Cảnh sát Hồng Kông và Ma Cao thu giữ hơn 2,8 triệu USD liên quan đến tình trạng gian lận JPEX

Một nghi phạm đã bị bắt khi đang cố gắng tiêu hủy bằng chứng tiềm ẩn bằng máy hủy giấy và thuốc tẩy trong bồn tắm của một căn hộ.

Các nhà chức trách ở Hồng Kông và Ma Cao gần đây đã tiết lộ các vụ bắt giữ liên quan đến tình trạng gian lận trên nền tảng giao dịch tiền điện tử JPEX và nhấn mạnh rằng họ hiện đang truy tìm một số nhân vật bị nghi ngờ khác.

Vào ngày 29 tháng 9, đài truyền hình địa phương Radio Television Hong Kong đưa tin hai người đàn ông Hong Kong liên quan đến vụ JPEX đã bị bắt. Theo báo cáo, cả hai chịu trách nhiệm tạo tài khoản tại các sòng bạc có trụ sở tại Ma Cao để rửa tiền bất hợp pháp. Khi các nghi phạm bị bắt, cảnh sát đã phong tỏa tài sản sòng bạc và thu giữ tổng số tiền mặt trị giá hơn 14 triệu đô la Hồng Kông (HKD), tương đương khoảng 1,7 triệu USD.

Trong khi đó, nền tảng truyền thông South China Morning Post cũng đưa tin thêm hai người nữa đã bị bắt, trong đó một nghi phạm được cho là đã tiêu hủy bằng chứng tiềm năng bằng máy hủy giấy và thuốc tẩy trong bồn tắm của một căn hộ. Điều này nâng tổng số nghi phạm bị giam giữ lên 18. Hơn nữa, tiền mặt và vàng trị giá 8,7 triệu HKD, khoảng 1,1 triệu USD, đã bị thu giữ trong ba căn hộ trong chiến dịch mới nhất của cảnh sát.

Vụ bê bối bắt đầu khi cơ quan giám sát tài chính Hồng Kông đưa ra cảnh báo chống lại JPEX vì quảng bá dịch vụ của mình ở Hồng Kông mà không có giấy phép thích hợp. Sau cảnh báo, nền tảng giao dịch đã tăng phí rút tiền lên gần 1.000 USD, trong khi nhân viên của họ đã bỏ gian hàng của họ tại sự kiện Token 2049 gần đây ở Singapore.

Token 2049 在 9 月 13日至14 日於新加坡舉辦，交易所JPEX 在開展首日吸引許多民眾。
不到一天的時間，香港證監會發出警告，指交易所JPEX謊稱在香港持有牌照。
消息一出，JPEX位於Token 2049的攤位人去樓空，展攤甚至還變成觀展民眾的休息空間。#jpex #token2049 pic.twitter.com/9ixRfu3wAo

— 灰度 (@huidu_io) September 20, 2023

Kể từ khi tình hình bắt đầu, chính quyền đã bắt giữ nhiều nhân vật khác nhau liên quan đến tình hình, bao gồm cả những người có ảnh hưởng đến tiền điện tử và nhân viên của JPEX. Tuy nhiên, những kẻ chủ mưu đằng sau vụ bê bối gian lận JPEX vẫn chưa bị bắt và cảnh sát Hồng Kông đã tranh thủ sự giúp đỡ của Interpol để truy tìm các nghi phạm.

Theo các nhà chức trách, vụ bê bối JPEX đã trở thành một trong những vụ lừa đảo lớn nhất ở Hồng Kông, thu hút hơn 2300 khiếu nại từ nạn nhân và thiệt hại khoảng 178 triệu USD. Thư ký an ninh Hồng Kông Christ Tang Ping-keung đã cam kết mang lại công lý cho các nạn nhân và sẽ tiếp tục truy lùng những kẻ chịu trách nhiệm.

Tạp chí: Vệ tinh blockchain của Trung Quốc trong không gian, Hong Kong McNuggets Metaverse: Asia Express

Theo CoinTelegraph