- Bạn đang ở:
- Trang chủ ›
- Tin tức tiền điện tử ›
- Tin tức Aml mới nhất
Tin tức Aml mới nhất
|
-
Các cơ quan quản lý của Ấn Độ sẽ xóa bỏ nền tảng giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài sau khi xem xét AML nghiêm ngặt
07/09/2024 05:42Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU India) được cho là sẽ phê duyệt thêm hai nền tảng giao dịch tiền điện tử nước ngoài để tiếp tục hoạt động tại nước này vào cuối năm tài chính 2025, sau khi xem xét kỹ lưỡng việc tuân thủ luật ...Sàn giao dịch,Nổi bật,
-
Fed ra lệnh cho United Texas Bank dừng dịch vụ tiền điện tử vì lo ngại về AML
06/09/2024 05:54Cục Dự trữ Liên bang đã ban hành lệnh ngừng và hủy bỏ hoạt động đối với United Texas Bank (UTB) vào ngày 29 tháng 8, yêu cầu ngân hàng này ngừng cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Lệnh này được đưa ra sau cuộc kiểm tra do Ngân hàng ...Ngân hàng,Tiền điện tử,Quy định,
-
BitMEX nhận tội vì không tuân thủ AML theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng
11/07/2024 06:42Nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ do không triển khai chương trình chống rửa tiền (AML) đầy đủ. Vào ngày 10 tháng 7, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New ... -
Người đồng sáng lập Paxful nhận tội cố tình bỏ qua các giao thức AML
10/07/2024 06:06Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, người đồng sáng lập Paxful Inc. và cựu CTO Artur Schaback đã nhận tội âm mưu liên quan đến việc không duy trì chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả vào ngày 8 tháng 7. DOJ cho rằng sơ suất của ...Nền tảng giao dịch,Đặc sắc,Pháp lý,
-
Châu Âu thắt chặt các quy định về tiền điện tử với luật chống rửa tiền mới
25/04/2024 18:18Theo một tuyên bố ngày 24 tháng 4, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASP) ở Châu Âu sẽ phải thực hiện các quy trình Nhận biết khách hàng (KYC) nghiêm ngặt để chống rửa tiền sau khi Nghị viện Châu Âu bật đèn xanh cho ...Quy định, AML, EU,
-
CZ trích dẫn Star Trek cho nhân viên Binance: "Tôi cần mọi người tiếp tục thể hiện một cách đáng ngưỡng mộ"
22/11/2023 15:50Cựu Giám đốc điều hành Binance CZ đã gửi một lá thư cho nhân viên sau khi ông từ chức, đảm bảo với các nhân viên rằng công ty sẽ ổn và trích dẫn một dòng Star Trek nổi tiếng khi ông đóng cửa. Cựu Giám đốc điều hành Binance ...Changpeng Zhao, Binance, AML,
-
Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ tiếp tục thảo luận về tiền điện tử: luật được giải mã, ngày 11 tháng 11 13–20
21/11/2023 05:05Elizabeth Warren tiếp tục thúc ép yêu cầu quy định chặt chẽ hơn và Vivek Ramaswamy hứa sẽ bảo vệ tiền điện tử khỏi sự phản ứng thái quá của chính phủ nếu được bầu. Tiểu ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ về Tài sản Kỹ ...Hàn Quốc, AML, New York, Bang New York, Thượng viện, Quốc hội,
-
FSC Hoa Kỳ thảo luận về hoạt động bất hợp pháp trong tiền điện tử tại phiên điều trần sắp tới
13/11/2023 20:25Các cuộc thảo luận xung quanh hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền và tài trợ khủng bố, sẽ chiếm vị trí trung tâm tại phiên điều trần của Ủy ban Dịch vụ Tài chính. Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hoa Kỳ (FSC) đã lên lịch ...AML, Dịch vụ tài chính, Hoa Kỳ, Chống tài trợ khủng bố,
-
Các quy định AML của Châu Âu có chi phí cao — vì quyền riêng tư của bạn và các mặt khác
18/10/2023 05:15Luật chống rửa tiền của Liên minh Châu Âu xâm phạm quyền riêng tư cá nhân và dẫn đến chi phí quá cao. Bối cảnh quản lý tài chính của Liên minh Châu Âu đang thay đổi với việc đưa ra nhiều chỉ thị Chống rửa tiền (AML) và các ...Châu Âu,Liên minh Châu Âu,Tiền điện tử,
-
Síp thắt chặt các quy định về tiền điện tử theo FATF
10/10/2023 18:05Bộ Tài chính dự định sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền hiện hành. Một trong những khu vực pháp lý thân thiện nhất ở Châu Âu đối với tiền điện tử, Síp, có thể đưa quy định ngành của mình đạt tiêu chuẩn chặt chẽ hơn. Theo báo cáo ...Síp, FATF, AML,
-
Coinbase đảm bảo giấy phép AML từ Ngân hàng Tây Ban Nha
25/09/2023 13:08Coinbase đã đạt được một cột mốc quan trọng trong nỗ lực mở rộng quốc tế của mình bằng cách đăng ký làm nền tảng giao dịch tiền điện tử và nhà cung cấp ví giám sát với Ngân hàng Tây Ban Nha. Giấy phép AML cho phép Coinbase cung cấp ... -
Coinbase đảm bảo đăng ký AML từ Ngân hàng Tây Ban Nha
24/09/2023 08:15Việc đăng ký Chống rửa tiền sẽ cho phép nền tảng giao dịch tiền điện tử Coinbase cung cấp dịch vụ của mình cho cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức ở Tây Ban Nha. Nền tảng giao dịch tiền điện tử Coinbase đã đạt được đăng ký ...Nana Murugesan, đăng ký VASP, FTX,Array,
-
AllianceBlock hỗ trợ Nexera DEX hướng tới việc áp dụng thể chế với KYC, AML phi tập trung
15/08/2023 21:38Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng DeFi AllianceBlock đã ra mắt nền tảng giao dịch phi tập trung Nexera (DEX) trên mạng lớp 2 của Ethereum (ETH), Arbitrum One và tích hợp nó với thanh khoản Uniswap (UNI), theo một tuyên bố vào ngày 15 tháng 8 được chia sẻ ...DeFi, nền tảng giao dịch, AllianceBlock, DEX, Nexera,
-
Binance áp dụng cho việc tuân thủ AML của Đài Loan
11/08/2023 19:35Nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới tính theo khối lượng giao dịch được cho là đã đăng ký tại Đài Loan theo quy định tuân thủ AML mới.Nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới theo khối lượng giao dịch, Binance, được cho ...Binance, Đài Loan, AML, An ninh mạng,
-
Debanking tiền điện tử có thể thúc đẩy ngành công nghiệp ngầm: Kho bạc Úc
29/06/2023 16:20Chính phủ Úc đang giải quyết các rủi ro của việc cắt dịch vụ ngân hàng đối với nền tảng giao dịch tiền điện tử trong bối cảnh hàng loạt ngân hàng hạn chế một số dịch vụ do lừa đảo.Xu hướng tăng trưởng của việc cắt giảm dịch vụ cho ...Ngân hàng, Úc, AML, Tiền điện tử,