Bảng tỷ giá 
Bạn đang ở:
101 
Cuộc điều tra hình sự về hành vi gian lận của nền tảng giao dịch FTX và Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried của nó có thể phức tạp hơn rất nhiều so với dự đoán của các nhà lập pháp.
Các công tố viên tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York được cho là đã nói rằng tình hình quá phức tạp đến mức có thể làm cạn kiệt các nguồn lực của tòa án.
Theo Charles Gasparino, phóng viên cấp cao của FOX Business, các công tố viên đã nói với các tầng lớp liên quan đến cuộc điều tra FTX rằng nó liên quan đến hối lộ tiềm ẩn, vi phạm đóng góp chiến dịch, thao túng thị trường, trộm cắp và gian lận.
Gasparino không tiết lộ nguồn tin của mình và không cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình trạng của cuộc điều tra.
(Nguồn: Twitter)Được mệnh danh là Tòa án Mẹ, Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York được coi là tòa án xét xử liên bang ưu việt tại Hoa Kỳ. Tòa án được thành lập vào cuối thế kỷ 18 và là nơi giam giữ chủ nghĩa khủng bố và người da trắng quan trọng nhất của đất nước -thử nghiệm tội phạm cổ áo.
Nếu nguồn tin của Gasparino là chính xác, cuộc điều tra FTX và phiên tòa tiếp theo có thể trở thành nỗ lực phức tạp nhất mà tòa án từng chứng kiến cho đến nay.
Nhiều người tin rằng vi phạm đóng góp chiến dịch của Sam Bankman-Fried có thể là thứ chiếm phần lớn nguồn lực của tòa án.
Trong suốt năm 2022, SBF đã quyên góp khoảng 40 triệu đô la cho các ủy ban và ứng cử viên chính trị khác nhau. Và trong khi hầu hết tất cả các khoản quyên góp đều dành cho đảng viên Đảng Dân chủ hoặc các mục tiêu được đảng Dân chủ ủng hộ, SBF nhấn mạnh rằng một số tiền tương đương đã được quyên góp cho đảng viên Cộng hòa theo những cách không xuất hiện trong các báo cáo tài chính của chiến dịch tranh cử liên bang.
Tuy nhiên, hồ sơ tòa án tiết lộ rằng SBF đã bị buộc tội đóng góp bất hợp pháp hàng chục triệu đô la cho các ứng cử viên và chiến dịch tranh cử ở Hoa Kỳ. đồng phạm, nhưng họ thực sự được Alameda Research tài trợ bằng tiền ăn trộm của khách hàng.
Không có luật sư hay công tố viên nào liên quan đến cuộc điều tra FTX xác nhận những tin đồn này. SDNY vẫn giữ im lặng về vấn đề này và không có nguồn nào khác đưa ra. Tuy nhiên, một số người cũng chỉ ra cuộc điều tra được báo cáo về DCG là manh mối chứng thực nguồn lực cạn kiệt của tòa án.
SEC và Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Đông của New York được cho là đang xem xét kỹ lưỡng các giao dịch chuyển tiền giữa DCG và Genesis. Bloomberg trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề nói rằng các công tố viên đã bắt đầu yêu cầu các cuộc phỏng vấn và tài liệu. Tuy nhiên, cả DCG, Genesis và Barry Silbert, người sáng lập DCG, đều không bị buộc tội.
Việc EDNY điều tra một công ty lớn trên thị trường như DCG khiến nhiều người tin rằng tin đồn về việc SDNY cạn kiệt tài nguyên của mình trên FTX có thể là sự thật.
Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.
Theo Cryptoslate
|
|
