Tỷ giá Bitcoin BTC BTC
96456 $
-0.23%
Tỷ giá Ethereum ETH ETH
3612 $
-0.52%
Tỷ giá Tether USDt USDT USDT
1,00 $
0.00%
Tỷ giá XRP XRP XRP
2,32 $
-1.94%
Tỷ giá Solana SOL SOL
215,20 $
0.64%
Tỷ giá BNB BNB BNB
672,80 $
-0.62%
Tỷ giá Dogecoin DOGE DOGE
0,3895 $
-1.26%
Tỷ giá USDC USDC USDC
1,00 $
0.01%
Tỷ giá Cardano ADA ADA
1,00 $
-1.67%
Tỷ giá TRON TRX TRX
0,2680 $
-0.73%
Tỷ giá Avalanche AVAX AVAX
44,18 $
-1.04%
Tỷ giá Shiba Inu SHIB SHIB
0,0000 $
-1.05%
Tỷ giá Toncoin TON TON
5,91 $
-0.60%
Tỷ giá Chainlink LINK LINK
21,90 $
-1.43%
Tỷ giá Stellar XLM XLM
0,4203 $
-3.73%
Tỷ giá Polkadot DOT DOT
8,30 $
-1.14%
Tỷ giá Hedera HBAR HBAR
0,2823 $
-2.46%
Tỷ giá Sui SUI SUI
3,66 $
-1.55%
Tỷ giá Bitcoin Cash BCH BCH
513,91 $
-0.54%
Tỷ giá Pepe PEPE PEPE
0,0000 $
-2.81%
  1. Home iconBạn đang ở:
  2. Trang chủ
  3. Tin tức tiền điện tử
  4. Các quan chức EU đạt được thỏa thuận về thẩm quyền của AML giám sát các công ty tiền điện tử

Các quan chức EU đạt được thỏa thuận về thẩm quyền của AML giám sát các công ty tiền điện tử

30/06/2022 05:01 read167
Các quan chức EU đạt được thỏa thuận về thẩm quyền của AML giám sát các công ty tiền điện tử

Chúng tôi đang đặt dấu chấm hết cho miền tây hoang dã của tiền điện tử không được kiểm soát, đóng những lỗ hổng chính trong các quy tắc chống rửa tiền của châu Âu, Ernest Urtasun, thành viên Nghị viện châu Âu cho biết.

Hội đồng Châu Âu đã đạt được thỏa thuận thành lập một cơ quan chống rửa tiền có quyền giám sát một số nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử hoặc CASP.

Trong một thông báo hôm thứ Tư, hội đồng cho biết họ đã đồng ý một phần quan điểm của đề xuất thành lập Cơ quan chuyên trách về Chống rửa tiền, hoặc AMLA. Theo cơ quan quản lý, cơ quan AML sẽ có thẩm quyền giám sát các thực thể tài chính có rủi ro cao và xuyên biên giới bao gồm các công ty tiền điện tử - nếu chúng được coi là rủi ro.

Thành viên Nghị viện châu Âu Ondřej Kovařík cho biết các quan chức EU cũng đã đạt được một thỏa thuận chính trị tạm thời về Quy chế chuyển tiền của cơ quan chính phủ. Không phải tất cả các chi tiết của bản sửa đổi đều rõ ràng tại thời điểm xuất bản, nhưng Cointelegraph đã báo cáo rằng dự thảo quy định vào tháng 3 có thể yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử thu thập dữ liệu cá nhân liên quan đến việc chuyển ở bất kỳ quy mô nào được thực hiện đến và từ ví không lưu trữ, cũng như có khả năng xác minh tính chính xác của chúng.

Chúng tôi đang đặt dấu chấm hết cho miền tây hoang dã của tiền điện tử không được kiểm soát, đóng những lỗ hổng chính trong các quy tắc chống rửa tiền của châu Âu, thành viên Nghị viện châu Âu Ernest Urtasun cho biết. Các quy tắc sẽ không áp dụng cho chuyển khoản P2P trong đó không có pháp nhân bắt buộc tham gia [...] CASP sẽ được yêu cầu thu thập thông tin và áp dụng các biện pháp thẩm định nâng cao đối với tất cả các giao dịch liên quan đến ví không lưu trữ, trên cơ sở rủi ro.

Được đề xuất lần đầu vào tháng 7 năm 2021, AMLA sẽ hoạt động vào năm 2024 và bắt đầu công việc giám sát trực tiếp muộn hơn một chút, theo Ủy ban Châu Âu. Cơ quan giám sát tài chính sẽ là một trong những cơ quan quản lý đầu tiên có thẩm quyền giám sát hoạt động rửa tiền trên các khu vực rộng lớn của Châu Âu, phối hợp với các đơn vị tình báo tài chính của các quốc gia tương ứng và làm việc với các cơ quan quản lý địa phương.

Theo CoinTelegraph

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin. Bài viết không nhằm mục đích khuyến khích mua tài sản theo bất kỳ cách nào, cũng không cấu thành lời chào mời, đề nghị, khuyến nghị hoặc gợi ý đầu tư. Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng tất cả các tài sản đều được đánh giá từ nhiều góc độ và có rủi ro cao, do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan đều do nhà đầu tư tự chịu rủi ro.

Chia sẻ bài viết này với bạn bè qua Facebook / Zalo / Telegram:

Tags: Quy định, Châu Âu, Liên minh châu Âu, Aml, Tiền điện tử,