Các nhà đầu tư mất hơn 100 triệu đô la sau khi Invictus Capital chuyển tiền vào UST, Celsius trái với mong muốn của họ

Invictus Capital, một công ty đầu tư tiền điện tử có trụ sở tại Nam Phi, đã chuyển tiền điện tử từ các quỹ được chỉ định cho các khoản đầu tư không có rủi ro giảm giá được dự đoán trước sang Terra USD và giữ các mã thông qua sự kiện rút chốt UST, trích dẫn lãi suất khá tuyệt vời như là lời biện minh cho việc giữ thông qua việc giảm giá .

Điểm nổi bật

• Invictus Capital đã đầu tư hàng triệu đô la tiền của nhà đầu tư vào hệ sinh thái Terra để tận dụng lợi nhuận vượt trội trong các quỹ được quy định.
• Các nhà quản lý quỹ đã từ chối các cuộc gọi của nhà đầu tư để bán UST trước khi chốt giá phá vỡ dưới 0,93 đô la.
• Tài sản tiền điện tử của các nhà đầu tư được cho là được cất giữ trong kho lạnh, nhưng Invictus đã đầu tư chúng vào độ C./li>
• Người sáng lập công ty đã bị buộc thôi việc sau khi thực hiện một giao dịch tồi tệ khiến công ty mất 4 triệu USD.
• Nhân viên của Invictus Capital đe dọa sẽ báo cáo người sáng lập vì gian lận như đòn bẩy trong việc bán một trong các quỹ.
• Nhân viên đóng tất cả các kênh truyền thông xã hội và tạm ngừng rút tiền.
• Các giám đốc của Invictus bị cáo buộc đã đe dọa người sáng lập và đuổi anh ta về nhà cha mẹ của anh ta.
• Invictus bị cáo buộc đã tạo ra một chiến dịch bôi nhọ người sáng lập và cựu giám đốc điều hành Daniel Schwartzkopff.
• Invictus Capital hiện đang tiến hành bán tháo tự nguyện ở Quần đảo Cayman thông qua việc giữ công ty giữ New World.
• Giám đốc điều hành tái cấu trúc đã cố gắng sử dụng ảnh hưởng để ngăn câu chuyện được xuất bản.

Invictus Capital

Invictus Capital có tài sản khoảng 135 triệu đô la được quản lý vào thời điểm Terra Luna sụp đổ. Một tỷ lệ phần trăm của các khoản tiền này được giữ trong UST, có thể được xem là hành động chống lại các điều khoản của whitepaper ban đầu đề cập đến các khoản tương đương USD với rủi ro rút vốn ít được dự đoán trước.

Cùng thời gian đó, 50% tài sản được đề cử cho kho lạnh được tiết lộ là được giữ ở nhiệt độ C. Các quỹ hiện đã được vốn hóa, và Invictus Capital đang đứng trên bờ vực phá sản và đã nộp đơn bán tháo tự nguyện.

Công ty đã đình chỉ việc rút tiền và đóng cửa tất cả các kênh truyền thông xã hội của mình trong bối cảnh xung đột nội bộ và sự phản đối kịch liệt từ các nhà đầu tư yêu cầu thông tin về việc giữ của họ.

Thông tin liên lạc từ Invictus đã bị hạn chế kể từ đầu tháng 6 và một giám đốc điều hành tái cấu trúc, Haydn Hammond, đã được bổ nhiệm sau sự ra đi của người sáng lập và cựu giám đốc điều hành Daniel Schwartzkopff.

Invictus Capital là một tổ chức đại diện cho công chúng đại diện cho một số công ty đầu tư riêng biệt ở Quần đảo Cayman. Cung cấp của nó được thiết kế để cho phép các nhà đầu tư một cách đơn giản để đầu tư vào tiền điện tử trong khi giảm thiểu rủi ro giảm giá.

Một sản phẩm, cho vay ký quỹ Invictus (IML), thực sự cung cấp khả năng tận dụng sự biến động của thị trường tiền điện tử để kiếm lãi với không có rủi ro giảm giá dự kiến.

Cách chức Giám đốc điều hành

Mọi thứ bắt đầu đổ bể đối với Invictus vào tháng 4 năm 2022 sau cuộc chiến giữa Schwartzkopff và các thành viên của một trong những nhà cung cấp dịch vụ Kalahari của nó. Kalahari và một công ty khác, Sahara, cung cấp tất cả các dịch vụ nhân viên cho Tập đoàn Invictus Capital của các công ty, theo hồ sơ của Kalahari và Giám đốc Sahara Steven Williams.

WebGiaCoin đã liên hệ với một số nhân viên của Invictus nhưng tất cả các yêu cầu bình luận đều bị từ chối. Nhận xét duy nhất có sẵn đến từ một lá thư gửi cho nhân viên Invictus sau khi Schwartzkopff bị loại bỏ, nói rằng việc này có khả năng khiến doanh nghiệp bị ngừng hoạt động hoặc tái cấu trúc nghiêm trọng là đủ nghiêm trọng.

Tuy nhiên, chúng tôi đã có thể nói chuyện với Schwartzkopff và một số nhà đầu tư, bao gồm cả Lev Mazur.

Mazur, người sáng lập Quantfury, một nền tảng giao dịch blockchain, đã tham gia với Invictus thông qua sản phẩm đầu tư của mình, Quỹ đầu tư Hyperion. Các nhà đầu tư đã tiếp xúc với một rổ kỳ lân blockchain tiềm năng bằng cách mua Token IHF.

Quantfury được thành lập thông qua khoản đầu tư IHF, tuy nhiên Mazur khẳng định rằng công ty không có mối quan hệ trực tiếp với Invictus Capital với tư cách là một doanh nghiệp. Tuy nhiên, trải nghiệm đã mang lại cho anh ta cái nhìn sâu sắc về hoạt động của công ty thông qua các tương tác với nhân viên của mình.

Mazur và Schwartzkopff trở nên thân thiết sau sự tài trợ của Quantfury, với việc Mazur nói rằng việc ra mắt là do anh ấy hoàn toàn liên quan đến sự hỗ trợ của Schwartzkopff trong việc đảm bảo khoản đầu tư. Mazur đánh giá cao Schwartzkopff, nói rằng, anh ấy thuộc loại thiên tài tương tự như SBF.

Vào giữa tháng 4, Schwartzkopff bị lật đổ khỏi Invictus và đưa ra yêu cầu từ chức trong một cuộc họp hội đồng quản trị.

Hình ảnh dưới đây là bản sao bị rò rỉ của lá thư từ chức có chữ ký của Schwartzkopff và các thành viên hội đồng quản trị được viết trên sổ tay.

Việc một công ty có tài sản hơn trăm triệu đô la được quản lý lại sử dụng sổ ghi chú cho một tài liệu quan trọng như vậy là rất bất thường. Những người quen thuộc với vấn đề này nói với WebGiaCoin rằng Schwartzkopff đã bị thúc ép và lạm dụng tinh thần, ép buộc để ký vào nó.

Schwartzkopff thành lập Invictus Capital và nổi tiếng là bộ não đằng sau hoạt động này. Trong khi nhiều thành viên của cộng đồng hiện đã quay lưng lại với anh ấy, thì ít người khẳng định rằng anh ấy không có tài năng cao.

Schwartzkopff đã tạo ra một số sản phẩm giống như ETF sử dụng các hợp đồng thông minh để bảo vệ các khoản đầu tư tiền điện tử và phổ biến chúng trên các tài sản tiền điện tử. Những sáng tạo của anh ấy đã khiến công ty mang lại rất nhiều lợi nhuận, nhưng sự đồng thuận là anh ấy không phù hợp để trở thành CEO.

Các báo cáo nói rằng Schwartzkopff hiếm khi đến văn phòng và quan tâm đến mã hơn là điều hành công ty. Anh ấy liên tục đưa ra những ý tưởng mới cho các chiến lược đầu tư và trong một trong những chiến lược này, anh ấy đã mất 4 triệu đô la Mỹ từ quỹ Invictus Capital.

Schwartzkopff nói với WebGiaCoin rằng số tiền anh mất là từ lợi nhuận của công ty. Tuy nhiên, nhiều thành viên cộng đồng cáo buộc rằng Schwartzkopff đã sử dụng tiền của khách hàng cho vay từ Quỹ Invictus Alpha. Không có bằng chứng nào được tìm thấy để xác nhận những tuyên bố này.

Schwartzkopff tin rằng các cáo buộc được tạo ra bởi các nhân viên của Invictus Capital đăng dưới các bút danh troll trên Discord.

Anh ấy còn tuyên bố rằng họ đã đe dọa anh ấy, đuổi anh ấy về nhà bố mẹ anh ấy, và

[Đã] làm một số việc khá vô đạo đức như đăng nhập vào Whatsapp và Telegram riêng tư của tôi trên máy tính xách tay của công ty mà tôi đã giao nộp. Họ cũng từ chối cung cấp cho tôi email hoặc tin nhắn Slack để tôi có thể tự bảo vệ mình trước mọi cáo buộc.

Sau khi Schwartzkopff bị lật đổ khỏi công ty, Invictus Capital đã gửi một lá thư tới cộng đồng của mình từ chối cung cấp chi tiết cụ thể về tình hình xung quanh việc loại bỏ Schwartzkopff. Tuy nhiên, nó đã chuyển tiếp rằng hội đồng quản trị đã ủy quyền cho ban quản lý để yêu cầu Daniel từ chức, mà anh ấy đã đấu thầu.

Sự kiện bỏ chốt UST

Với sự xuất hiện của Schwartzkopff, Invictus Capital đã tăng cường tiếp xúc với UST của quỹ cho vay Invictus Margin, như được hiển thị trong một email gửi cho một số nhà đầu tư. Bản cập nhật đã bị rò rỉ lên WebGiaCoin bởi một nhân viên cũ và nó giải thích rằng

Thật không may, trước khi gỡ bỏ chốt, tài sản của Quỹ ISG (98%), một phần lớn của Quỹ IBA (48%) và một phần của hàng rào tiền mặt C10 (40%) đã bị phơi bày trước UST stablecoin.

Tỷ lệ phần trăm cho thấy Invictus Capital có khoảng 22,5 triệu đô la được ràng buộc trực tiếp trong UST.

Trước khi thông tin này được công khai, các nhà đầu tư đã liên hệ với Invictus thông qua máy chủ Discord chính thức, yêu cầu họ thoát khỏi vị trí. Tuy nhiên, đại diện của Invictus đã từ chối lo ngại rằng việc gỡ bỏ chốt sẽ có hậu quả lâu dài.

Trong tuần Terra sụp đổ, một Nhà phân tích quỹ Invictus đã được xác minh nói với các nhà đầu tư trên Discord rằng chúng tôi không thấy nhiều rủi ro về việc chốt giá bị phá vỡ, lấy lý do là hiệu suất trong quá khứ của UST là cơ sở lý luận. Anh ấy nói thêm rằng anh ấy hoàn toàn tin tưởng rằng chốt sẽ được duy trì.

Welz sau đó nói thêm rằng chúng tôi đang kiếm được khoản lãi khá tuyệt vời 30 +% và anh ấy vẫn không lo lắng. Anh ấy cũng tuyên bố rằng anh ấy không nghĩ rằng có khả năng LUNA có thể về 0 và ở lại đó.

Trong một số cuộc trò chuyện liên quan đến sự kiện này, Schwartzkopff tuyên bố rằng anh ta sẽ thoát khỏi vị trí khoảng $ 0,97, với lý do chuyển sang bán XRP vào đêm khuya khi vụ kiện xảy ra. Schwartzkopff đã không còn tham gia vào công ty trong thời gian này. Tuy nhiên, anh ấy nói với chúng tôi rằng anh ấy đã cố gắng gọi cho Invictus khi cái chốt cuối cùng bị vỡ, nhưng không ai nhấc máy.

Do tin tưởng của Invictus rằng UST sẽ chốt lại, các nhà đầu tư đã yêu cầu bằng chứng về chiến lược quản lý rủi ro. Không có thông tin nào được cung cấp, nhưng một nhà đầu tư đã liên hệ qua trang web của Invictus đã nhận được phản hồi vào ngày 11 tháng 5 nói rằng, chúng ta sẽ thấy sự phục hồi chậm trở lại với đồng đô la.

Tại thời điểm này, UST đã giảm xuống dưới 0,65 đô la và phục hồi lên khoảng 0,86 đô la. Invictus vẫn lạc quan, cho biết quỹ ISF sẽ duy trì vị thế UST của mình. Email cho các nhà đầu tư thông báo một cách đáng tiếc rằng hơn 22,5 triệu đô la UST bị giữ qua một số quỹ đã được gửi vào ngày hôm sau, 12 tháng 5.

