Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
134 
Các công tố viên Hoa Kỳ đã yêu cầu rằng các tình huống gian lận chống lại người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, không được tiến hành cho đến khi có kết luận về tình trạng tội phạm của chính phủ đối với anh ta, theo các tài liệu của tòa án.
Damian Williams, công tố viên chính giám sát tình hình tội phạm chống lại Bankman-Fried, đã viết rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai và Ủy ban Chứng khoán và nền tảng giao dịch đều đã đồng ý ở lại. Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang cũng đã đồng ý ở lại, theo hồ sơ tòa án.
Theo hồ sơ tòa án hôm thứ Ba, Damian Williams tuyên bố rằng kết quả của vụ án hình sự có thể sẽ ảnh hưởng đáng kể đến các vụ án dân sự. Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng nhóm bào chữa của Bankman-Fried có thể sử dụng quy trình khám phá trong tình huống dân sự để tăng cường khả năng tự vệ của họ trong tình huống tội phạm, lưu ý trong hồ sơ hôm thứ Ba rằng tình huống tội phạm có thể sẽ có tác động đáng kể đến thủ tục dân sự và do đó nên được hoãn lại.
Cho phép việc điều tra trong các tình huống Dân sự được tiến hành mà không có rủi ro hạn chế mang lại cho bị cáo, Samuel Bankman-Fried, các công cụ để lấy tài liệu luận tội một cách bất hợp pháp liên quan đến các nhân chứng của Chính phủ, phá vỡ các quy tắc khám phá tội phạm và điều chỉnh cách bào chữa của anh ta trong tình huống Hình sự một cách không phù hợp, Williams đã viết.
Một động thái như vậy không phải là hoàn toàn chưa từng có. Vào tháng 7 năm 2018, SEC đã tạm thời đình chỉ cuộc điều tra về kẻ lừa đảo tiền điện tử Renwick Haddow vì cả tình huống dân sự và hình sự đều được phát hiện là dựa trên cùng một sự thật và hoàn cảnh.
Vào ngày 13 tháng 12, SEC chính thức buộc tội Bankman-Fried vì đã phát triển kế hoạch lừa đảo các nhà đầu tư của FTX. Tương tự như vậy, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai, hay CFTC, cũng đã cáo buộc Bankman-Fried thực hiện một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, cáo buộc anh ta cho phép chuyển tiền từ FTX sang Alameda Research.
Tại một thời điểm, Bankman-Fried là một trong những người đàn ông giàu có nhất thế giới, đã điều hành một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử tập trung lớn nhất trên thế giới, anh ấy đã cố gắng tạo thiện cảm với các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ và quốc tế, bao gồm một số người từ chính SEC.
Động thái hoãn phiên tòa dân sự được đưa ra sau khi một quan chức hàng đầu của SEC từ chức vào tháng Giêng. Sau các báo cáo rằng Dan Berkovitz, Tổng cố vấn tại Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch, đã có một số cuộc họp gây tranh cãi với Bankman-Fried, vào tháng 12 đã có thông báo rằng Berkovitz sẽ rời khỏi vai trò của mình kể từ ngày 31 tháng 1.
Tổng cộng, Bankman-Fried đang phải đối mặt với tám cáo buộc hình sự, bao gồm gian lận chuyển khoản ngân hàng và âm mưu rửa tiền. Anh ta xuất hiện tại tòa án liên bang ở Manhattan vào ngày 3 tháng 1, nơi anh ta không nhận tội đối với tất cả tám tội danh. Người sáng lập FTX hiện đang chờ phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 10.
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
