Các nhà lập pháp Hoa Kỳ yêu cầu câu trả lời từ Silvergate về mối quan hệ với FTX

Ba thượng nghị sĩ cho biết họ lo ngại về Silvergate sau các báo cáo cho rằng ngân hàng "tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền của khách hàng FTX sang Alameda."

Ba thành viên của Thượng viện Hoa Kỳ được cho là đã viết một lá thư tới Ngân hàng Silvergate yêu cầu cung cấp thông tin về bất kỳ mối quan hệ nào với FTX và các tổ chức kinh doanh dưới thời cựu Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried.

Theo báo cáo ngày 6 tháng 12 của NBC News, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, John Kennedy và Roger Marshall đã gửi thư cho Giám đốc điều hành Silvergate Alan Lane. Các nhà lập pháp được cho là đã yêu cầu ngân hàng cung cấp chi tiết về mối quan hệ của họ với các tổ chức FTX để đáp lại những cáo buộc mới và đáng lo ngại về các hoạt động kinh doanh của họ.

Việc ngân hàng của bạn tham gia vào việc chuyển tiền của khách hàng FTX cho Alameda cho thấy điều dường như là sự thất bại nghiêm trọng trong trách nhiệm của ngân hàng bạn trong việc giám sát và báo cáo hoạt động tài chính đáng ngờ do khách hàng của mình thực hiện, theo báo cáo của các nhà lập pháp. Chúng tôi lo ngại về vai trò của Silvergate trong các hoạt động này vì các báo cáo cho thấy Silvergate đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền của khách hàng FTX sang Alameda.

Bức thư đã cho Silvergate thời hạn đến ngày 19 tháng 12 để gửi phản hồi. Warren được báo cáo cho biết Silvergate có thể là trung tâm của việc chuyển hàng tỷ đô la trái phép trong quỹ của khách hàng FTX, kêu gọi trách nhiệm đối với những người chịu trách nhiệm. Điều này lặp lại yêu cầu của thượng nghị sĩ đối với Bộ Tư pháp vào tháng 11 về khả năng truy tố các cá nhân liên quan đến hành vi sai trái trong sự sụp đổ của FTX.

Lane đã phát hành một bức thư công khai vào ngày 5 tháng 12 — có lẽ là trước khi có yêu cầu cung cấp thông tin — chỉ trích những người bán khống và những kẻ cơ hội khác đang cố gắng tận dụng sự không chắc chắn của thị trường bằng hoạt động đầu cơ và thông tin sai lệch. Giám đốc điều hành cho biết Silvergate đã tiến hành thẩm định đáng kể đối với FTX và các đơn vị liên quan của nó bao gồm Alameda Research như một phần của quy trình giới thiệu và hơn thế nữa, với NBC News đưa tin Lane cho biết ngân hàng là nạn nhân của FTX và Alameda Research rõ ràng đã lạm dụng tài sản của khách hàng và các hành vi khác. sai sót của phán đoán.

“Silvergate conducted significant due diligence on FTX and its related entities, including Alameda Research, both during the onboarding process and through ongoing monitoring, in accordance with our risk management policies and procedures.” Read more here: https://t.co/9nAViJOzoi

— Silvergate Bank (@silvergatebank) December 5, 2022

Các thành viên của Quốc hội đã lên lịch điều trần điều tra để khám phá sự sụp đổ của SBF và những giải pháp pháp lý hoặc quy định nào, nếu có, có thể có sẵn để ngăn chặn sự cố tương tự trong tương lai. Lãnh đạo của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện đã kêu gọi Bankman-Fried làm chứng trong phiên điều trần ngày 13 tháng 12 từ xa hoặc trực tiếp, nhưng Giám đốc điều hành FTX đề nghị ông ấy nên đợi cho đến khi tìm hiểu xong và xem xét những gì đã xảy ra.

Theo CoinTelegraph