Độ C trong kho lạnh

Hai trong số các sản phẩm cốt lõi do Invictus cung cấp là quỹ chỉ số tiền điện tử được gọi là C20 và C10. C20 được tiếp thị như một cách để đầu tư vào các quỹ được quản lý và mã hóa, đồng thời cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc với 20 tài sản tiền điện tử hàng đầu thông qua một Token duy nhất. Trong khi đó, C10 là một quỹ chỉ số thông minh tự bảo hiểm được thiết kế để hạn chế việc mất vốn bằng cách sử dụng cơ chế bảo hiểm rủi ro tiền mặt năng động.

Tiền điện tử trong Quỹ C20 được cho là được giữ trong kho lạnh, theo whitepaper của danh mục đầu tư. Tuy nhiên, Invictus sau đó đã tiết lộ rằng 50% quỹ C20 và tuổi thọ của C10, thay vào đó, giữ ở độ C.

Cả C20 và C10 đều có khả năng tiếp xúc đáng kể với mạng C, mạng lưới này gần đây đã bị đình chỉ rút tiền. Hầu hết các tài sản C10 được giữ trên mạng lưới C và khoảng 50% tài sản C20 cũng được giữ ở đó.

Một lá thư khác gửi cho các nhà đầu tư xác nhận việc tiếp xúc với C nhưng lại mâu thuẫn một cách thú vị với một tuyên bố ban đầu liên quan đến việc C10 tiếp xúc với UST:

Tổng giá trị trữ lượng tính theo độ C được ước tính nằm trong vùng 49 triệu USD trước khi Terra sụp đổ và 23 triệu USD sau đó. Các quỹ này chiếm khoảng 55% tổng tài sản được quản lý. Vào thời điểm C đệ đơn phá sản, Invictus Capital được liệt vào danh sách một trong những chủ nợ lớn nhất, giá trị tài sản lên tới 17,7 triệu USD.

Tác động đến nhà đầu tư

Trong số 135 triệu đô la do Invictus quản lý, khoảng 80 triệu đô la được đầu tư vào Terra hoặc Celsius. Các khoản đầu tư này hoặc đã bị mất do Terra sụp đổ hoặc vẫn được vốn hóa bên trong Celsius. Các nhà đầu tư đã không có quyền rút tiền trong hơn một tháng, với tất cả các phương tiện liên lạc đã bị Invictus vô hiệu hóa.

Các nhà đầu tư đã nhóm lại với nhau để tạo ra một cộng đồng Discord riêng với hàng trăm thành viên và hàng nghìn tin nhắn. Máy chủ, được đặt tên là Independent Invictus Tokenconsolidateers, là công cụ hỗ trợ WebGiaCoin tìm nguồn cung cấp tài liệu gốc từ Invictus để xác thực các yêu cầu.

Một số thành viên tích cực đã nói chuyện trực tiếp với WebGiaCoin để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc điều tra này, tiết lộ rằng nhiều nhà đầu tư bán lẻ liên quan đến Invictus đã mất toàn bộ giá trị ròng của họ trong thảm họa.

Alvarez Marsal, cùng một công ty đại diện cho độ C, đại diện cho Invictus. Nó nói với C rằng nó không được giao tiếp với khách hàng vì họ có thể bị coi là thành kiến trong trường hợp phá sản. Invictus Capital cũng im lặng về vấn đề này sau khi nộp đơn bán tháo tự nguyện.

WebGiaCoin đã liên hệ với một số thành viên của Invictus Capital và Kalahari, bao gồm cả Giám đốc điều hành Tái cấu trúc Haydn Hammond, nhưng không ai sẵn sàng bình luận. Tuy nhiên, Hammond đã liên hệ với WebGiaCoin vào tháng 6, yêu cầu các nhà báo ngừng xem xét câu chuyện.

WebGiaCoin sẽ xuất bản các câu chuyện tiếp theo khi cuộc điều tra của chúng tôi về Invictus được tiến hành và khi chúng tôi khám phá thêm thông tin.

Blocklight là bộ phận điều tra của WebGiaCoin. Nếu bạn đã mất tiền thông qua Invictus Capital, hãy giữ thêm thông tin hoặc có bất kỳ mẹo nào khác liên quan đến các tác nhân xấu trong tiền điện tử, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email.

Nghiên cứu ban đầu: Oluwapelumi Adejumo

Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên WebGiaCoin.

Theo Cryptoslate