháng 7.

Không giống như những người đồng sáng lập BitMEX, Gregory Dwyer, nhân viên đầu tiên của nền tảng giao dịch và là cựu Giám đốc Phát triển Kinh doanh, đã đưa ra các cáo buộc chống lại anh ta. Phiên tòa của anh ấy được ấn định vào tháng 8 năm 2022.

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate