31/05/2023 05:10 read

Các nhà nghiên cứu đề xuất kế hoạch mới giúp tòa án test dữ liệu blockchain được khử danh

Một nhóm các nhà nghiên cứu đã đề xuất năm kế hoạch lập luận được thiết kế để bảo vệ quyền của các nghi phạm tội phạm tiền điện tử đồng thời giúp các nhà điều tra.

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg gần đây đã xuất bản một bài báo nêu chi tiết các phương pháp mà các nhà điều tra và tòa án có thể sử dụng để xác định tính hợp lệ của dữ liệu đã được xác định danh tính trên blockchain Bitcoin (BTC).

Bài viết trước của nhóm, Lược đồ lập luận cho việc phân biệt tên blockchain, đưa ra một kế hoạch chi tiết để tiến hành, xác minh và trình bày các cuộc điều tra về tội phạm liên quan đến giao dịch tiền điện tử. Trong khi bài báo tập trung vào các hệ thống pháp luật của Đức và Hoa Kỳ, các tác giả tuyên bố rằng những phát hiện này nên được áp dụng cho việc định giá chung.

Các cuộc điều tra tội phạm liên quan đến bitcoin xoay quanh việc loại bỏ tên tội phạm bị nghi ngờ, một quá trình trở nên khó khăn hơn bởi bản chất giả danh của blockchain. Người dùng thực hiện các giao dịch blockchain được xác định bằng ví (địa chỉ phần mềm duy nhất) thay vì tên hợp pháp.

Tuy nhiên, các blockchain vốn đã minh bạch. Bất cứ khi nào dữ liệu được thêm vào sổ cái blockchain, giao dịch sẽ được ghi lại và cung cấp cho bất kỳ ai có quyền truy cập vào blockchain để xem.

Các nhà điều tra đang cố gắng xác định ai đứng sau một chiếc ví cụ thể sử dụng thông tin được cất giữ trong các giao dịch blockchain (khối) dưới dạng các điểm dữ liệu, khi được kết hợp, tạo thành một dấu vết giấy kỹ thuật số.

Theo nhóm nghiên cứu, điểm nghẽn hiện tại khi nói đến các cuộc điều tra này không còn là vấn đề công nghệ; đó là một vấn đề pháp lý.

Các cơ quan thực thi pháp luật có quyền truy cập vào các công cụ cần thiết để tiến hành phân tích blockchain sơ bộ, nhưng những điểm dữ liệu ban đầu này đại diện cho bằng chứng gián tiếp.

Bằng chứng này dựa trên một số giả định thô nhất định chỉ có thể được xác thực bằng cách kết nối hoạt động trong giao dịch với hoạt động ngoài chuỗi, chẳng hạn như buộc một nền tảng giao dịch tiết lộ danh tính hoặc thông tin tài khoản ngân hàng của người dùng bị nghi ngờ có liên quan đến tội phạm. Theo bài báo :

Trong thực tiễn pháp lý, những giả định đó rất quan trọng để suy ra giá trị bằng chứng của việc xác định danh tính của thủ phạm. Tuy nhiên, chưa có thông lệ tiêu chuẩn nào để rút ra và thảo luận về độ tin cậy của các kết quả phân tích đó được đề xuất.

Nếu được tiến hành đúng cách, các cuộc điều tra blockchain có thể tiết lộ thủ phạm của một tội ác. Các nhà nghiên cứu lấy ví dụ về tình hình Thị trường Phố Wall. Ở đó, các nhà điều tra của Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ đã xác định được người điều hành thị trường dark web bất hợp pháp bằng cách kết nối các điểm dữ liệu khác nhau mà các nhân viên thực thi pháp luật đã chứng thực thông qua các hoạt động giám sát.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tuyên bố rằng các cuộc điều tra như vậy có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền của nghi phạm do các yêu cầu pháp lý. Các công tố viên (ở Đức và Hoa Kỳ, theo bài báo) phải chứng minh một mức độ bằng chứng nhất định về tội trước khi lệnh điều tra xâm phạm, chẳng hạn như giám sát hoặc bắt giữ, được ban hành.

Để hỗ trợ các điều tra viên và công tố viên đồng thời đảm bảo luật pháp được áp dụng công bằng cho các nghi phạm, các nhà nghiên cứu đề xuất một khung tiêu chuẩn bao gồm năm chương trình lập luận được thiết kế để đảm bảo báo cáo và giải thích phù hợp trong suốt quá trình pháp lý.

Hai trong số các kế hoạch được khám phá bởi các nhà nghiên cứu. Nguồn: Lược đồ tranh luận cho việc phân biệt blockchain"

Hình ảnh trên cho thấy hai trong số các sơ đồ, mỗi sơ đồ sử dụng một tập hợp các tiền đề xác định để đóng khung một kết luận cụ thể và sau đó cung cấp một tập hợp các câu hỏi quan trọng để đánh giá sức mạnh của lập luận.

Các nhà nghiên cứu khẳng định rằng bằng cách sử dụng các lược đồ, một nhà phân tích có thể trình bày rõ ràng các phương pháp phỏng đoán được sử dụng, các điểm mạnh và điểm yếu tiềm ẩn của từng cá nhân. Điều này làm tăng tính dễ hiểu của các phân tích như vậy và thủ tục tố tụng tại tòa án cho những người ra quyết định, đồng thời cũng giúp giảm bớt tài liệu để nhân chứng chuyên gia xác minh sau này.

Theo CoinTelegraph

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram: